Справа № 761/966/23
Провадження № 1-кс/761/1110/2023
17 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №12022105100002817 від 23.12.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 02.12.2022, приблизно о 11 годині 19 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом телефонного дзвінку, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 105 505 гривень 42 копійки, чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , зокрема показала, що невідома особи, яка здійснила відносно неї шахрайські дії, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила телефонний дзвінок, з наступного номеру телефону: НОМЕР_2 . В ході розмови, ОСОБА_4 , під приводом обману, повідомила останній паролі до власних банківських карток: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з яких в подальшому невстановлена особа, зайшовши у особистий кабінет користувача, заволоділа грошовими коштами в сумі 105 505 гривень 42 копійки.
На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) роздруківок про рух коштів за картковими рахунками потерпілої ОСОБА_4 - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунку вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку.
В судове засідання дізнавач не з'явився, через канцелярію суду дізнавач ОСОБА_5 подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12022105100002817 від 23.12.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух коштів за 02.12.2022 року, за картковими рахунками потерпілої ОСОБА_4 - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача та відправника грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив'язані до нього, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із зазначенням їхніх контактних даних та копій особистих документів (паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків).
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1