Справа № 761/442/23
Провадження № 1-кс/761/795/2023
16 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках доручення про надання правової допомоги Республіці Польща у кримінальному провадженні №4166-5.Ds.1903.2022.
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Районною прокуратурою в м. Біла-Підляська Люблінського воєводства здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №4166-5.Ds.1903.2022, яке зареєстровано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286, ч.1 ст.287, ч.2 ст.11 Кримінального кодексу Республіки Польща, тобто за фактом втручання в процес автоматичної обробки електронних даних банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) невстановленою особою, яка з корисливою метою у невстановленому місці, з використанням мережі Інтернет, без наданих їй для цього повноважень, здійснила неавторизовану транзакцію, чим завдала потерпілій майнової шкоди на загальну суму 3379,70 польських злотих.
Слідством встановлено наступні фактичні обставини справи: 13.08.2021 ОСОБА_6 звернулася до Міської комендатури поліції у м. Біла-Підляська, з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, яким її була завдана шкода. Так, з показань потерпілої випливає, що 09.08.2021 через платформу онлайн-оголошень «OLX Polska» вона виставила на продаж дитячий комбінезон на суму 60 польських злотих. Після розміщення оголошення з нею через месенджер «WhatsApp» зв'язалася невстановлена особа, яка виявила зацікавленість у закупівлі та надіслала посилання, яке потерпіла мала заповнити. Відповідно до інструкцій, ОСОБА_6 заповнила надіслану їй форму, в яку ввела реквізити своєї банківської картки, включаючи тризначний CW-номер, та надала PIN-код картки. Згодом при перевірці залишку коштів на рахунку ОСОБА_7 виявила, що хтось здійснив безготівкову операцію на суму 3379,79 польських злотих, чим потерпілій завдано матеріальну шкоду.
Також, слідством встановлено, що несанкціонована потерпілою операція була здійснена 10.08.2021 о 16:37:51 на суму 714 евро. Акцептантом операції та розрахунковим агентом (еквайром) є український банк: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
У результаті проведених заходів в ході надання міжнародної правової допомоги більш детальну інформацію надано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про те, що кошти в сумі 700 евро з урахуванням комісії, перераховано з банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану українським банком PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отже, встановлено, що відомості, які мають безпосереднє значення для вирішення справи, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
У зв'язку з викладеним та з метою забезпечення повноти, об'єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.
В судове засідання прокурор не з'явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані для виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №4166-5.Ds.1903.2022, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всі дані про безготівкову операцію від 10 серпня 2021 року о 16:37:51 на суму 700 евро, з урахуванням комісії, що полягала в перерахуванні зазначеної суми коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в якій операції розрахунковим агентом (еквайром) був суб'єкт: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:
- номер банківського рахунку, що пов'язаний з платіжною карткою № НОМЕР_1 ;
- персональні та адресні дані власника банківського рахунку, що пов'язаний з платіжною карткою № НОМЕР_1 , включно з усіма даними, що ідентифікують цю особу чи суб'єкт господарювання;
- перелік операцій, здійснених за відповідним банківським рахунком у період з 10.08.2021 по 12.08.2021 та інформацію, які операції були здійснені за допомогою мобільного банкінгу, який IP-номер використовувався власником банківського рахунку під час здійснення кожної операції та які операції були здійснені з використанням банкомату/депозитного банкомату, а також визначення місця розташування банкомату;
- чи видано довіреність на доступ для проведення банківських операцій за вказаним банківським рахунком іншій фізичній чи юридичній особі, які не є сторонами договору банківського рахунку (у випадку надання позитивної відповіді на це запитання вкажіть, будь ласка, дату видачі довіреності і, можливо, дату її скасування разом із повного інформацією про довірену особу);
- чи прив'язаний банківський рахунок до платіжної картки або карток
(у випадку надання позитивної відповіді вкажіть, будь ласка, тип картки, її номер, дату активації та перелік операцій, здійснених з використанням платіжної картки).
- надання завірених копій усіх документів, пов'язаних із відкриттям, обслуговуванням і, можливо, закриттям зазначеного банківського рахунку;
- чи був зазначений банківський рахунок пов'язаний з обслуговуванням операцій за кредитами / позиками чи іншими зобов'язаннями власника рахунку (довіреної особи за рахунком) або власник рахунку був гарантом погашення заборгованості іншою фізичною/юридичною особою;
- чи пов'язані будь-які банківські сейфи чи банківські комірки з зазначеним банківським рахунком або подібні банківські послуги, надані власнику рахунку, довіреній особі або гарантові.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1