Справа № 761/221/23
Провадження № 1-кс/761/643/2023
16 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , -
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням на виконання запиту від компетентних органів Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 304/2021 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 21 березня 2021 року до обіду ОСОБА_4 опублікована на сайті www.olx.bg. оголошення в якому оголосила про продаж дитячого взуття, а для зв'язку вказала своє ім'я та особистий номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Того ж дня о 14:16 особа з номером мобільного телефону НОМЕР_2 з нею зв'язалась через повідомлення, надіслане через додаток «viber», встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_4 . Вказана особа повідомила, що охоче купити у ОСОБА_4 взуття, яке вона продає, та чи вона з міста Слівен. Ця ж особа попитала, чи хоче вона, щоб доставка була здійснена через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 погодилася та попросила надіслати фото інструкції, як саме відбувається доставка через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тоді ОСОБА_4 отримала посилання на веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 а також інструкцію створити замовлення кур'єром та вказати дані зі своєї банківської карти, на якій отримати платіж. Оскільки до цього часу ОСОБА_4 не користувалася послугами ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона не знала, що через нього не можна здійснювати поставки та послуги, відповідно отримувати платежі.
Отже, ОСОБА_4 заповнила дані зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , в т.ч. і номер CVV / CVC на звороті картки на сайті веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 Потім ОСОБА_4 доручили зайти в свій мобільний банк, щоб побачити 3D-пароль, який вона потім також заповнила на вказаному веб-сайті.
Після цього ОСОБА_4 перевірила залишок на своєму банківському рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 -банкінг, яким вона користувалася, і виявила, що з її рахунку знято суму в розмірі 1489,7 1 лв. О 14:50 ОСОБА_4 зателефонувала до колл-центру ОСОБА_5 та заблокувала свою банківську картку.
Як видно з доданих до справи довідок від АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та довідки-виписки з банківського рахунку ОСОБА_4 21.03.2021 р. о 14:41 через ПОС-термінал, після вводу даних банківської карти ОСОБА_4 та динамічного паролю для оплати в Інтернеті /3D-пароль/, оплата здійснена продавцю UP * UP gmx вартістю 25 000 укр. грн. / з еквівалентом 903,17 лв/. Оплату здійснено з IP-адреси НОМЕР_4 .
Встановлено, що особа під час виконання банківської операції користувалась абонентськими номером: НОМЕР_5 , оператором якого є -ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та абонентським номером: НОМЕР_6 - оператором якого є - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » / даних про трафік вказаних абонентських (мобільних) номерів за час, тобто з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 21.03.2021 року.
В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальній справі № 304/2021, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по абонентському номеру: НОМЕР_6 , а саме на кого зареєстрований абонентський номер НОМЕР_6 , та хто є користувачем (користувачами) вищезазначеного номеру станом на 21.03.2021 року; по абонентському номеру: НОМЕР_6 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, за період часу: з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 21.03.2021 року;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по абонентському номеру: НОМЕР_5 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, за період часу: з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 21.03.2021 року.
Роз'яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1