печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6828/23-к
21 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023000000000235 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, про обшук -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12023000000000235 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рапорту начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України від 09.02.2023, 13.01.2023 державним реєстратором Макіївської сільської ради Чернігівської області ОСОБА_4 , внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків, всупереч Постанові Кабінету Міністрів України від 03.03.2022, №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації», здійснено державну реєстрацію змін кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ЗОТІК» з громадян російської федерації на громадянина Латвійської Республіки, внаслідок чого були відчужені корпоративні права, у тому числі статутний капітал зазначеного підприємства, та надано можливість для відчуження нерухомого майна осіб, пов'язаних з державою агресором, чим завдано істотної шкоди державним інтересам.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру, документи, на підставі яких здійснено вищевказані реєстраційні дії, подані керівником ТОВ «ЗОТІК» ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає, що з метою огляду та дослідження оригіналів документів, на підставі яких здійснено державну реєстрацію змін кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ЗОТІК» з громадян російської федерації на громадянина Латвійської Республіки, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою мешкання директора ТОВ «ЗОТІК» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів документів та додатків до них, на підставі яких 13.01.2023 здійснено державну реєстрацію змін кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ЗОТІК» (ЄДРПОУ 32611302) з громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) на громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_9 .
Вищевказані документи перебувають у безпосередньому зв'язку із вчиненим кримінальним правопорушенням, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ під час судового розгляду.
Проведення обшуку планується за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, об'єкт нерухомого майна (реєстраційний номер - 251012474101) - квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , відповідно до договору купівлі-продажу №204 від 11.05.2013.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12023000000000235 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як він викладений в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвілстаршому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023000000000235, а також прокурорам першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023000000000235, за участю працівників оперативних підрозділів, на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: у квартирі АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , відповідно до договору купівлі-продажу №204 від 11.05.2013, з метою відшукання і вилучення:
-оригіналів документів та додатків до них, на підставі яких 13.01.2023 здійснено державну реєстрацію змін кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ЗОТІК» (ЄДРПОУ 32611302) з громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) на громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_23 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1