ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/13845/22
провадження № 1-кс/753/607/23
"20" лютого 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Дарницької управління поліції ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100020003501 від 17 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
20 лютого 2022 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому або іншому слідчому дозволу на проведення обшуку у відділенні №1 «Нова пошта», що за адресою: АДРЕСА_9 з метою відшукування та вилучення комп'ютерного обладнання, флеш носіїв інформації або інших цифрових носіїв інформації, телефонів, сім карток операторів мобільного зв'язку, лікарських препаратів, чорнових записів, бази даних, грошових коштів, банківських карток та інших предметів, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Обґрунтування клопотання:
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час огляду вмісту веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що зазначений ресурс створений під виглядом новинного інтернет-порталу, за ознаками кожна окрема стаття візуально подібна популярним ресурсам, таким як 1+1, Свобода слова, Новини 24 тощо. Окрім цього, авторами вказаних новин є публічні особи (журналісти, телеведучі і т.д.). весь контент, що розміщується на зазначеному сайті під виглядом новин пропагандує купівлю біоактивних речовин, які нібито мають лікарські властивості.
Проведеними першочерговими заходами встановлено, що веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_16 розміщується на серверному обладнанні німецького хостинг-провайдера «Hetzner Online AG». Однак, ftp-сервер (ІР НОМЕР_1 ) розміщується на серверному обладнанні компанії компанії ТОВ «Сітіхост» (cityhost.com.ua, Україна). Реєстратором доменного імені є інтернаціональна компанія PUBLICDOMAINREGISTRY.COM (PDR LTD. Є дочірньою компанією Endurance International Group, Inc.).
Також, під час досудового розслідування встановлено, що вказані препарати позиціонують як лікарські, що відносяться до гомеопатичних, виготовлені на заводі «Светан», що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Правди, 80-В. ціна на 5 упаковок по 20 капсул у кожній складає 1950 грн.
Згідно з інформацією, отриманою від ТОВ «Сітіхост», органом досудового розслідування встановлено, що в користувача, який адмініструє веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_17» в особистому кабінеті керуванням послугами хостингу зазначаються наступні дані:
Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
ПІБ: ОСОБА_5 ;
Телефон: НОМЕР_2
IP-адреса входу в особистий кабінет: НОМЕР_3
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначена ІР-адреса перебуває у володінні ФОП ОСОБА_6 (провайдер QNET, ІНФОРМАЦІЯ_18).
В зазначеному веб-сайті внизу кожної сторінки розміщується форма зворотного зв'язку, де необхідно залишити ім'я та номер телефону. Після чого, оператор колл-центру телефонує, консультує та приймає замовлення. Препарати надсилаються службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплата здійснюється на умовах післясплати. Номери телефонів, який використовує колл-центр: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Також, під час досудового розслідування встановлено, що зазначені номери перебувають у володінні компанії з надання послуг SIP-телефонії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 .
Згідно з отриманою відповіддю від компанії «UniTalk» органом досудового розслідування встановлено, що для реєстрації та подальшого використання SIP-телефонії абонентом зазначались наступні дані:
ПІБ: ОСОБА_5
Ім'я користувача (логін): ІНФОРМАЦІЯ_19
Телефон: НОМЕР_6
Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
IP-адреса входу в кабінет керування послугами: ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
Платник послуг: ОСОБА_5 , телефон: НОМЕР_7 (АТ «Айбокс Банк»);
Кількість підключених номерів: два - НОМЕР_4 , НОМЕР_5
Додаткова інформація: керівник в особистому кабінеті керування - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6
Окрім цього, встановлено, що електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 належить керівнику колл-центру ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , яка використовує особистий номер - НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт громадянина України RRP-4HJVI0QVR, серія та номер НОМЕР_11 , виданий 07 вересня 2000 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_2 , розмір частки 1 (додаток №1 на 2 арк.)
Подальшими проведеними заходами встановлено, що вищевказана ІР-адреса, з якої здійснюються входи до кабінету керуванням послугами SIP-телефонії ( НОМЕР_12 ), перебуває у володінні ТРК "Еверест». Зазначена ІР-адреса надається у користування абоненту ОСОБА_12 (власниці приміщення) за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, в ході проведення перевірки інформації, слідством встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 знаходиться чотирьохповерхова офісна будівля:
11 поверх - туристична агенція, канцтовари, кав'ярня,, автошкола, Etg.ua незалежний провайдер енергії, ТОВ Агрохімічна компанія, Сервісний центр, gamma (pro medica), Страхова компанія UPSK, ULF, Перукарня "Лагуна», «Твій час», невстановлені офісні приміщення №№9, 12, 14,
12 поверх - «Energy.com.ua» (сонячні панелі), СК «Княжа», адвокат, продаж насіння, школа мов «Leveler», ТОВ «Віненергонакладка», курси бровіста, невстановлені офісні приміщення №№214, 215, 208, 224, офіси без номерів,
3 поверх - кооперативно-державний проектно-вишукувальний інститут, студія перманентного макіяжу, ТОВ «МедХауз СВІС ГМБХ», ТОВ «ЮК Кристал», Ательє, «Автошкола», «Студія краси», Офіс №317, офіс обладнаний п'ятьма робочими місцями. В ході легендованого спілкування слідством встановлено, що в офісі присутні три особи жіночої статі, які вели спілкування за допомогою ноутбуків та навушників.
Приміщення на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності:
ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , країна громадянства: Україна, до складу 77/1000 частки входять: приміщення на третьому поверсі під №№20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, частка приміщення 35, загальною площею 237,9 кв.м., розмір частки 77/1000,
ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_15 , виданий 27 квітня 1998 року Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області, країна громадянства: Україна, ІІІ поверх, а саме: приміщення №4: з №3 по №16 - загальною площею 267,7 кв.м. (з №2 по №18, частина №19), що становить 2/25 частки будівлі, розмір частки 2/25,
ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , країна громадянства: Україна, до складу 9/1000 входить приміщення в літ. «А» на ІІІ поверсі, приміщення №21 (частина прим. №21), площею 23,6 кв.м., частина приміщення №36 (частина приміщення №31), площею 2,8 кв.м., частина приміщення №35 (частина приміщень №№27, 28), площею 1,2 кв.м., загальною площею 27,6 кв.м., розмір частки 9/1000,
ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , паспорт громадянина України, серія та № НОМЕР_16 , виданого 14 серпня 2006 року Ленінським ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області, країна громадянства: Україна, до складу 9/1000 входить: приміщення в літ. «А» на ІІІ поверсі, приміщення №22 (частина приміщень №21), площею 23,6 кв.м., частина приміщень №36 (частина приміщень №31), площею 4,0 кв.м., загальною площею 27,6 кв.м., розмір частки 9/1000.
ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , країна громадянства: Україна, а саме: приміщення №№4, 17, площею 23,7 кв.м. (частина приміщення №19), що становить 1/100 частки нежитлової будівлі, розмір частки 1/100.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що всі відправлення вказаних засобів здійснюються виключно з відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9, що на праві власності належить ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_18 Ю, розмір частки 1.
Разом з цим, проведеним аналізом інформації щодо осіб, які здійснювали відправлення препаратів - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - встановлено, що згідно з даними Єдиного реєстру довіреностей вищезазначені особи видавали довіреності на представництво інтересів з питань отримання грошових коштів у пунктах надання фінансових послуг ТОВ «НоваПей» ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Разом з тим, в ході супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що керуючим відділення ТОВ «Нова пошта» за вказаною адресою є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_19 , який користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_22 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_23 , виданий 17 березня 2011 року Чечельницьким РВ УМВС України у Вінницькій області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_5 розмір частки 1. Користується транспортним засобом марки КІА Sportage, державний номерний знак НОМЕР_24 , категорія В, тип: легковий, рік випуску 2013, колір сірий, номер кузова НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 від 21 червня 2022 року, що на праві власності перебуває за ОСОБА_19 .
Також, органом досудового розслідування встановлено, що згідно з витягів Єдиного реєстру довіреностей, на ОСОБА_19 видано 89 довіреностей від осіб, які відправляли вироби, на представництво інтересів з питань отримання грошових коштів у пунктах надання фінансових послуг ТОВ «НоваПей».
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що директором відповідного відділення ТОВ «Нова пошта» є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_27 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_28 , паспорт громадянина України НОМЕР_29 , розмір частки 1/1. ОСОБА_20 користується номером мобільного телефону НОМЕР_30 .
Згідно з витягів Єдиного реєстру довіреностей, на ОСОБА_20 видано 183 довіреності від осіб, які здійснювали відправлення виробів, на представництво інтересів з питань отримання грошових коштів у пунктах надання фінансових послуг ТОВ «НоваПей». Проведеним аналізом цих довіреностей слідством встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_31 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_32 та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , що на праві власності належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_33 , паспорт громадянина України НОМЕР_34 , частка власності 1/1. Також, за результатами аналізу витягів з Єдиного реєстру довіреностей слідством встановлено, що на ОСОБА_21 видано 87 довіреності від осіб, які здійснювали відправлення засобів, на представництво інтересів з питань отримання грошових коштів у пунктах надання фінансових послуг ТОВ «НоваПей».
З урахуванням викладеного, а також того, що без проведення обшуку за адресою функціонування офісу (call-центру), місця відправлень препаратів, адресами проживання фігурантів та їх транспортних засобів неможливо отримати інших доказів протиправної діяльності злочинної групи, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вирішенні питання щодо отримання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 - у квартирі АДРЕСА_8 , і яка належить на праві власності ОСОБА_24 , з метою відшукання та вилучення відомостей у формі чорнових записів, баз даних, комп'ютерну техніку та мобільні термінали, за допомогою яких ОСОБА_21 ймовірно здійснює неправомірну діяльність, телефонів, флеш носіїв, інформації або інших цифрових носіїв інформації, довіреностей на представництво інтересів та інших документів, сім карток операторів мобільного зв'язку, баз даних, чорнових записів, грошових коштів, банківських карток, лікарських препаратів та інших предметів, які можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому.
Мотивація суду:
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, надані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Мету у клопотанні взагалі не зазначено, лише переліченні речі та документи, які необхідно відшукати та те, що вони мають значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.3 статті 234 КПК України клопотання слідчого повинно містити
1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3)правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4)підстави для обшуку;
5)житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненням кримінального правопорушення.
6)особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7)індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненням кримінального правопорушення;
8)обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.
Найперше, що повинно бути зазначено у клопотанні, згідно п.2 ч.3 ст.234 КПК України - це короткий виклад обставин кримінального правопорушення, проте вимог КПК щодо цього слідчим не виконано, зміст клопотання займає рапорт старшого інспектора 5-го відділу 1-го управління Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_25 . При цьому з поданого слідчим клопотання про надання дозволу на обшук взагалі неможливо встановити, яке саме правопорушення розслідується.
Слідчим у клопотанні про надання дозволу на обшук зазначено, що розслідується злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України, проте КПК вимагає зазначення повної кваліфікації розслідуваного злочину, оскільки воно має суттєве значення, так як дає змогу слідчому судді визначити чи мають відношення речі і документи, які планується відшукати, до даного кримінального правопорушення.
Також, в порушенні п.4 ч.3 ст.234 КПК України у клопотанні не зазначено підстава для обшуку, а зазначення слідчим, що «за місцем Відділення № 1 «Нова пошта» відділення, з якого здійснюється відправлення всіх замовлень препаратів» та те, що там може зберігатись відшукуване майно не є належним обґрунтуванням. Клопотання не містить жодного доказу, які б підтверджували такі твердження слідчого.
У порушенні п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, зазначаючи «індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненням кримінального правопорушення», слідчим не обґрунтовано, яке вони значення мають для вказаного кримінального провадження і який їх зв'язок з вказаним кримінальним провадженням.
А формулювання «та інших предметів, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні» з урахуванням приписів п.7 ч.3 ст.234 КПК України є недопустимим.
Також, в порушенні п.8 ч.3 ст.234 КПК України клопотання не містить належне обґрунтування неможливості отриманні необхідних речей і документів іншим чином, застуванням інших процесуальних дій, які передбаченні КПК України.
Не надано доказів чи обґрунтування того, що
Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що;
1)було вчинено кримінальне правопорушення;
2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду;
4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5)за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Зміст частини 5 ст.234КПК України вказує на те, що слідчий суддя повинен перевірити наявність зазначених обставин.
Клопотання не містить обґрунтування того, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування і відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Клопотання не містить обґрунтування знаходження відшукуваних речей у приміщенні, яке планується відшукати.
За викладених обставин обшук не є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки ті предмети, про вилучення яких йдеться у клопотанні самі по собі не несуть інформацію про злочин.
Оскільки у клопотанні не викладені обставини, визначені ч.3 ст.234 КПК України, не доведені обставини, визначені у ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на обшук.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 369-372, 376, 532, 533 КПК України, слідчий суддя -
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дарницької управління поліції ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100020003501 від 17 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з метою відшукання та вилучення відомостей у формі чорнових записів, баз даних, комп'ютерну техніку та мобільні термінали, за допомогою яких ОСОБА_21 ймовірно здійснює неправомірну діяльність, телефонів, флеш носіїв, інформації або інших цифрових носіїв інформації, довіреностей на представництво інтересів та інших документів, сім карток операторів мобільного зв'язку, баз даних, чорнових записів, грошових коштів, банківських карток, лікарських препаратів та інших предметів, які можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали слідчого судді проголошено 24 лютого 2023 року о 15 годині 30 хвилин.
Слідчий суддя: ОСОБА_1