Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/255/2023 Справа № 641/1008/23
01 березня 2023 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000072 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни,-
До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00.00 14.02.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів в Харківському ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на матеріали клопотання та те, що 15.02.2023 до ч/ч ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.02.2023 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 19295 гривень з банківської картки заявниці.15.02.2023 р. заява була прийнята та зареєстрована в ЄРДР № №12023226180000072 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час допиту ОСОБА_6 в якості потерпілого повідомила, що 14.02.2023 ОСОБА_6 знаходилася за місцем свого мешкання. Приблизно о 17:00 їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 на її номер НОМЕР_5 автовідповідач та повідомив, що на даний час в ІНФОРМАЦІЯ_3 її картки заблоковано. Для того щоб розблокувати картки необхідно натиснути цифру 1 або дочекатися відповіді оператора. Через 1 хвилину ОСОБА_6 почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та звернувся до неї за ім'ям. Останній повідомив, що для того щоб зберегти кошти, необхідно перевести їх на віртуальну карту, а наступного дня в відділі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримати її вже пластикову. Оскільки у короткий термін ОСОБА_6 необхідно було платити аренду, вона злякалася, що гроші можуть залишитися на заблокованій карті та перевела гроші на карту, яку невідомий чоловік їй продиктував, а саме: НОМЕР_1 . Переказ ОСОБА_6 робила у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особисто з картки НОМЕР_6 у розмірі 14500 гривень та з картки НОМЕР_7 (повний номер ОСОБА_6 надати не може) у розмірі 4700 гривень. Загальна сума становить 19200 гривень. Після того, як ОСОБА_6 перевела кошти, розмова одразу ж завершилась. ОСОБА_6 зателефонувала за номером НОМЕР_8 на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили, що номер телефону НОМЕР_4 не являється номером банку, та те що за даним фактом банк зареєстрував її звернення як шахрайство. Таким чином, з метою забезпечення оперативного розкриття злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00.00 14.02.2023 по теперішній час.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, про дату та час судового засідання повідомлялись н алежним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку щодо задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000072 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 00.00 14.02.2023 по 01.03.2023 року з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1