Справа № 945/148/23
Провадження 1-кс/945/24/23
за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
01 березня 2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2022 року за № 12022153260000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Дізнавач ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2022 року за № 12022153260000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач та прокурор посилаються на те, що у провадженні дізнання відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022153260000142 від 02 листопада 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 01.10.2022 до ЧЧ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо того, що 31.10.2022 невідома особа, під приводом продажу бензинового електро-генератора, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 9000 гривень, які заявник перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: до банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який був здійснений перерахунок коштів у період часу з 31.10.2022 по 31.12.2022 включно, з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському обласному управлінні РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме щодо наявності рахунку, руху та залишку на рахунку коштів на картці № НОМЕР_1 , якою користується невідома особа, та відомості, щодо рахунків, на які були переведені грошові кошти на вказану картку, місцезнаходження банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, а також матеріали фото, відеозапису особи, якою було знято зазначені кошти. Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
Дізнавач у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений.
Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність”).
Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” містять охоронювану законом таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що дізнавачем у клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, а саме: банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який був здійснений перерахунок коштів у період часу з 31.10.2022 по 31.12.2022 включно, перебуває або може перебувати у володінні саме АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”. У матеріалах доданих до клопотання такі відомості також відсутні.
За викладених обставин, суд вважає клопотання дізнавача необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2022 року за № 12022153260000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
01.03.2023