Справа №:755/1848/23
Провадження №: 1-кс/755/358/23
"17" лютого 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102040000106 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про всі відкриті рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 08 год 00 хв 23.06.2010 по теперішній час, виписку про всі відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської районної у місті Києві ради, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів в період часу з 08 год 00 хв 23.06.2010 по теперішній час.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42022102040000106 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що всупереч вимогам земельного законодавства, невстановлені особи самовільно зайняли частину земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:135:0120 за адресою АДРЕСА_2 .
Зокрема, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.07.2020 № 215/9294 «Про надання ІНФОРМАЦІЯ_5 в постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі закладу освіти на АДРЕСА_2 » надано ІНФОРМАЦІЯ_5 в постійне користування земельну ділянку площею 0,9512 га кадастровий номер 8000000000:90:135:0120, для експлуатації та обслуговування будівлі закладу освіти на АДРЕСА_2 із земель комунальної власності територіальної громади міста Києва у зв'язку із закріпленням нерухомого майна за ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.10.2011 № 449 (категорія земель - землі житлової та громадської забудови).
Однак частина земельної ділянки площею 0,15134 га з кадастровим номером 8000000000:90:135:0120 використовується для розміщення автостоянки легкових транспортних засобів.
18 березня 2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Сторона - 1) та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (Сторона - 2) укладено договір № ДНП-2021-03/17 про надання майданчика для експлуатації, утримання та облаштування. За умовами п.1.1 договору Сторона-1 передає за плату Стороні-2 для експлуатації, утримання та облаштування майданчик для паркування транспортних засобів за адресою: АДРЕСА_3 в межах ІІІ територіальної зони паркування м. Києва, що включає 15 (п'ятнадцять) місць для платного паркування транспортних засобів, а також 2 (два) спеціальних місця для безкоштовного паркування транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю, для ведення діяльності з паркування транспортних засобів та здійснення розрахунків з юридичними та фізичними особами за паркування їхніх транспортних засобів.
За договором №ДНП-2021-03/17 від 18.03.2021 фактично передано ФОП ОСОБА_6 частину земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:135:0120, яка перебуває на праві постійного користування у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
При цьому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.06.2007 №930/1591 «Про вдосконалення паркування автотранспорту в м. Києві» КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визначено єдиним оператором з паркування транспортних засобів у м. Києві.
Відповідно до пп.17.3.2 п.17.3 розділу XVII Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.12.2008 №1051/1051, особливість умов користування земельними ділянками, на яких розташовані спеціально обладнані та відведені місця, полягає в розробці та погодженні в установленому цими Правилами порядку схем організації дорожнього руху, згідно з якими у оператора виникає право надання платних послуг паркування транспортних засобів та не потребує розроблення проектів відведення цих земельних ділянок. Експлуатація паркувальних майданчиків здійснюється лише оператором або підприємствами, з якими оператор уклав відповідний договір/
За умовами п.7.6 пп.7.6.4 договору №ДНП-2021-03/17 від 18.03.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має право на дострокове розірвання договору в односторонньому порядку у випадку втрати права передачі паркувального майданчика в експлуатацію - з моменту втрати такого права.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.08.2021 № 2185/2226 про внесення змін до Таблиці № 1 до додатка 5 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.06.20211 №242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» (із змінами та доповненнями) виключено паркувальний майданчик за адресою: АДРЕСА_3 , у зв'язку із чим КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » втратило правові підстави для ведення господарської діяльності з паркування транспортних засобів на зазначеній території.
Листом КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №053/05-4356 від 24.09.2021 ФОП ОСОБА_6 повідомлено про припинення з 16.09.2021 договору №ДНП-2021-03/17 від 18.03.2021.
Пунктом 3.1 договору №ДНП-2021-03/17 від 18.03.2021 визначено, що майданчик для паркування вважається переданим в експлуатацію з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі майданчика для паркування в експлуатацію.
19 березня 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі акту приймання-передачі паркувального майданчика передано ФОП ОСОБА_6 паркувальний майданчик на 17 машиномісць за адресою: АДРЕСА_3 , в межах ІНФОРМАЦІЯ_9 .
За умовами п.3.3 договору №ДНП-2021-03/17 від 18.03.2021 майданчик для паркування вважається фактично повернутим з моменту підписання Сторонами акту повернення з експлуатації майданчика для паркування у строки визначені п.7.13. У випадку не підписання ФОП ОСОБА_6 акта повернення з експлуатації майданчика для паркування КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має право підписати даний акт в односторонньому порядку, направивши відповідне повідомлення ФОП ОСОБА_6 , після чого майданчик вважається повернутим КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У відповідності до п.7.13 договору №ДНП-2021-03/17 від 18.03.2021 після припинення дії або розірвання Договору ФОП ОСОБА_6 зобов'язаний протягом 15 календарних днів звільнити майданчик для паркування.
Таким чином, оскільки договір №ДНП-2021-03/17 від 18.03.2021 припинив свою дію з 16.09.2021, то у ФОП ОСОБА_6 виник обов'язок повернути майданчик для паркування КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з експлуатації через 15 календарних днів, тобто 01.10.2021 (включно).
Розділом 2 договору № ДНП-2021-03/17 від 18.03.2021 визначені права та обов'язки сторін. В пункті 2.2 договору №ДНП-2021-03/17 від 18.03.2021 сторонами було погоджено, що сторона-2 - ФОП ОСОБА_6 , зокрема: за власні кошти здійснює облаштування та обладнання майданчика для паркування згідно з Правилами паркування (дорожніми знаками, дорожньою розміткою, шлагбаумом, приміщенням для охорони, огорожею, тощо) у відповідності до схеми ОДР; зобов'язується утримувати майданчик для паркування та прилеглу територію в належному санітарно-технічному стані, з дотриманням правил благоустрою, норм і правил протипожежної безпеки, техніки безпеки, здійснює прибирання території та вивезення сміття, листя та снігу; зобов'язується облаштувати та експлуатувати не більшу кількість місць для паркування транспортних засобів на майданчику для паркування, ніж передбачено умовами договору; зобов'язується звільнити майданчик для паркування після припинення дії договору в порядку та строки, передбачені договором.
У відповідності до п. 7.6. вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має право на дострокове розірвання Договору в односторонньому порядку, в т.ч. згідно п.7.6.4 Договору у випадку втрати права передачі паркувального майданчика в експлуатацію - з моменту втрати такого права.
Відповідно до п. 7.8. договору у випадку дострокового розірвання договору в порядку п.п.7.6.2, 7.6.4 Договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направляє ФОП ОСОБА_6 письмове повідомлення про розірвання договору. В такому випадку договір вважається розірвання з дати, зазначеної в повідомленні.
Однак, будь-якого повідомлення сторони-2 ФОП ОСОБА_6 про звільнення майданчика для паркування» на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не надходило. Також, відсутні будь-які докази, щоб свідчили, що після припинення дії договору, тобто, з 16.09.2021, укладалися будь-які інші договори щодо надання права на експлуатацію майданчика для паркування, та/або іншим чином було надано особі право на експлуатацію майданчика для паркування. Зокрема, в період з 16.09.2021 по 14.11.2022 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ФОП ОСОБА_6 або інших осіб листів/звернень з приводу продовження дії договору від 18.03.2021 не надходило.
Таким чином, оскільки відсутні докази надання права на експлуатацію майданчика для паркування з 16.09.2021 іншим особам, враховуючи, що на частині земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:135:0120 площею 0,15134 га розташовано автостоянку, тимчасову споруду для охорони, земельна ділянка охороняється, то за таких підстав підтверджується висновок, що саме ФОП ОСОБА_6 , не було виконано обумовлений в договорі № ДНП-2021-03/17 від 18.03.2021, зокрема, в його п. 7.13. обов'язок, та не повернуто через 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з експлуатації стороні-1 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » майданчик для паркування.
Під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №42022102040000106 від 04.11.2022 встановлено, що ФОП ОСОБА_6 для розміщення автостоянки транспортних засобів використовується частина земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:135:0120 площею 0,15134 га, що підтверджується протоколами огляду місця події від 18.11.2022, від 30.11.2022 та викопіюванням з ортофотопланів, складеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Викладене вище дає підстави для висновку, про те, що ФОП ОСОБА_6 на даний час без належних на те підстав не повернув частину земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:90:135:0120 площею 0,15134 га, що знаходиться по АДРЕСА_2 передану для майданчика для паркування.
Таким чином, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 не повернув частину земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:135:0120 площею 0,15134 га, що знаходиться по АДРЕСА_2 без належних на те підстав.
Також, під час досудового розслідування були допитані як свідки особи, що являються охоронцями зазначеного майданчика для паркування транспортних засобів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які повідомили, що на вказаній ділянці місцевості здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_6 . Крім того, як повідомив ОСОБА_8 свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_6 здійснює на підставі договору №10-5/6 від 23.06.2010 укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської районної у місті Києві ради та ФОП ОСОБА_5 .
Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що дійсно укладав договір №10-5/6 від 23.06.2010 з директором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської районної у місті Києві ради, однак на інші питання слідчого з приводу виконання умов даного договору, а також функціонування майданчика для паркування транспортних засобів за адресою АДРЕСА_2 відповідати відмовився.
При цьому, під час проведення допиту ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження дві паперові квитанції про сплату коштів відправником « ОСОБА_5 » з картки/рахунку відправника « НОМЕР_3 » одержувачу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок « НОМЕР_4 » згідно договору 10-5/6 за грудень 2021 року, січень 2022 року, лютий 2022 року. Проте, на запитання слідчого про сплату коштів згідно даного договору за інші місяці, ОСОБА_5 відмовився відповідати на дане запитання.
Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської районної у місті Києві ради, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_4 з метою встановлення відомостей про рух коштів для розкриття даного злочину.
Інформація пов'язана зі знаттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання від слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Разом з тим, слідчий у самому клопотанні зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю (а. 7), а в прохальній частині, - не конкретизує до оригіналів чи копій документів просить отримати тимчасовий доступ, відтак, суд надає право тимчасового доступу до копій документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102040000106 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій документів:
-виписки про всі відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;
-виписки (інформації) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів із зазначенням дати, часу, суми та призначення) у паперовому та електронному вигляді на всіх відкритих рахунках гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 в період часу з 08 год 00 хв 23.06.2010 по теперішній час з зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб на рахунки яких були відправлені грошові кошти, в разі, якщо дані особи являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-виписки про всі відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської районної у місті Києві ради, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-виписки (інформації) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів із зазначенням дати, часу, суми та призначення) у паперовому та електронному вигляді на всіх відкритих рахунках Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської районної у місті Києві ради, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 08 год 00 хв 23.06.2010 по теперішній час з зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб на рахунки яких та з рахунків яких були відправлені грошові кошти, в разі, якщо дані особи являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
-виписки (інформації) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів із зазначенням дати, часу, суми та призначення) рахунку НОМЕР_4 у паперовому та електронному вигляді в період часу з 08 год 00 хв 23.06.2010 по теперішній час з зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб на рахунки яких та з рахунків яких були відправлені грошові кошти, в разі, якщо дані особи являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1