Справа №:755/1988/23
Провадження №: 1-кс/755/384/23
"17" лютого 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100040002806 від 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, а вразі їх відсутності завірених копій документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 30.08.2022 невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами карткового рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , 1953 р.н., чим завдали останній майнової шкоди в розмірі 18 519 доларів США (ЄО 46545 від 13.09.2022).
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30.08.2022 приблизно о 11 год 50 хв на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував незнайомий раніше номер НОМЕР_4 , невстановлений чоловік, представився представником відділу кіберполіції банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що банківські картки потерпілої заблоковані, телефона розмова неодноразово переривалась, та потім здійснювались декілька дзвінків з інших номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Під час розмови з чоловіком, потерпілій на мобільний телефон надходили смс-повідомлення з цифрами, які ОСОБА_5 повідомляла чоловіку. Коли розмова перервалась, потерпілій зателефонували з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що її картки заблоковані, та з них відбулось несанкціоноване списання грошових коштів.
31.08.2022 потерпіла ОСОБА_5 особисто звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона отримала виписку по її банківському рахунку, де остання побачила списання грошових коштів у сумі 18 519 доларів США та заблоковано 10 806,64 доларів США.
Також, в вказаному банку потерпілій надали виписку з її віртуальних карток, які вона особисто на своє ім'я не відкривала, та повідомили в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що віртуальні картки були відкриті 30.08.2022, для того, щоб з її банківського рахунку № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти на віртуальні картки, які були відкриті на ім'я потерпілої.
На запит ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надана відповідь щодо віртуальних карток, які були відкриті на неї, та з приводу грошей (валюти), які були виведені з банківської картки № НОМЕР_2 , на віртуальні картки, грошові кошти були переведені в гривнях, та в подальшому вони були перераховані на наступні картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ):
-Платіжна картка НОМЕР_7 ;
-Платіжна картка НОМЕР_8 ;
-Платіжна картка НОМЕР_9 ;
-Платіжна картка НОМЕР_10 .
Таким чином загальна сума матеріальних збитків, яка завдана потерпілій, від шахрайських дій, становить 28 259,56 доларів США.
Під час досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного злочину причетні невстановлені особи, які під час здійснення своїх протиправних дій використовували абонентський номер: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення для доведення причетності вищевказаних осіб до скоєння зазначеного злочину, у зв'язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 09:00 год. 01.09.2022 по теперішній час.
В зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить інформацію про повні реквізити особи або підприємства хто здійснював замовлення за номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (номери телефонів, електроні поштові скриньки, П.І.П, іншу наявну інформацію); банківські реквізити особи яка проводила розрахунок за користування послугами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; IP- адреси логіювання; Інформацію про мережеві з'єднання та файлову систему, яка зберігається на серверному обладнанні компанії в процесі надання послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується особа котра замовляла номери НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилась, проте в додатках до клопотання міститься заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Враховуючи викладене, з поданого слідчою СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 клопотання не можливо встановити, тимчасовий доступ до яких саме документів просить надати остання. Відтак, слідча суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
у задоволенні клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100040002806 від 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1