Провадження №1- кс/712/1890/23
Справа № 712/1022/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
01 березня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,винесене в кримінальному провадженні за № 62023100140000014 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,
До слідчого судді звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №62023100140000014 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що полягає у невжитті заходів з перевірки та належного приймання виконаних робіт за договорами укладеними інститутом з ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 », здійснили оплату за такими договорами, хоча вказані роботи виконанні не в повному обсязі, чим спричинено тяжкі наслідки у виді матеріальних збитків.
У ході досудового розслідування встановлено, що між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 295 від 16.11.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху гаражу технічної частини ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зберігається спеціальна пожежна техніка за адресою: АДРЕСА_1 (ІІ черга)», договір № 296 від 16.11.2022 з виконання робіт «Поточний ремонт прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:
АДРЕСА_1 ».
У той же час, між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 415 від 19.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт найпростішого укриття в частині головного учбового корпусу в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».
Водночас, між приватним підприємством « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладеного договір № 393 від 15.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт башти (поз. 3 по генплану), ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»; договір № 401 від 16.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт покрівлі спецспоруди (димокамера) в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», договір № 417 від 19.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху пожежного депо ІНФОРМАЦІЯ_2 в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (І черга) (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», договір № 430 від 21.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху лабораторного корпусу-гаражу (поз. Г-1 по генплану) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».
Згідно до інформації з офіційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 (Єдиний веб-портал використання публічних коштів) кошти по вище переліченим договорам оплачені в повному обсязі.
12.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді на території та у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено огляд, в ході якого встановлено, що роботи за вищезгаданими договорами виконані не в повному обсязі та роботи на жодному із об'єктів не завершені.
20.02.2023 слідчим винесено постанови про призначення судових будівельно-технічних експертиз для визначення відповідності обсягам та вартості фактично виконаних робіт по об'єктах, обсягам та вартості зазначеним в договірній ціні, складених до договорів, а також визначення відповідності обсягам та вартості фактично виконаних робіт по об'єктах обсягам та вартості зазначеним в акті(-ах) приймання виконаних будівельних робіт, складених на виконання умов договорів.
Виходячи з вищевикладеного, для повного та об'єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла об'єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів та документів за наслідками їх виконання, зокрема щодо договору № 295 від 16.11.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху гаражу технічної частини ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зберігається спеціальна пожежна техніка за адресою: АДРЕСА_1 (ІІ черга)», договору № 296 від 16.11.2022 з виконання робіт «Поточний ремонт прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 », укладених між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1
Вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення додаткових слідчих дій, встановлення свідків та осіб, які мають відношення до даного кримінального провадження.
Слідчий зазначає, що в інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З клопотання вбачається, що з метою всебічного та об'єктивного з'ясування всіх обставин події кримінального правопорушення, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні та розпорядженні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів та документів за наслідками їх виконання, зокрема щодо договору № 295 від 16.11.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху гаражу технічної частини ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зберігається спеціальна пожежна техніка за адресою: АДРЕСА_1 (ІІ черга)», договору № 296 від 16.11.2022 з виконання робіт «Поточний ремонт прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 », укладених між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,підлягає до задоволення частково, слідчим не надано доказів про те, що установчі та реєстраційні документи, що підтверджують здійснення господарської діяльності, які мають відношення до даного кримінального провадження, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договорів та документів за наслідками їх виконання, зокрема щодо договору № 295 від 16.11.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху гаражу технічної частини ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зберігається спеціальна пожежна техніка за адресою: АДРЕСА_1 (ІІ черга)», договору № 296 від 16.11.2022 з виконання робіт «Поточний ремонт прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 », укладених між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- вказані договори, специфікації до договорів, додаткові угоди, всі наявні додатки до договорів, договори субвиконання, листування щодо внесення змін, доповнень до договорів, відступи від виконання договорів, розстрочки виконання договорів тощо;
- проектно-кошторисну документацію в повному обсязі на виконання робіт (послуг) на об'єктах ремонтних робіт, затверджену відповідним чином замовником робіт;
- експертний висновок, звіт (позитивний) щодо розробленої проектно- кошторисної документації;
- кошторисну документацію в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК-5 (при наявності);
- наказ про затвердження кошторисної документації;
- платіжні доручення, квитанції, чеки щодо здійснення оплати зазначених послуг, складених за договорами;
- договірні ціни до договорів на виконання робіт, погоджені сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів в паперовому та електронному вигляді (файли формату imd, imp) для роботи в ПК АВК-5 (при наявності);
- акти приймання виконаних будівельних робіт з додатками (відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат) в паперовому та електронному вигляді для роботи в ПК АВК-5 (файли формату imd, imp);
- дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені замовником, якщо такі складалися;
- видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, квитанції, договори тощо, що підтверджують факти придбання матеріалів, знарядь, засобів робіт, поставку тощо;
- сертифікати на використані матеріали;
- подорожні листи (шляхові) на транспортні засоби, інші машини та механізми, які використовувались для виконання робіт по зазначеним вище договорам;
- документи, що підтверджують вартість робіт та механізмів, використаних на об'єкті;
- договори оренди, лізингу транспортних засобів, техніки, механізмів, акти наданих послуг (виконаних робіт) щодо вказаних договорів; договори оренди приміщень, сховищ для зберігання товарно-матеріальних цінностей, пов'язаних із виконанням робіт, відомості щодо розрахунків за ними;
- завдання на коригування проектно-кошторисної документації;
- зауваження, висновки замовника (особи, яка здійснює технічний та авторський нагляд) щодо перевірок про виконання робіт;
- листування щодо виконання робіт, наданих послуг із виконавцем, субвиконавцем;
- доповідні (службові) записки, рапорти, висновки тощо щодо здійснення контролю, виявлення недоліків, виконання робіт у терміни або їх порушення за вказаними вище договорами;
- листування з особою, що здійснює технічний та авторський нагляди щодо виконання робіт, листи, рапорти, висновки тощо до виконавця (субвиконавця) щодо виконання робіт (невиконання, несвоєчасне виконання, виконання із дефектами тощо);
- відомості та документи (кошториси, розподіли, накази тощо) щодо виділення коштів на виконання робіт (надання послуг) за вказаними договорами; документи, що підтверджують джерело походження, виділення коштів на виконання, закупівлю робіт, послуг за вказаними договорами;
- угоди цивільно-правового характеру, укладені з особами у зв'язку із виконанням робіт по вказаним договорам (договори куплі-продажу, оренди, суборенди матеріально-технічних засобів, транспортних засобів, складський приміщень, знарядь робіт тощо); договори субпідряду;
- довіреності, укладені з виконавцем у зв'язку із виконанням робіт по вказаним договорам;
- інформацію про наявність працівників та нарахування заробітної плати у зв'язку із виконання робіт за вказаними договорами про виконання робіт;
- бухгалтерські відомості, документи тощо, що підтверджують факти здійснення розрахунків з особами, у зв'язку із виконанням робіт по вказаних договорах.
Зобов'язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати оригінали документів, які вказані в ухвалі.
Виконання даної ухвали покласти на слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1