02.03.2023 Справа №607/3389/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023211040000443 від 10 лютого 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (моб. тел. НОМЕР_1 ) про те, що 09.02.2023 близько 12:36 год. невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними грошовими коштами із карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на суму 23 006 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023211040000443 від 10 лютого 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2023 близько 12:36 год. перебуваючи за місцем проживання до потерпілої ОСОБА_5 на мобільний номер телефону почали надходити смс-повідомлення на месенджер «Вайбер» від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 невідома особа намагається зняти грошові кошти, однак ввели невірний пін-код у зв'язку з чим була відмова операції. Дане смс-повідомлення надійшло потерпілій ОСОБА_6 09.02.2023 о 12:36 год., після цього о 12:37 год. надійшло аналогічне смс-повідемлення про відмову в знятті готівки в банкоматі у зв'язку з неправильним введеням пін-коду, одразу не зорієнтувавшись, що відбувається та одразу не заблокувавши банківську картку о 12:43 год. потерпілій ОСОБА_6 надійшло трете смс-повідомлення в якому йшлося про те, що з її вище вказаного банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 20 000 гривень за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна. Після даного зняття грошових коштів з банківської картки потерпіла ОСОБА_6 заблокувала картку о 12.48год., однак о 13.00год. потерпілій знову надійшло смс-повідомлення, що її карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 розрахувалися в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 на суму 3 006, 69 грн., побачивши це я зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером телефону НОМЕР_3 , де розповівши про ситуацію, яка склалася працівники банку заблокували дану банківську картку. Після остаточного заблокування карток відбулася ще одна спроба розрахунку банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в мережі «Інтернет», однак вона була безуспішною 09.02.2023 о 13:24 год.
Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_7 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.
У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання слідчий не з'явилася, однак подала заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211040000443 від 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 яка належить потерпілій ОСОБА_7 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.
Однак, період, за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя вважає не обґрунтованим з огляду на те, що саме 09 лютого 2023 року невідомі особи списали грошові кошти з банківської карти ОСОБА_6 , а відтак, клопотання у цій частині підлягає до задоволення частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023211040000443 від 10 лютого 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 09 лютого 2023 року по 00:00 год. 10 лютого 2023 року;
-документів які містять інформацію банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 09 лютого 2023 року по 00:00 год. 10 лютого 2023 року;
-адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 09 лютого 2023 року по 00:00 год. 10 лютого 2023 року;
-фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банкоматі DN00, що розташований у АДРЕСА_2 в період часу з 00:00 год. 09 лютого 2023 року по 00:00 год. 10 лютого 2023 року;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання - відмовити.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1