02.03.2023 Справа №607/3290/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022216040001396 від 23 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
22 лютого 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12022216040001396 від 23 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувсядізнавач сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що Сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022216040001396 від 23 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
22.12.2022 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшов рапорт від інспектора ВПК ОСОБА_5 про те, що у гр. ОСОБА_6 невідома особа, шляхом перерахунку, заволоділа грошовими коштами у сумі 74 550 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216040001396 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки потерпілий надав копії розрахунку на вище вказаний номер банківського рахунку та здійснив оплату у сумі 74550 грн., внаслідок цього, особа яка володіє вище вказаним рахунком шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку були перераховані грошові кошти (виписок руху коштів, банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти, адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів, тощо за період з 00:00:01 год. 05 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 15 грудня 2022 року), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим дізнавач просив клопотання задовольнити.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022216040001396 від 23 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація стосовнобанківського рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було перераховано кошти, які належать потерпілому ОСОБА_6 (виписок руху коштів, банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти, адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів, тощо за період з 00:00:01 год. 05 грудня 2022 року по 23:59:00 год. 15 грудня 2022 року), що перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ,, та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №12022216040001396 від 23 грудня 2022 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 28.12.2022 р.; рапорт працівника поліції від 22.12.2022 р., платіжне доручення від 12 грудня 2022 р. на суму 15 800 грн., платіжне доручення від 13 грудня 2022 р. на суму 38 350 грн., платіжне доручення від 09 грудня 2022 року на суму 20 400 грн., іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ
Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції
ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ
Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції
ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції
в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу
сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській
області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про включення останніх до складу групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022216040001396 від 23 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 05.12.2022 року по 23:59:00 год. 15.12.2022 року, в паперовому та електронному вигляді;
-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 05.12.2022 року по 23:59:00 год. 15.12.2022 року, в паперовому та електронному вигляді;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 05.12.2022 року по 23:59:00 год. 15.12.2022 року, у разі проведення такої операції;
-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із
рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 05.12.2022 року по 23:59:00 год. 15.12.2022 року, у разі здійснення такої операції;
-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти
із рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 05.12.2022 року по 23:59:00 год. 15.12.2022 року, у разі здійснення такої операції.
Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1