Справа № 212/1364/23
1-кс/212/312/23
28 лютого 2023 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12022242260000050 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що 13.04.2022 року невідома особа під приводом підвищення безпеки мобільного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є ОСОБА_5 , зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 , випитала смс - пароль, який надійшов на мобільний телефон, і шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 13.04.2022 року та 17.04.2022 року, які знаходилися на її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальні збитки. Згідно довідки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунком ОСОБА_5 є НОМЕР_2 . 17 квітня 2022 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , попередньо зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 та представившись представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом реєстрації мобільного номеру телефону, взнавши у потерпілої необхідні дані, незаконно, повторно заволоділа її грошима в сумі 5711 гривень 57 копійок, знявши їх із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » No4149499801873249 та No5168755475393787, з яких 2311 гривень 57 копійки перерахувала на рахунок ОСОБА_7 , а 3400 гривень було знято в банкоматі. Під час вивчення руху коштів по рахунку ОСОБА_6 встановлений ІПН ОСОБА_7 : НОМЕР_3 та номер її банківського рахунку: НОМЕР_4 . Згідно довідок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунки, з яких було вчинене заволодіння коштами потерпілої, наступні: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
ВІДДІЛЕННЯМ ПОЛІЦІЇ № 3 КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 12022242260000050 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
З метою встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами, що необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у яких з цих рахунків були зняті грошові кошти. З метою встановлення розмірів сум грошових коштів, якими заволоділи невстановлені особи, знявши їх з рахунків, необхідно дослідити рух коштів по вказаних рахунках, і вивчити документи щодо відкриття даних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого про здійснення судового розгляду у судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи,
Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація-інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (стаття 222 КПК України).
За ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого про здійснення судового розгляду у судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дійшов висновку про його необґрунтованість.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання їх представники не з'явилися.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходитьдо висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Відділення № НОМЕР_8 південно-східного макрорегіону АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 12.04.2022 по 18.04.2022, до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 16.04.2022 року по 24.02.2023 рік, до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по рахункам N НОМЕР_9 та N НОМЕР_10 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 16.04.2022 року по 18.04.2022 рік,- з роз'ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даних рахунків були зняті грошові кошти за період з 12.04.2022 року по 24.02.2023 рік,- з можливістю вилучення копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28 березня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1