печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6207/23-к
Примірник № ___
20 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.
Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням, яке здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідування у кримінальному провадженні № 12012000060000073, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий вказує, що з метою дослідження фактичних обставин та зібрання доказів, які будуть підтверджувати діяльність підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд» ( код ЄДРІСІ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших, що входять до групи компаній, та здійснення ними операцій з придбання та відчуження цінних паперів, планується отримати тимчасовий доступ до копій документів.
У судове засідання прокурор не з'явився. До суду прокурор ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 а також прокурорам групи прокурорів ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12012000060000073 від 22.11.2012 тимчасовий доступ до копій документів, за період з 2001-2022 рр. з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме перелік контрагентів та реєстр операцій з цінними паперами за період, в розрізі організованих та неорганізованих торгів; реєстр цінних паперів та операцій емітентом по яких виступають; інформацію про структуру активів; копії актів перевірок та інформацію про їх проведення - по суб'єктах, сторонами в яких виступають:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 );
- ІНФОРМАЦІЯ_13 (НЕ 214374);
- ІНФОРМАЦІЯ_14 (НЕ 217108);
- КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_9 );
- ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_10 );
- FOLKDALE TRADING LIMITED ( НОМЕР_11 );
- ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_12 );
- SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);
- PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (НЕ 305880);
- ІНФОРМАЦІЯ_18 (НЕ 254422);
- ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_13 );
- ІНФОРМАЦІЯ_20 (5038333);
- Баклерон Менеджмент лтд (HE 249670);
- Аліафорте лтд (HE 228968);
- Зостіка менеджмент лтд (HE 207854);
- ІНФОРМАЦІЯ_21 (НЕ 240195);
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
- ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_2 );
- ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_15 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1