22.02.2023 Справа № 756/2386/23
Провадження № 1-кс/756/537/23
Справа № 756/2386/23
22 лютого 2023 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню
№ 12022100050003127, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
22.02.2023 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що до Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшли матеріали перевірки УСР в м. Києві про те, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїми службовими становищами, шляхом укладення договорів з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили державні кошти, які були виділенні на ремонт доріг, що завдало шкоди державі.
Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва укладено договір No09/22-C3B від 13.09.2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) проспект Оболонський (від проспекту Бандери до вулиці Вербової) на загальну суму понад 8 млн грн.
Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва укладено договір No39/22-СЗВ від 27.09.2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо будівництва трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, тосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вимірювання поверхонь (послуги з благоустрою: Ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт вул. М. Тимошенко (від проспекту Оболонського до проспекту Героїв Сталінграду) в Оболонському районі міста Києва) на загальну суму понад 4 млн грн.
Також, встановлено, то КТІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва укладено договори No47-14 від 10.06.2022 року та N048-14 від 27.06.2022 року з КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо нанесення горизонтальноїрозмітки з застосуванням фарби та пластику, яка за наявною оперативною інформацією не відповідає вимогам ДСТУ в частині відсутності люмінесценції та світло-відбиваючої характеристики, що в умовах недостатньої освітленості міста Києва в умовах екстрених відключень світла становить небезпеку для учасників дорожнього руху та мешканців міста на загальну суму понад 13 млн грн.
Разом з тим, до обов'язків службових осіб замовників проведення указаних робіт належить затвердження та погодження проектно-кошторисної документації в яку вносяться завищені об'єми та обсяги ремонтно-будівельних робіт, а також укладення прямого договору з підконтрольним суб'єктом господарювання про послуги з благоустрою, ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт та при закупівлі фарбового покриття, яка не відповідає вимогам ДСТУ, а також у подальшому погодженні та підписанні актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) з завідомо неправдивими відомостями про обсяги та терміни проведення робіт.
Крім цього, відповідно до вищезазначеного договору, з рахунку підрядної організації кошти ймовірно були перераховані на рахунки підконтрольних організацій, які у подальшому з метою виведення у тіньовий сектор економіки, скерували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.
Відповідно до відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 27.01.2023 року слідчому відмовлено в отриманні документів по вищевказаним договорам. Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 09.02.2023 року слідчому відмовлено в отриманні документів по вищевказаному договору.
20.02.2023 року по кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу щодо дослідження документів по вищевказаним договорам.
Підставою для внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація може бути використана, як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися. При цьому, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими старший слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за
№ 12022100050003127 від 28.12.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Так, статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, я бкі містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим та прокурор доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12022100050003127, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України- задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні усієї наявної документації (договірної, фінансової, нормативно-технічної, тощо), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій та оригіналів документів, а саме:
- в оригіналах: договір N°39/22-С3В від 27.09.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо будівництва трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вимірювання поверхонь (послуги з благоустрою: Ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт вул. М.Тимошенко (від проспекту Оболонського до проспекту Героїв Сталінграду) в Оболонському районі міста Києва) на загальну суму понад 4 млн грн., з усіма додатками, 31 змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікаци по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації).
- в копіях: листування та документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис, статут підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду.
Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя