ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
01.03.2023Справа № 910/17785/20 (910/8077/21)
За позовом Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72, літ. А; ідентифікаційний код 34349882)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" (04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72; ідентифікаційний код 38090593)
третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Служба безпеки України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 33, код ЄДРПОУ 00034074)
третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, код ЄДРПОУ 00032106)
третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )
третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 )
третя особа-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 )
третя особа-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 )
третя особа-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 )
третя особа-8, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 )
третя особа-9, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 )
третя особа-10, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 )
третя особа-11, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 )
третя особа-12, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Служба зовнішньої розвідки України (04107, м. Київ, вул. Нагірна, 24/1, код ЄДРПОУ 33240845)
третя особа-13, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_10 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_10 );
третя особа-14, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_11 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_11 );
третя особа-15, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_12 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_11 , адреса АДРЕСА_12 );
третя особа-16, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_13 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_13 );
третя особа-17, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_14 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_14 );
третя особа-18, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_15 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_14 , адреса АДРЕСА_15 );
третя особа-19, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_16 ( реєстраційний номер платника податків НОМЕР_15 , адреса АДРЕСА_16 );
третя особа-20, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_17 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_16 , адреса АДРЕСА_17 );
третя особа-21, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_18 ( реєстраційний номер платника податків НОМЕР_17 , адреса АДРЕСА_18 )
третя особа-22, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_19 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_18 , адреса АДРЕСА_19 );
третя особа-23, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_20 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_19 , адреса АДРЕСА_20 );
третя особа-24, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_2 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 адреса АДРЕСА_21 );
третя особа-25, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_21 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_20 , адреса АДРЕСА_22 );
третя особа-26, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_22 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_21 , адреса АДРЕСА_23 );
третя особа-27, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_23 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_22 , адреса АДРЕСА_24 );
третя особа-28, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_24 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_23 , адреса АДРЕСА_25 );
третя особа-29, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_25 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_24 , адреса АДРЕСА_26 );
третя особа-30, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_26 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_25 , адреса АДРЕСА_27 ,);
третя особа-31, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_27 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_26 , адреса АДРЕСА_28 );
третя особа-32, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_28 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_27 , адреса АДРЕСА_29 );
третя особа-33, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_29 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_28 адреса АДРЕСА_30 );
третя особа-34, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_30 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_29 , адреса АДРЕСА_31 );
третя особа-35, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_31 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_30 адреса АДРЕСА_32 );
третя особа-36, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_32 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_31 , адреса АДРЕСА_33 );
третя особа-37, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_33 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_32 , адреса АДРЕСА_34 );
третя особа-38, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_34 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_33 , адреса АДРЕСА_35 );
третя особа-39, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_35 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_34 , адреса АДРЕСА_36 );
третя особа-40, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_36 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_35 , адреса АДРЕСА_37 );
третя особа-41, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_37 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_36 , адреса АДРЕСА_38 );
третя особа-42, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_38 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_37 адреса АДРЕСА_39 );
третя особа-43, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_39 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_38 , адреса АДРЕСА_40 );
третя особа-44, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_40 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_39 адреса АДРЕСА_41 );
третя особа-45, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_41 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_40 , адреса АДРЕСА_42 );
третя особа-46, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_42 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_41 адреса АДРЕСА_43 );
третя особа-47, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_43 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_42 адреса АДРЕСА_44 );
третя особа-48, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_44 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_43 адреса АДРЕСА_45 );
третя особа-49, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_45 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_44 , адреса АДРЕСА_46 );
третя особа-50, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_46 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_45 , адреса АДРЕСА_47 . 1);
третя особа-51, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_47 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_46 , адреса АДРЕСА_48 );
третя особа-52, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_48 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_47 , адреса АДРЕСА_49 );
третя особа-53, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_49 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_48 , адреса АДРЕСА_50 );
третя особа-54, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_50 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_49 , адреса АДРЕСА_51 );
третя особа-55, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_51 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_50 , адреса АДРЕСА_52 );
третя особа-56, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_52 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_51 , адреса АДРЕСА_53 );
третя особа-57, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_53 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_52 , адреса АДРЕСА_54 );
третя особа-58, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_54 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_50 , адреса АДРЕСА_55 );
третя особа-59, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_55 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_53 , адреса АДРЕСА_56 );
третя особа-60, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_56 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_54 , адреса АДРЕСА_57 );
третя особа-61, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_57 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_55 , адреса АДРЕСА_58 );
третя особа-62, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_58 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_56 , адреса АДРЕСА_59 );
третя особа-63, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_59 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_57 , адреса АДРЕСА_60 );
третя особа-64, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_60 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_58 , адреса АДРЕСА_61 );
третя особа-65, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_61 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_59 , адреса АДРЕСА_62 );
третя особа-66, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_62 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_60 , адреса АДРЕСА_63 );
третя особа-67, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_63 ( реєстраційний номер платника податків НОМЕР_61 , адреса АДРЕСА_64 );
третя особа-68, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_64 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_62 , адреса АДРЕСА_65 );
третя особа-69, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_65 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_63 , адреса АДРЕСА_66 );
третя особа-70, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_66 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_64 , адреса АДРЕСА_67 );
третя особа-71, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_67 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_65 , адреса АДРЕСА_68 );
третя особа-72, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_68 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_66 , адреса АДРЕСА_69 );
третя особа-73, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_69 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_67 , адреса АДРЕСА_70 );
третя особа-74, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_70 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_68 , адреса АДРЕСА_71 );
третя особа-75, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_71 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_69 , адреса АДРЕСА_72 );
третя особа-76, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_72 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_69 , адреса АДРЕСА_73 );
третя особа-77, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_73 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_70 , адреса АДРЕСА_74 );
третя особа-78, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_74 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_71 , адреса АДРЕСА_75 );
третя особа-79, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_75 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_72 , адреса АДРЕСА_76 );
третя особа-80, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_76 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_73 , адреса АДРЕСА_77 );
третя особа-81, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_77 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_74 , адреса АДРЕСА_78 );
третя особа-82, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_78 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_75 , адреса АДРЕСА_79 );
третя особа-83, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_79 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_76 адреса АДРЕСА_80 );
третя особа-84, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_80 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_77 , адреса АДРЕСА_81 );
третя особа-85, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_81 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_78 , адреса АДРЕСА_82 );
третя особа-86, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_82 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_79 адреса АДРЕСА_83 );
третя особа-87, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_83 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_80 , адреса АДРЕСА_84 );
третя особа-88, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_84 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_81 ,адреса АДРЕСА_85 );
третя особа-89, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_85 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_82 , адреса АДРЕСА_86 );
третя особа-90, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_86 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_83 , адреса АДРЕСА_87 );
третя особа-91, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_87 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_84 , адреса АДРЕСА_88 );
третя особа-92, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_88 (реєстраційний номер платника податків НОМЕР_85 , адреса АДРЕСА_89 ).
про розірвання договору та зобов'язання повернути майно та документацію
за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 31/11, прим. 84; ідентифікаційний код 32799609) в особі ліквідатора арбітражної керуючої Огулькової Анни Миколаївни
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" (04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72; ідентифікаційний код 38090593)
про розірвання договору та зобов'язання повернути майно та документацію
в межах справи №910/17785/20
За заявою ОСОБА_89 ( АДРЕСА_90 , ідентифікаційний номер НОМЕР_86 )
до Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882)
про банкрутство
Суддя Мандичев Д.В.
секретар судового засідання Судак С.С.
Представники учасників:
від позивача - не з'явилися,
від відповідача - Тарасов С.О.,
від Національного банку України - Колосюк С.Л.,
від Служби безпеки України - Ярко О.Ю.,
від Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" - Огулькова А.М.,
треті особи - Меліхова Т.В., Процевська С.В., ОСОБА_90 , ОСОБА_14 , ОСОБА_91 ,
від Служби зовнішньої розвідки України - Мітлицька О.О.,
від ОСОБА_5 - Мельник М.А.,
вільний слухач - ОСОБА_92
До Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" про розірвання договору № 2-З/12 Управителя із Забудовником житлового комплексу на проспекті Перемоги, 131 в місті Києві Фонду фінансування будівництва виду "А" від 25.04.2012, сторонами якого є ТОВ "БІК "Інтербудінвест", ТОВ "ІБФ "АВМ" та ДП "ФК "Інтербудінвест".
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач жодним чином не виконав свої зобов'язання за договором № 2-З/12 від 25.04.2012.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2021 № 910/8077/21 позовну заяву залишено без руху, надано позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви.
02.06.2021 до суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.06.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/8077/21, підготовче засідання призначено на 28.07.2021.
17.06.2021 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" надійшло клопотання про залучення третьої особи.
02.07.2021 до суду від відповідача надійшла заява про застосування строків позовної давності, заява про залучення третьої особи.
23.07.2021 до суду від Служби безпеки України надійшло клопотання про залучення як третьої особи.
27.07.2021 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" надійшла позовна заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору та клопотання про повернення заяви про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, без розгляду.
У позовній заяві третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, заявник просить суд: розірвати договір №1 від 25.04.2012 року про внесення змін до Договору № 1-3/06 Управителя із Забудовником житлового комплексу на проспекті Перемоги, 131 в місті Києві Фонду фінансування будівництва виду "А" від 17.07.2006 року, (яким останній викладено в новій редакції з присвоєнням йому нового № 2-3/12) від 25.04.2012 року; зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" одержаний на підставі Акту приймання-передачі від 07.12.2012р. об'єкт незавершеного будівництва, розташований за будівельною адресою: м. Київ, Святошинський район, проспект Перемога, 131 у складі: житлового будинку секції № 1, підземного паркінгу та офісного центру (секція Г); а також всю проектну і робочу документацію на вказаний об'єкт, одержану: за Актом № 1 передачі дозвільної документації на будівництво комплексу житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту Перемоги, 131 від 27 березня 2013 р. (згідно з переліком); за Актом № 2 передачі дозвільної документації на будівництво житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту Перемоги, 131 від 27 березня 2013 р. (згідно з переліком); за Актом № 3 передачі актів приймання виконаних робіт КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт КБ-3 на будівництві комплексу житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями, підземного паркінгу та офісного центру по проспекту Перемоги, 131 від 27 березня 2013 р. (згідно з переліком).
28.07.2021 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.
28.07.2021 до суду від позивача надійшло клопотання про відкладення судового засідання.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.08.2021 (з урахуванням заяви про виправлення описки від 03.08.2021) заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору - Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" залишено без руху.
09.08.2021 до суду від Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" надійшла заява про зміну предмета позову, яка прийнята судом до розгляду 10.08.2021.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.08.2021 матеріали справи № 910/8077/21 передано за підсудністю до Господарського суду міста Києва для розгляду в межах справи № 910/17785/21 про банкрутство Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест".
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.11.2021 ухвалу Господарського суду міста Києва від 10.08.2021 у справі № 910/8077/21 залишено без змін.
Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 07.06.2022 матеріали справи № 910/8077/21 передано судді Мандичеву Д.В. за підсудністю для розгляду в межах справи № 910/17785/21 про банкрутство Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест".
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.06.2022 прийнято матеріали справи № 910/8077/21 для розгляду в межах справи № 910/17785/21 про банкрутство Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест". Повернуто заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" від 17.06.2021 про залучення в якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, без розгляду. Прийнято позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору - Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 31/11, прим. 84; ідентифікаційний код 32799609) в особі ліквідатора арбітражної керуючої Огулькової Анни Миколаївни до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" про стягнення штрафу до розгляду (спільно з первісним позовом). Вимоги за позовом третьої особи об'єднати в одне провадження з первісним позовом. Призначено підготовче судове засідання на 29.08.2022.
14.07.2022 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" про продовження відповідачу строку на 10 діб на подачу відзиву на позовну заяву ТОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест".
18.07.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява відповідача про залишення позовної заяви Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" без руху.
18.07.2022 до суду надійшла заява відповідача про залишення позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" без руху.
22.07.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" про встановлення процесуального строку на подання відзиву на позов Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест".
22.07.2022 до суду надійшла заява відповідача про застосування строків позовної давності до позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест".
22.07.2022 до Господарського суду м. Києва надійшов відзив відповідача на позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.
10.08.2022 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" про встановлення процесуального строку на подання заперечень на відповідь на відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест".
12.08.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла відповідь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" на відзив відповідача.
22.08.2022 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" про забезпечення судових витрат Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест".
22.08.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання відповідача про забезпечення судових витрат Дочірнім підприємством "Фінансова компанія "Інтербудінвест".
29.08.2022 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" про витребування доказів.
У судове засідання, призначене на 29.08.2022, з'явилися представники відповідача та третьої особи. Представник позивача у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
За наслідками судового засідання 29.08.2022 судом була постановлена ухвала, якою було задоволено заяви Служби безпеки України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" та залучено третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Службу безпеки України, також задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" про залучення Національного банку України та залучено третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Національний банк України. Також вказаною ухвалою було відмовлено Обслуговуючому кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Аквамарин-1" у задоволенні клопотання про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, підготовче засідання було відкладено на 21.09.2022 та зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" подати суду перелік фізичних осіб, які є інвесторами будівництва - житлового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 131, із долученням доказів інвестування.
12.09.2022 через відділ діловодства та документообігу Господарського суду міста Києва від відповідача надійшли письмові пояснення.
20.09.2022 Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" до суду були подані письмові пояснення.
21.09.2022 Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" до суду було подане клопотання про відкладення підготовчого засідання.
21.09.2022 Службою безпеки України до суду були подані письмові пояснення, заява про продовження строку на вчинення процесуальних дій, а також заяви про залишення позовних заяв без руху.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.09.2022 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" у задоволенні клопотання про забезпечення судових витрат Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест". Відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" у задоволенні клопотання про забезпечення судових витрат Дочірнім підприємством "Фінансова компанія "Інтербудінвест". Відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" у задоволенні заяви про залишення позовної заяви Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" без руху. Відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" у задоволенні заяви про залишення позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" без руху. Задоволено частково клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" про витребування доказів. Відкладено підготовче засідання у справі на 19.10.2022.
21.09.2022 до суду надійшла заяви Служби безпеки України про залишення позовних заяв Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" без руху.
03.10.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява відповідача про залучення третіх осіб до участі у справі.
07.10.2022 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" про продовження строку підготовчого провадження у справі на 30 днів.
07.10.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява відповідача про залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "Аквія Ойл" до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.
07.10.2022 до суду надійшло повідомлення відповідача на виконання вимог ухвали від 21.09.2022, долучено документи до матеріалів справи.
17.10.2022 до Господарського суду м. Києва від позивача надійшли докази надсилання копій позовної заяви третім особам на виконання вимог ухвали від 29.08.2022.
18.10.2022 до суду надійшли письмові пояснення по справі від Національного банку України.
19.10.2022 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення Служби безпеки України на позовну заяву ТОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест".
19.10.2022 до суду надійшли пояснення Служби безпеки України на позовну заяву ДП "Фінансова компанія "Інтербудінвест".
19.10.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання відповідача про долучення документів до матеріалів справи.
19.10.2022 до суду надійшли письмові пояснення у справі від Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест".
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.10.2022 відмовлено Службі безпеки України у задоволенні заяв про залишення позовних заяв Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" без руху. Відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" у задоволенні заяви про залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "Аквія Ойл" до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача. Відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" у задоволенні клопотання про продовження строку підготовчого провадження у справі на 30 днів. Задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" від 03.10.2022 про залучення третіх осіб до участі у справі. Залучено третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача осіб, вказаних у заяві. Відкладено підготовче засідання у справі на 23.11.2022.
24.10.2022 до суду від відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест".
31.10.2022 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" на письмові пояснення у справі Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" від 19.10.2022.
09.11.2022 до суду надійшла заява ОСОБА_5 про залучення третіх осіб до участі у справі.
14.11.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення по справі від Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.
21.11.2022 до суду надійшли письмові пояснення по справі від Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест".
23.11.2022 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" щодо заяви ОСОБА_5 про залучення третіх осіб.
23.11.2022 до суду надійшла заява відповідача про зупинення провадження у справі.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.11.2022 відкладено підготовче засідання у справі на 07.12.2022
24.11.2022 до суду надійшла заява ОСОБА_5 про залучення третіх осіб до участі у справі.
06.12.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" про долучення доказів до матеріалів справи.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.12.2022 задоволено частково заяви ОСОБА_5 про залучення третіх осіб до участі у справі. Залучено фізичних осіб третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача згідно з вказаним переліком. Відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" у задоволенні заяви про зупинення провадження у справі. Відкладено підготовче засідання у справі на 25.01.2023.
23.01.2023 до суду надійшла заява ОСОБА_8 про встановлення обставин у справі, які мають істотне значення для вирішення спору.
24.01.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" про відкладення розгляду справи.
25.01.2023 до суду надійшло клопотання відповідача про долучення документів до матеріалів справи.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.01.2023 призначено розгляд справи у підготовчому засіданні на 01.03.2023.
14.02.2023 до суду надійшла заява ОСОБА_5 про залучення третіх осіб до участі у справі.
27.02.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_5 про залучення третіх осіб до участі у справі.
У судове засідання, призначене на 01.03.2023, з'явилися представники учасників провадження у справі.
У судовому засіданні представником ОСОБА_5 зазначено щодо поданої 23.01.2023 заяви про встановлення обставин у справі, які мають істотне значення для вирішення спору.
Представником відповідача у судовому засіданні вказано, що даної заяви останнім отримано не було, з її змістом він не ознайомлений.
Крім того, розглянувши заяви ОСОБА_5 про залучення до участі у справі фізичних осіб в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, суд зазначає наступне.
Вказані заяви мотивовані тим, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов'язки ОСОБА_93 та ОСОБА_94 , оскільки вони є інвесторами будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_91 .
Заявником долучено до поданих заяв договір доручення № 131/1-98, довідку № 332 інв № 131/1-98 (2005) від 29.07.2005.
Відповідно до ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.
Дослідивши вказані заяви та долучені до них документи, суд дійшов висновку про їх часткове задоволення з огляду на необхідність залучення зазначених фізичних до участі у розгляді справи в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на їх права та обов'язки.
У підготовчому засіданні 01.03.2023 судом були вчинені дії, передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 ГПК України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.
Випадків, що є підставами для відкладення підготовчого засідання та оголошення перерви у підготовчому засіданні, які передбачені ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, судом не встановлені.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.
З урахуванням тривалого розгляду справи, грунтовним, повним всебічним та об'єктивним дослідженням усіх матеріалів справи, наданням судом усім учасникам у справі можливості ознайомитись із матеріалами справи та надати письмові докази, висновки експертів, клопотання, заяви, пояснення, з урахуванням змісту спірних правовідносин, строку розгляду позовної заяви, обставин справи та зібраних у справі доказів, заслухавши думку учасників провадження у справі, суд ухвалив закрити підготовче засідання та призначити справу до розгляду по суті.
Керуючись ст.ст. 50, 182, 185, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. Задовольнити заяви ОСОБА_5 від 14.02.2023 та 24.02.2023 про залучення третіх осіб до участі у справі.
2. Залучити третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача наступних осіб:
- ОСОБА_95 ( АДРЕСА_92 , ідентифікаційний номер НОМЕР_87 );
- ОСОБА_96 ( АДРЕСА_88 , ідентифікаційний номер НОМЕР_88 );
3. Позивачу направити третім особам копію позовної заяви з додатками не пізніше двох днів з дня вручення копії даної ухвали, а докази такого направлення надати суду у строк до 20.03.2023 (включно).
4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна фірма АВМ» ознайомитися із заявою третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача від 23.01.2023 про встановлення обставин у справі, які мають істотне значення для вирішення спору, та у строк до 20.03.2023 (включно) надати суду письмові пояснення по суті вказаної заяви.
5. Закрити підготовче провадження у справі № 910/17785/20 (910/8077/21).
6. Призначити справу № 910/17785/20 (910/8077/21) до розгляду по суті на 12.04.23 о 12:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .
7. Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи.
8. Наслідки неявки учасників справи у судове засідання та наслідки неповідомлення суду про причини неявки передбачені статтями 135, 202 Господарського процесуального кодексу України.
9. Копію ухвали направити учасникам справи та залученим третім особам.
Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.
Повний текст ухвали складено 01.03.2023
Суддя Д.В. Мандичев