Ухвала від 20.02.2023 по справі 910/4685/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

20.02.2023Справа № 910/4685/20

За Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна»

(ідентифікаційний код: 30622532)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг»

(ідентифікаційний код: 41773167)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - Міщенко А.Л.;

ліквідатор банкрута - арбітражний керуючий Данілов А.І.;

ОСОБА_8 - особисто;

від ТОВ « Юридична компанія «Ессеншал» - представник Літинський О.П.;

Саітов М.А. - не з'явився;

ОСОБА_1 - особисто;

ОСОБА_3. - не з'явився;

ОСОБА_2 - не з'явився;

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Григорян Діана Гагіківна - не з'явилась

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) у зв'язку з наявністю у нього безспірних та непогашених грошових вимог на суму 44 294 463,25 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.05.2020 було прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), підготовче засідання суду призначено на 18.05.2020 о 12:40, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство арбітражних керуючих: 1) Акаєву Світлану Михайлівну (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203), 2) Нікітіну Ганну Едуардівну (свідоцтво від 10.01.2020 № 1935), 3) Ушача Юрія Володимировича (свідоцтво від 15.03.2013 № 531), встановлено арбітражним керуючим Акаєвій С.М., Нікітіній Г.Е. та Ушачу Ю.В. строк до 18.05.2020 (включно) для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов'язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» надати суду відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражним керуючим: Акаєвій С.М., Нікітіній Г.Е. та Ушачу Ю.В. органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім'ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 4А; ідентифікаційний код: 30622532) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім'ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167) у розмірі 44 294 463, 25 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203), встановлено оплату послуг арбітражній керуючій Акаєвій Світлані Михайлівні (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 13.07.2020 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 20.07.2020 об 11:00, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 13.07.2020 для проведення інвентаризації майна боржника, вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім'ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167) у встановленому законодавством порядку, зобов'язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.

22.06.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 1 219, 16 грн.

22.06.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 24 246 008,46 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 було відмовлено у задоволенні заяви Головного управління ДПС у м. Києві про відстрочення сплати судового збору, заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 1 219,16 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню ДПС у м. Києві на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Головному управлінню ДПС у м. Києві спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, а також обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум із посиланням на конкретні норми чинного законодавства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 було прийнято заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») з грошовими вимогами до боржника у розмірі 24 246 008,46 грн, зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну розглянути заяву з грошовими вимогами Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2020 було виправлено описку, допущену в Ухвалі Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 у справі № 910/4685/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) про порушення провадження у справі про банкрутство, внесено виправлення в Ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.05.2020, а саме: правильною вважати дату ухвали - « 18.05.2020».

13.07.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 надійшло платіжне доручення № 2578 від 23.06.2019 на суму 4 204,00 грн на підтвердження сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі. Крім того, заявник просив продовжити строк на усунення недоліків кредиторської заяви в частині надання обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум, з огляду на відсутність відповіді на службову записку від управління по роботі з податковим боргом щодо обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника.

13.07.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючою Акаєвої С.М. надійшов для залучення до матеріалів справи письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.07.2020 клопотання Головного управління Державної податкової служби у м. Києві було задоволено, продовжено Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві строк, встановлений в ухвалі Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 № 910/4685/20 для усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, до 24.07.2020 (включно).

17.07.2020 на електронну пошту суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про звернення до Центрального органу республіки Кіпр з судовим дорученням про вручення Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» заяви про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» та процесуальних документів у справі, а також зупинення провадження у справі № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» до виконання судового доручення.

17.07.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшли письмові заперечення на заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про визнання грошових вимог до ТОВ «Квартал-Трейдінг» із додатковими документами до неї.

17.07.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшла заява про визнання недійсним Договору від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006.

17.07.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшло клопотання про визначення процесуального порядку розгляду поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» заяв та клопотань у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) про визнання недійсним Договору від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006 у межах справи № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви, встановлено спосіб усунення недоліків заяви шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому чинним законодавством порядку та розмірі, а також шляхом подачі до матеріалів заяви належним чином засвідченої копії Договору від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006, а у випадку неможливості подання вказаного доказу - обґрунтоване клопотання про витребування його у відповідних осіб.

20.07.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про розгляд справи, призначений на 20.07.2020, за відсутності розпорядника майна боржника.

20.07.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшов письмовий звіт про неможливість проведення інвентаризації майна ТОВ «Квартал-Трейдінг».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2020 у задоволенні клопотання Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про звернення до Центрального органу республіки Кіпр з судовим дорученням про вручення Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» заяви про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» та процесуальних документів у справі, а також зупинення провадження у справі № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» до виконання судового доручення було відмовлено, відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 03.08.2020 о 12:00, встановлено строк до 31.07.2020 (включно) боржнику, розпоряднику майна боржника та Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» для подачі до суду пояснень/заперечень на заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» на заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про визнання грошових вимог до ТОВ «Квартал-Трейдінг», здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, визнано їх явку обов'язковою.

27.07.2020 через відділ діловодства суду (направлено засобами поштового зв'язку 22.07.2020) від Головного управління ДПС у м. Києві надійшов супровідний лист із додатками до нього а саме: обґрунтованим розрахунком грошових вимог до боржника та витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2020 було прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 1 219, 16 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 03.08.2020 о 12:00, зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву С.М. розглянути заяву Головного управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.08.2020 було відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 05.10.2020 о 12:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, визнавши їх явку обов'язковою.

03.08.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло пояснення щодо заперечень ТОВ «Тедіс Україна» на заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про визнання кредитором боржника на суму 24 246 008,46 грн.

04.08.2020 на електронну пошту суду без електронного підпису надійшли письмові пояснення Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» щодо визнання кредитором боржника на суму 24 246 008,46 грн та додаткові документи до них.

02.09.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про сплату розпоряднику майна боржника основної грошової винагороди за період з 18.05.2020 по 18.08.2020 у сумі 42 507,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої Світлани Михайлівни про сплату основної винагороди було задоволено, здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA418201720355289002000015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 05379487, сплату основної винагороди арбітражній керуючій Акаєвій Світлані Михайлівні ((свідоцтво арбітражного керуючого № 1203 від 22.07.2013) на її рахунок IBAN НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ банку:14360570, МФО: 331401, за виконання нею повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал Трейдінг» за період з 18.05.2020 по 18.08.2020 у сумі 42 507,00 (сорок дві тисячі п'ятсот сім) грн 00 коп за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) у відповідності до платіжного доручення № 142926 від 16.03.2020 та платіжного доручення № 146950 від 13.04.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2020 було виправлено описку, допущену в описовій частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 у справі № 910/4685/20 про сплату грошової винагороди розпоряднику майна боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг».

01.10.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

01.10.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

05.10.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління боржника та покладення їх обов'язків на розпорядника майна боржника із додатковими документами до нього, а саме: копіями вимог повідомлення № 57 від 09.06.2020, № 71 від 30.07.2020, № 73 від 30.08.2020 із доказами направлення керівнику боржника, копією відповіді головного управління статистики у м. Києві № 09.2-02/1617 від 18.06.2020, копією акту обстеження місцезнаходження підприємства за юридичною адресою від 10.07.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2020 було відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 09.11.2020 об 11:20, встановлено директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» Хомченко Тетяні Анатоліївні строк до 06.11.2020 для подачі до суду пояснень/заперечень щодо клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та покладення їх обов'язків на розпорядника майна боржника, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, а також директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» Хомченко Тетяну Анатоліївну, визнавши їх явку обов'язковою.

06.11.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до винесення рішення у справі № 910/10988/20.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від Генерального директора ТОВ «Квартал-Трейдінг» Хомченко Тетяни Анатоліївни надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про витребування доказів у справі із додатковими документами до нього.

У зв'язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у відпустці, пов'язаній із його самоізоляцією у період з 09.11.2020 по 20.11.2020 (включно), судове засідання у справі, призначене на 09.11.2020, з поважних причин не відбулось.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 було призначено розгляд справи у попередньому засіданні на 02.12.2020 о 10:45, встановлено директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» Хомченко Тетяні Анатоліївні строк до 30.11.2020 для подачі до суду пояснень/заперечень щодо клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та покладення їх обов'язків на розпорядника майна боржника, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, а також директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» Хомченко Тетяну Анатоліївну, визнавши їх явку обов'язковою.

27.11.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до винесення рішення у справі № 910/10988/20.

01.12.2020 через відділ діловодства суду від директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» Хомченко Тетяни Анатоліївни надійшли письмові заперечення щодо клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та покладення їх обов'язків на розпорядника майна боржника із додатковими документами до них.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2020 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про продовження процедури розпорядження майном у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) було задоволено, продовжено процедуру розпорядження майном у справ № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) на два місяці, клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про витребування доказів задоволено, зобов'язано Головне управління статистики у м. Києві (04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Тургенєвська, 71, ідентифікаційний код: 02363095) надати копії бухгалтерських Форм № 1, 2 (квартальних) у період з 2017 по 02.12.2020, копії бухгалтерських Форм № 1, 2, 3, 4, 5, 11-03, 1-Б (річних) за 2017, 2018, 2019 роки, а також всі наявні форми державних статистичних спостережень, які подавало Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119. м. Київ, вулиця Сім'ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167) за період з 2017 по 02.12.2020, зобов'язано Акціонерне Товариство Комерційний Банк «Приватбанк» (юридична адреса: 00001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30): надати інформацію про наявність залишку коштів на рахунках № № НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня) (МФО 305299) Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119. м. Київ, вулиця Сім'ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167), а також повідомити, чи знаходяться ці рахунки під арештом; надати банківську виписку по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня) (МФО 305299) Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119. м. Київ, вулиця Сім'ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167), за період з дати відкриття рахунку та по 02.12.2020, клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, вулиця Сім'ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167) ОСОБА_3 відхилено, відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 01.02.2021 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника.

08.12.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) в особі ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 145 058 027,46 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2020 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) в особі ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. з грошовими вимогами до боржника у розмірі 145 058 027,46 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 01.02.2020 об 11:20 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7, зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну розглянути заяву з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) в особі ліквідатора арбітражного керуючого Данілова А.І. до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

04.01.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшов письмовий звіт про повідомлення кредитора боржника (Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал 5») про результати розгляду грошових вимог із доказами направлення кредитору.

29.01 2021 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») надійшли письмові заперечення на заяву про грошові вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» із додатковими документами до них, а саме: копією Постанови Великої Палати Верховного Суду від 29.01.2019 у справі № 916/4644/15 та доказами направлення заперечення сторонам по справі.

01.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про продовження строку процедуру розпорядження майном боржника.

01.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління та покладення їх обов'язків на розпорядника майна боржника.

01.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про витребування від керівника боржника документації товариства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 було визнано конкурсними кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167): Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) на загальну суму 44 357 990,25 грн, а саме: 63 527, 00 грн - перша черга; 44 294 463,25 грн - четверта черга; Головне управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) на загальну суму 5 426,16 грн, а саме: 4 204,00 грн - перша черга; 1 219,16 грн - шоста черга; Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) на загальну суму 145 062 231,46 грн, а саме: 4 204,00 грн - перша черга; 145 058 027,46 грн - четверта черга; Відмовити у визнанні кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») на суму 24 246 008,46 грн, зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву С.М. сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі, зобов'язано розпорядника майна боржника провести не пізніше 10.02.2021 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаних судом кредиторів, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду), зобов'язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 10.02.2021 збори комітету кредиторів боржника (докази чого надати суду), визначено дату підсумкового засідання суду на 01.03.2021 о 12:30, зобов'язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст.ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов'язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 надати суду протокольне рішення зборів комітету кредиторів у відповідності до положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов'язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника.

24.02.2021 року через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшло клопотання про перехід до ліквідаційної процедури у справі та призначення ліквідатора банкрута із додатковими документами до нього.

25.02.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшла заява про його участь у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» із додатковими документами до неї.

02.03.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника Акаєвої С.М. надійшло клопотання про долучення доказів виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 із додатковими документами до нього.

02.03.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника Акаєвої С.М. надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражної керуючої.

При цьому, у зв'язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у період з 26.02.2021 по 05.03.2021 (включно) у відпустці, розгляд справи, призначений на 03.03.2021, з поважних причин не відбувся.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.03.2021 було призначено розгляд справи на 12.04.2021 об 11:45, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та розпорядника майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 було затверджено звіт арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про нарахування та виплату основної грошової винагороди за період здійснення нею повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «КВАРТАЛ- ТРЕЙДІНГ» (04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 12, офіс 16, ідентифікаційний код 41773167) у сумі 144 448,84 грн та затверджено звіт арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про здійснення та відшкодування витрат, що виникли в процедурі розпорядження майном боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «КВАРТАЛ- ТРЕЙДІНГ» (04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 12, офіс 16, ідентифікаційний код 41773167) у сумі 4 772,66 грн.

Постановою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражної керуючої Акаєвої Світлани Михайлівни (свідоцтво № 1203 від 22.07.2013), визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) строком на 12-ть місяців, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), встановлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу (свідоцтво № 486 від 04.04.2013) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов'язків, офіційно оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершено, постановлено, що строк виконання всіх грошових зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) є таким, що настав з 12.04.2021, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 12.04.2021, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 12.04.2021, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, зобов'язано відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону, зобов'язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов'язано ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 11.10.2021 об 11:00, копію постанови направлено державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

03.06.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зняття арештів з банківських рахунків ТОВ «Квартал-Трейдінг».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. про зняття арештів з банківських рахунків банкрута було задоволено, скасовано арешт рахунків та грошових коштів, розміщених на наступних рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), відкритих у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , зобов'язано Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського,1-Д) надати арбітражному керуючому Данілову А. І. відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг», що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку НОМЕР_2 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи, а також про фізичну особу, якій банком було видано картку-ключ до карткового рахунку НОМЕР_3 для зняття готівкових грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Квартал-Трейдінг».

18.06.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зобов'язання Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) забезпечити безперешкодний доступ ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» - арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича до використання поточного рахунку НОМЕР_2 , зокрема щодо здійснення грошових операцій по вказаному рахунку через систему «Приват 24 для бізнесу» та отримання відомостей про рух коштів по вказаному рахунку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. про зобов'язання Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) забезпечити безперешкодний доступ до використання поточного рахунку НОМЕР_2 , зокрема щодо здійснення грошових операцій по вказаному рахунку через систему «Приват 24 для бізнесу» та отримання відомостей про рух коштів по вказаному рахунку було відхилено.

19.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зобов'язання Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражному керуючому Данілову А.1. відомості щодо про перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р. р. громадянином Російської Федерації - Олексієм Івановичем Струковим (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

19.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зобов'язання Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» - арбітражному керуючому Данілову А.І. в письмовому вигляді відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_5 протягом всього періоду функціонування рахунку з 09.08.2018 по 12.12.2018 та в письмовому вигляді відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг», що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку НОМЕР_5 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи.

26.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшло уточнення до клопотання про витребування доказів, а саме: дати народження ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2021 було задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про зобов'язання Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражному керуючому Данілову А.1. відомості щодо перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р. р. громадянином Російської Федерації - ОСОБА_5 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зобов'язано Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 0160, м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражному керуючому Данілову А.1. відомості щодо перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р. р. громадянином Російської Федерації - ОСОБА_5 дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію ухвали направлено учасникам справи та Головному центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 0160, м. Київ, вул. Володимирська, 26).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2021 було задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про зобов'язання Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» - арбітражному керуючому Данілову А.І. в письмовому вигляді відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_5 протягом всього періоду функціонування рахунку з 09.08.2018 по 12.12.2018 та в письмовому вигляді відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг», що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку 26002025852101 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи, зобов'язано Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код: 23494714; 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» - арбітражному керуючому Данілову А.І. в письмовому вигляді відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_5 Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167; 04119, місто Київ, вулиця Сім'ї Хохлових, будинок 12, офіс 16) протягом всього періоду функціонування рахунку з 09.08.2018 по 12.12.2018, зобов'язано Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код: 23494714; 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» - арбітражному керуючому Данілову А.І. в письмовому вигляді відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167; 04119, місто Київ, вулиця Сім'ї Хохлових, будинок 12, офіс 16), що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку 26002025852101 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи, копію ухвали направлено учасникам справи та Акціонерному товариству «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код: 23494714; 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100).

04.08.2021 через відділ діловодства суду від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшло повідомлення щодо не можливості виконання вимог ухвали суду.

19.08.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшла кредиторська заява із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн.

25.08.2021 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Альфа-Банк» надійшло повідомлення на виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 26.07.2021.

31.08.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» надійшла заява про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» та стягнення 205 542 345,47 грн з: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх), ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал» (попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т)) із додатковими документами до неї.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2021 було прийнято до розгляду заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» та стягнення з них 205 542 345,47 грн, залучено у якості осіб, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку із доведенням до банкрутства: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх); ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ); Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов'язковою учасників справи, ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх), ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), встановлено строк до 06.10.2021 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.09.2021 було прийнято кредиторську заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 11.10.2021 об 11:00 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7, зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича розглянути заяву про грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви.

10.09.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про витребування від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформації щодо громадянина Російської Федерації - ОСОБА_10

13.09.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2021 було задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про витребування доказів, зобов'язано Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражному керуючому Данілову А.І. відомості щодо перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р. р. громадянином Російської Федерації: українською мовою - ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; російською мовою - АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ СТРУКОВ, дата рождения ІНФОРМАЦІЯ_1 , копію ухвали направлено учасникам справи та Головному центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601).

16.09.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ ДПС) надійшла заява про заміну кредитора у справі.

16.09.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів було задоволено, вирішено здійснити розгляд справи у судовому засіданні 11.10.2021 об 11:00 у режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7 (корпус «Б»), встановлено, що проведення судового засідання в режимі відеоконференції буде здійснюватися за допомогою програми EasyCon, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме особисто арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), обліковий запис EasyCon (логін) - ІНФОРМАЦІЯ_7

08.10.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_3 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

08.10.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

08.10.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

08.10.2021 на електронну пошту суду від ОСОБА_7 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.10.2021 було відкладено на 15.11.2021 об 11:45 розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов'язковою учасників справи, а також ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх), ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), повторно встановлено строк до 12.11.2021 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог, відкладено розгляд кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн, встановлено строк до 12.11.2021 Товариству з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» для подачі для огляду судом оригіналів видаткових накладних відповідно до переліку, вказаного у кредиторській заяві із грошовими вимогами до банкрута, встановлено строк до 12.11.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову А.І. для подачі до суду доказів на підтвердження/спростування отримання банкрутом товару на підставі зазначених Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс України» видаткових накладних на суму 16 112 157,60 грн, заяву Головного управління Державної податкової служби у м. Києві про заміну кредитора правонаступником задоволено, здійснено заміну кредитора - Головне управління Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код: 43141267) його правонаступником - Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код: 44116011), копію ухвали направлено учасникам справи.

12.10.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_7 надійшло клопотання про перенесення судового засідання.

01.11.2021 через відділ діловодства суду від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшло повідомлення по справі.

08.11.2021 на електронну пошту суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових доказів, а саме: копії листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 28.10.2021.

08.11.2021 на електронну пошту суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшли пояснення по справі та додаткові документи для залучення до матеріалів справи, а саме: перелік отриманих від ТОВ «Тедіс Україна» податкових накладних, зареєстрованих ТОВ «Квартал-Трейдінг» у системі «Електронний кабінет платника податків» ДПСУ; копії звітності ТОВ «Квартал-Трейдінг» з єдиного соціального внеску.

10.11.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» надійшла заява про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями банкрута на осіб, винних у доведенні до банкрутства - ОСОБА_2 та приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни та солідарного стягнення з них 16 112 157,60 грн.

11.11.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшли письмові заперечення на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності.

12.11.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал» надійшов відзив на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності.

12.11.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_8 надійшов відзив на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності.

12.11.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_2 надійшли письмові заперечення на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності.

12.11.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_3 надійшов відзив на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2021 було прийнято до розгляду заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», ОСОБА_2 та приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну та стягнення з них 16 112 157,60 грн, розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», ОСОБА_2 та приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни та стягнення з них 16 112 157,60 грн призначено у судовому засіданні 22.12.2021 о 12:30, зал судових засідань № 12, залучено у якості осіб, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку із доведенням до банкрутства: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_18 ; паспорт НОМЕР_19 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві 05.04.2007; місце реєстрації: АДРЕСА_6 ); приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну (ідентифікаційний номер: НОМЕР_20 ; АДРЕСА_7 , здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов'язковою учасників справи, ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_18 ; паспорт НОМЕР_19 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві 05.04.2007; місце реєстрації: АДРЕСА_6 ) та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну (ідентифікаційний номер: НОМЕР_20 ; АДРЕСА_7 , зобов'язано осіб, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку із доведенням до банкрутства, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_18 ; паспорт НОМЕР_19 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві 05.04.2007; місце реєстрації: АДРЕСА_6 ) та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну (ідентифікаційний номер: НОМЕР_20 ; 087130, Київська область Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Малишко, 8 (п/б) подати до суду свої пояснення/заперечення щодо заявлених до них вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2021 відкладено на 22.12.2021 о 12:30 розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, зал судових засідань № 12, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов'язковою учасників справи, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО», встановлено строк до 20.12.2021 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог, встановлено строк до 20.12.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу для подачі до суду пояснень/заперечень на подані ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» заперечення на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, встановлено строк до 20.12.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу для подачі до суду пояснень/заперечень на подані ОСОБА_3 клопотання про витребування доказів, відкладено розгляд кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн, встановлено строк до 20.12.2021 Товариству з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» для подачі для огляду судом оригіналів видаткових накладних відповідно до переліку, вказаного у кредиторській заяві із грошовими вимогами до банкрута, а також правових обґрунтувань виконання зобов'язань перед боржником за Договором поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018 щодо умов поставки товару та прийняття його боржником, встановлено строк до 20.12.2021 ліквідатору банкрута для подачі до суду правового обґрунтування виконання сторонами умов договору поставки товару у відповідності до умов Договору № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, копію ухвали направлено учасникам справи.

05.11.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» на виконання вимог ухвали суду надійшло клопотання про прийняття для огляду судом оригінали видаткових накладних, які складались кредитором за результатами поставок товару боржнику на виконання умов договору поставки від 11.09.2018 за № 51 -ЛВ/18/КК у кількості 26-ть штук, після здійснення судом огляду оригіналів видаткових накладних, які складались кредитором за результатами поставок товару Боржнику на виконання умов договору поставки від 11.09.2018 за № 51-ЛВ/18/КК у кількості 26-ть штук, повернення оригіналів відповідних видаткових накладних ТОВ «Тедіс Україна», прийняття та залучення до матеріалів судової справи № 910/4685/20 податкових накладних у кількості 26-ть штук, які складались кредитором за результатами поставок товару боржнику та відповідно квитанції про їх реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних.

22.11.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів було задоволено, вирішено здійснити розгляд справи у судовому засіданні 22.12.2021 о 12:30 у режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 12 (корпус «Б»), встановлено, що проведення судового засідання в режимі відеоконференції буде здійснюватися за допомогою програми EasyCon, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме особисто арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), обліковий запис EasyCon (логін) - ІНФОРМАЦІЯ_7

02.12.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича надійшло клопотання про зобов'язання відповідача ОСОБА_3 невідкладно направити на адресу ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражного керуючого Данілова А.І. засвідчені власноручним підписом ОСОБА_3 копії «прибуткових накладних постачальник - «Квартал-Трейдінг» - покупець «Квартал 5» у кількості 236 аркушів, зазначених у п. 9 Опису до цінного листа № 0411956439744 від 12.11.2021, яким ОСОБА_3 було направлено ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності та витребування у ОСОБА_3 оригінали поданих доказів, а саме «прибуткових накладних постачальник - «Квартал-Трейдінг» - покупець «Квартал 5» у кількості 236 аркушів, зазначених у п. 9 Опису до цінного листа № 0411956439744 від 12.11.2021, яким ОСОБА_3 було направлено ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності.

02.12.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи, а саме: картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг» генерального директора - ОСОБА_3 та фінансового директора ОСОБА_9 , справжність підписів яких посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць О.Я. від 15.08.2018, про що зроблено записи в реєстрі нотаріальних дій за № 1370, 1371; картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг» генерального директора - ОСОБА_3 та фінансового директора ОСОБА_9 , справжність підписів яких посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Григорян Д.Г. від 21.08.2018, про що зроблено записи в реєстрі нотаріальних дій за № 213, 214; анкети-заяви клієнта юридичної особи - резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 17.08.2018, підписаної генеральним директором ТОВ «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_3 ; лист Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A. за підписом голови ради директорів правління Агрба Саіди Рафіківни вих. № 05.3.18 від 27.08.2018 на адресу АТ КБ «ПриватБанк», яким повідомлено, що власником 90% акцій Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A. є фізична особа ОСОБА_7 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19.02.2009, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ); витягу з Реєстру комерсантів та товариств Люксембургу (Extrait Registre de Commerce et des Societes Luxemburg) відносно Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A., оригінальність якого посвідчено цивільним законним нотаріусом у Люксембурзі - Мартином Шеффером 29.08.2017, та легалізованого шляхом проставлення Апостилю від 30.08.2017 за № V-20170830-86647 із перекладом з французької на російську мову, виконаного перекладачем Афанасьевою Оленою Андріївною, справжність копії документа та справжність підпису перекладача посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дячук О.Б. 14.12.2017, про що зроблено запис до реєстру нотаріальних дій за № 2583, 2584; картки фізичної особи-платника податків № 1262/29-128 від 10.02.2009, що видана ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19.02.2009, із відміткою про зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_8 від 30.07.2009.

20.12.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшли додаткові докази до заяви про визнання кредитором боржника, а саме: копії подорожніх листів вантажного автомобіля у кількості 18-ть штук та докази направлення вказаної заяви банкруту та ліквідатору банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2021 відкладено розгляд кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн на 21.02.22 об 11:00, встановлено строк до 16.02.2022 ліквідатору банкрута для подачі до суду правового обґрунтування виконання сторонами умов Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, відкладено розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, здійснено виклик у судове засідання та визнати явку обов'язковою учасників справи, а також ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх), ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ), ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), встановлено строк до 16.02.2022 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог, встановлено строк до 16.02.2022 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу для подачі до суду пояснень/заперечень на подані ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» заперечення на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про зобов'язання вчинити дії та витребування оригіналів доказів задоволено, зобов'язано ОСОБА_3 невідкладно направити на адресу ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражного керуючого Данілова А.І. (65062, м. Одеса, Гагарінське плато, буд. 5/3, ап. 176) засвідчені власноручним підписом ОСОБА_3 копії прибуткових накладних - постачальник - «Квартал-Трейдінг» - покупець «Квартал 5» у кількості 236-ть аркушів, зазначених у п. 9 опису до цінного листа № 0411956439744 від 12.11.2021, яким ОСОБА_3 було направлено ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» відзив на його заяву про покладення субсидіарної відповідальності, постановлено витребувати у ОСОБА_3 оригінали поданих доказів, а саме: прибуткових накладних - постачальник - «Квартал-Трейдінг», покупець «Квартал 5» у кількості 236-ть аркушів, зазначених у п. 9 опису до цінного листа № 0411956439744 від 12.11.2021, яким ОСОБА_3 було направлено ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» відзив на його заяву про покладення субсидіарної відповідальності, клопотання ОСОБА_3 задоволено частково, постановлено витребувати у Господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/33/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» та до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» про визнання договору недійсним, витребувати у Господарського суду Одеської області матеріали справи № 916/40/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» про визнання договору поставки недійсним, копію ухвали направлено учасникам справи.

10.01.2022 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2022 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів було задоволено, вирішено здійснити розгляд справи у судовому засіданні 21.02.2022 об 11:00 у режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7 (корпус «Б»), встановлено, що проведення судового засідання в режимі відеоконференції буде здійснюватися за допомогою програми EasyCon, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме особисто арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), обліковий запис EasyCon (логін) - ІНФОРМАЦІЯ_7

21.02.2022 через відділ діловодства суду від ТОВ «Тедіс Україна» надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: оригінали подорожніх листів вантажного автомобіля від 16.11.2018 № 00001033185, від 17.11.2018 № 00001033963, від 20.11.2018 № 00001034682, від 21.11.2018 № 00001035468, від 22.11.2018 № 00001036177, від 16.11.2018 № 00001033307, від 17.11.2018 № 00001034091, від 20.11.2018 № 00001034737, від 21.11.2018 № 00001035606, від 22.11.2018 № 00001036224, від 16.11.2018 № 00001033228, від 20.11.2018 № 00001034714, № 00001035429, від 22.11.2018 № 00001036209, від 16.11.2018 № 00001033027, від 17.11.2018 № 00001033673, від 21111.2018, № 00001035305, від 22.11.2018 № 00001035993.

21.02.2022 через відділ діловодства суду від ТОВ «Тедіс Україна» надійшла відповідь на відзиви відповідачів та додаткові документи для залучення до матеріалів справи, а саме: копія виписки з ЄДРЮОФОПГФ відносно ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 14.08.2018; копія довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» (AT «Ощадбанк») від 04.01.2019 за № 16/2-10/разом із додатком; копія довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» (AT «Ощадбанк») від 24.01.2019 за № 16/2-10/297 разом із додатком; копія довідки АТ «ОТП Банк» вих. № 003-03-3/25 від 15 січня 2019; копія листа ТОВ «Квартал-Трейдінг» вих. № 13 від 19 грудня 2018; копія листа ТОВ «Квартал-Трейдінг» вих. № 3/40 від 16 жовтня 2018; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 14.08.2018; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 07.12.2018; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 08.01.2019; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Квартал-Трейдінг» № 5/24 від 24.12.2018; копія рішення учасника ТОВ «Квартал-Трейдінг» № 1-03/19 від 15.03.2019; докази направлення копії відповіді на відзив із додатками учасникам справи.

У судовому засіданні 21.02.2022 від ОСОБА_3 надійшли для залучення до матеріалів справи оригінали прибуткових накладних ТОВ «Квартал-Трейдінг» на 228-ми аркушах.

Також у судовому засіданні 21.02.2022 ОСОБА_3 були надані для залучення до матеріалів справи оригінали наступних документів та доказів: статут (нова редакція) Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), затверджений протоколом Загальних зборів учасників № 10/08/18 ТОВ «Дарума-Трейдінг» від 10.08.2018, рішення учасника № 1-03/19 ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) від 15.03.2019, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 14.12.2018 (3 шт.), Протокол № 5 Загальних Зборів учасників ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 10.12.2018, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 17.12.2018, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 11.12.2018, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», фінансовий звіт ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 30.09.2018 із доказами отримання ДФС України, Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 16.08.2018, копія Протколу № 10/08/18 загальних зборів учасників ТОВ «Дарума-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) від 10.08.2018, наказ № 11/08 ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 10.08.2018, наказ № 11/08/18 ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 10.08.2018, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо ТОВ «Дарума-Трейдінг», витяг № 1826554502187 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Квартал-Трейдінг», копія статуту (нова редакція) Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), затверджений протоколом Загальних зборів учасників № 10/08/18 ТОВ «Дарума-Трейдінг» від 10.08.2018, копія паспорту громадянки України ОСОБА_9 , копія картки платника податків ОСОБА_9 , Договір поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, Додатки № 1 до Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018 (5 штук), Додаткова угода до Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, ліцензія Серія АЖ № 077618 на право оптової торгівлі тютюновими виробами, Договір про переведення боргу від 09.10.2018 за договором поставки № 2-ПТ/13/КК від 02.12.2013, Договір № 27/08/18/4/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, Акт від 27.08.2018 приймання-передачі до Договору № 27/08/18/4/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 037527, Договір № 27/08/18/5/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, Акт від 27.08.2018 приймання-передачі до Договору № 27/08/18/5/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 154775, Договір № 27/08/18/1/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, Акт від 27.08.2018 приймання-передачі до Договору № 27/08/18/1/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 030450, Договір № 27/08/18/3/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, Акт від 27.08.2018 приймання-передачі до Договору № 27/08/18/3/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 127947, Договір № 27/08/18/2/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, Акт від 27.08.2018 приймання-передачі до Договору № 27/08/18/2/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 143446, Договір поставки № 1-10-18 від 01.10.2018, Протокол розбіжностей від 01.10.2018 до Договору поставки № 1-10-18 від 01.10.2018, Договір № 1/18 купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «Дарума-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) від 10.08.2018, Акт приймання-передачі до Договору № 1/18 купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «Дарума-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) від 10.08.2018, Наказ № 1-К від 01.12.2017 ТОВ «Дарума-Трейдінг», Наказ № 2-К від 20.02.2018 ТОВ «Дарума-Трейдінг», витяг № 1826554500453 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Дарума-Трейдінг», виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Дарума-Трейдінг» станом на 04.12.2017, копія Довідки ПАТ «Альфа-банк» від 09.08.2018, оригінал квитанції № 2765755 від 09.08.2018, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» щодо ТОВ «Дарума-Трейдінг», статут ТОВ «Дарума-Трейдінг» затвердженого Загальними зборами учасників протокол № 1 від 27.11.2017, Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Дарума-Трейдінг» від 27.11.2017, Договір № 11/10/18/С/1 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Акт від 11.10.2018 приймання-передачі до Договору № 01/10/18/С/1 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Договір № 11/10/18/С/2 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Акт від 11.10.2018 приймання-передачі до Договору № 01/10/18/С/2 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Договір № 16/10/18/С/2 суборенди нежитлового приміщення від 16.10.2018, Акт від 16.10.2018 приймання-передачі до Договору № 16/10/18/С/2 суборенди нежитлового приміщення від 16.10.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 127959, Договір № 11/10/18/С/3 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Акт від 11.10.2018 приймання-передачі до Договору № 11/10/18/С/3 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Договір № 16/10/18/С/3 суборенди нежитлового приміщення від 16.10.2018, Акт від 16.10.2018 приймання-передачі до Договору № 16/10/18/С/1 суборенди нежитлового приміщення від 16.10.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 135609, Договір № 11/10/18/С/4 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Акт від 11.10.2018 приймання-передачі до Договору № 11/10/18/С/4 суборенди нежитлового приміщення від 16.10.2018, Договір № 01/10/18/С/19 суборенди нежитлового приміщення від 01.10.2018, Акт від 01.10.2018 приймання-передачі до Договору № 01/10/18/С/19 суборенди нежитлового приміщення від 01.10.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 127960, Акт від 01.10.2018 приймання-передачі до Договору № 01/10/18/С/19 суборенди нежитлового приміщення від 01.10.2018, печатка ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2022 було відкладено розгляд кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн на 04.04.2022 о 12:00, встановлено строк до 28.03.2022 ліквідатору банкрута для подачі до суду правового обґрунтування виконання сторонами умов Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, відкладено на 04.04.2022 розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, здійснено виклик у судове засідання та визнати явку обов'язковою учасників справи, а також ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх), ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ), ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), встановлено строк до 28.03.2022 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог, встановлено строк до 28.03.2022 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу для подачі до суду пояснень/заперечень на подані ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» заперечення на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, копію ухвали направлено учасникам справи.

У судове засідання 04.04.2022 учасники справи не з'явились.

Ухвалою суду від 04.04.2022 суд постановив відкласти розгляд кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн на 18.05.2022 об 11:15, встановив строк до 13.05.2022 ліквідатору банкрута для подачі до суду правового обґрунтування виконання сторонами умов Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, відклав на 18.05.2022 об 11:15 розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, викликав у судове засідання та визнав явку обов'язковою учасників справи, а також ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх), ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ), ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), встановив строк до 13.05.2022 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог, встановив строк до 13.05.2022 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу для подачі до суду пояснень/заперечень на подані ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» заперечення на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн.

У судове засідання 18.05.2022 з'явились представник ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал», представник ОСОБА_2 - Глущенко А.М., ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , інші учасники справи та особи, щодо яких заявлено вимоги про покладення субсидіарної відповідальності у зв'язку з доведенням боржника до банкрутства, не з'явились.

Ухвалою суду від 18.05.2022 було відкладено розгляд справи на 03.08.2022 об 11:30; встановлено строк до 25.07.2022 учасникам справи та особам, щодо яких заявлено вимоги про покладення субсидіарної відповідальності у зв'язку з доведенням боржника до банкрутства, для виконання вимог, встановлених ухвалою суду від 04.04.2022 у справі.

23.05.2022 через відділ документообігу суду від ОСОБА_7 надійшло клопотання про приєднання додаткових доказів до матеріалів.

01.06.2022 у зв'язку з надходженням апеляційної скарги від ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 справа № 910/4685/20 про банкрутствоТовариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" про банкрутство була направлена до Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.09.2022 апеляційне провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду м. Києва від 01.02.2021 в частині кредиторських вимог ТОВ «Квартал 5» у справі № 910/4685/20 закрито; постановлено справу № 910/4685/20 повернути до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Верховного Суду від 07.11.2022 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 06.09.2022 у справі № 910/4685/20. Матеріали справи повернулися до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою суду від 21.11.2022 призначено до розгляду справу № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) у судовому засіданні на 12.12.22 о 10:00; призначено до розгляду у судовому засіданні на 12.12.2022 о 10:00 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» та стягнення 205 542 345,47 грн з: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх); ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал» (попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т); призначено до розгляду у судовому засіданні на 12.12.2022 о 10:00 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг»: ОСОБА_2 та приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни та солідарного стягнення з них 16 112 157,60 грн.; встановлено строк до 05.12.2022 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог; призначено до розгляду у судовому засіданні на 12.12.2022 о 10:00 кредиторську заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн; зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» подати для огляду суду оригінали видаткових накладних відповідно до переліку, вказаного у кредиторській заяві із грошовими вимогами до банкрута; встановлено строк до 05.12.2022 (включно) ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову А.І. для подачі до суду доказів на підтвердження/спростування отримання банкрутом товару на підставі зазначених Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс України» видаткових накладних на суму 16 112 157,60 грн; викликано у судове засідання учасників справи та осіб, щодо яких заявлено вимоги про покладення субсидіарної відповідальності у зв'язку з доведенням боржника до банкрутства; копію ухвали направлено учасникам справи.

У судове засідання 12.12.2022 з'явились представники ТОВ «Тедіс Україна» Крутенко Д.М. та Міщенко А.Л., представник ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал», ОСОБА_1 - ОСОБА_8

Представники заявника надали пояснення стосовно заяви ТОВ «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) з грошовими вимогами до боржника у сумі 16 116 697,60 грн, просили суд визнати ТОВ «Тедіс Україна» кредитором ТОВ «Квартал-Трейдінг» та відкласти розгляд справи на іншу дату у зв'язку з неявкою інших учасників. Присутній у судовому засіданні кредитор боржника ОСОБА_8 не заперечував щодо заявлених клопотань представниками заявника

З метою встановлення обставин надання заявником доказів на обгрунтування кредиторської заяви судом було оголошено перерву у судовому засіданні до 01.02.2023.

Після перерви 01.02.2023 у судове засідання з'явився представник ТОВ «Тедіс Україна» Міщенко А.Л., який підтримав заяву про визнання кредитором боржника.

Ухвалою суду від 01.02.2023 визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) на загальну суму 16 116 697,60 грн, з яких 16 112 157,60 грн - основна заборгованість, 4 540,00 грн - витрати по оплаті судового збору; зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167); відкладено розгляд справи на 20.02.2023 о 14:00; здійснено виклик у судове засідання учасників справи; повідомлено учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб - порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua; копію ухвали надіслано учасникам справи.

17.02.2023 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про долучення письмових доказів у справі щодо притягнення до субсидіарної відповідальності осіб у зв'язку з доведенням до банкрутства

18.02.2023 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про виключення документів з числа доказів.

20.02.2023 у судове засідання з'явились представник ТОВ «Тедіс Україна» - Міщенко А.Л., арбітражний керуючий Данілов А.І., особи, стосовно яких розглядаються заяви про покладення субсидіарної відповідальності у зв'язку з доведенням боржника до банкрутства - представник ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал» - ОСОБА_8 та ОСОБА_1 (особисто). Інші учасники справи у судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Данілов А.І. надав пояснення щодо заяв про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг»; просив суд взяти до уваги долучену ним до матеріалів справи копію постанови Верховного суду від 06.12.2022 у справі № 908/802/20, якою залишено в силі ухвалу Господарського суду Запорізької області від 05.10.2021 про стягнення на користь боржника-банкрута - ТОВ «Квартал 5» з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ТОВ «ЮК «Ессеншал» 80 098 014,39 грн у якості субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника. Подані заяви про покладення субсидіарної відповідальності підтримав, зазначив, що вважає вину осіб, на яких він просить покласти субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами, доведеною, просив суд заяви задовольнити.

ОСОБА_8 заперечував щодо розгляду заяв ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності, просив суд відкласти розгляд справи на іншу дату, як на підставу відкладення розгляду справи посилався на візит Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена до України та оголошення повітряної тривоги, яка тривала з 11:34 години до 13:07 години. Крім того, зазначив, що інші учасники справи, щодо яких також розглядається питання про покладення субсидіарної відповідальності, у судове засідання не прибули, тому, на його думку, неможливо здійснювати розгляд зазначених заяв. ОСОБА_1 підтримала позицію ОСОБА_8 , просила суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

Представник заявника Міщенко А.Л. та ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Данілов А.І. не погодились з позицією ОСОБА_8 та ОСОБА_1 , зазначили, що всі учасники справи були повідомлені про дату, час та місце розгляду справи належним чином, завчасно. З будь-якими заявами про відкладення розгляду справи із зазначенням поважності причин неявки до суду не звертались. Зважаючи на це, наполягали на необхідності здійснити розгляд заяв ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. про покладення субсидіарної відповідальності на осіб, винних у доведенні ТОВ «Квартал-Трейдінг» до банкрутства.

Враховуючи викладене, а також те, що справа розглядається тривалий час, усі учасники справи повідомлені про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомили, суд відхилив клопотання ОСОБА_8 та ОСОБА_1 про відкладення розгляду справи та ухвалив здійснити розгляд справи за відсутності осіб, які вчергове не з'явилися у судове засідання без поважних причин, своїм правом надати заперечення на заяву про покладення на них субсидіарної відповідальності не скористалися.

Не погодившись з рішенням головуючого у справі судді, ОСОБА_8 просив суд оголосити у справі перерву. Зазначив, що бажає заявити відвід головуючому у справі судді. ОСОБА_1 підтримала позицію ОСОБА_8 . Представник заявника Міщенко А.Л. та ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Данілов А.І. заперечували щодо оголошення перерви, вважали клопотання безпідставним та необґрунтованим. Суд на місці ухвалив відмовити ОСОБА_8 у задоволенні клопотання про оголошення перерви в судовому засіданні, оскільки воно не містить правових підстав та належного обгрунтування у необхідності оголошенні перерви в судовому засіданні. Після цього ОСОБА_8 та ОСОБА_1 покинули зал судових засідань.

Слід зазначити, що згідно рішення ЄСПЛ у справі «Смірнов проти України» від 08.11.2005 року, в силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, у першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи, є порушенням ч.1 ст.6 даної Конвенції.

Крім того, в своїх рішеннях Європейський суд також наголошує, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про за можливість здійснити розгляд справи за відсутності ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075), які вчергове не з'явилися у судове засідання без поважних причин.

Суд, заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи, вважає, що заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку із доведенням до банкрутства на ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075) підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що за результатами здійсненого ліквідатором банкрута Даніловим А.І. аналізу відомостей про майновий стан боржника, встановлено відсутність активів у боржника, за рахунок яких можливе задоволення вимог кредиторів.

Сума вимог кредиторів відповідно до реєстру визнаних вимог кредиторів у справі № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код 41773167) становить 205542345,47 грн. Ліквідаційна маса боржника становить - 0 грн.

Отже, розмір вимог до осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства, становить 205542345,47 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Квартал-Трейдінг» ліквідатором банкрута постановлено наступні висновки: за період трьох календарних років 2017-2019 фінансово-господарська діяльність підприємства була збитковою; за результатами проведеного аналізу основних показників, що визначають фінансово-господарський стан ТОВ «Квартал-Трейдінг», встановлено ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідають фінансовому стану банкрутства; джерел погашення зобов'язань та можливість задоволення вимог кредиторів ТОВ «Квартал-Трейдінг» в ліквідаційній процедурі не встановлено; ознак фіктивного банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» за результатами проведення аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства не встановлено; за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності товариства в діях ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_1 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 ; Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО») встановлено ознаки дій з навмисного доведення ТОВ «Квартал-Трейдінг» до банкрутства.

Як встановлено ліквідатором ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражним керуючим Даніловим А.І., причинами банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» є наступні обставини: утворення заборгованості за Договором поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018 за поставлену тютюнову продукцію в розмірі 16 112 157,60 грн перед ТОВ «Тедіс-Україна», грошові вимоги якого було визнано ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2023 у справі № 910/4685/20; утворення заборгованості за Договором про переведення боргу за договором поставки № 2-ПТ/13/КК від 02.12.2013 у розмірі 43 639 865,27 грн перед ТОВ «Тедіс-Україна», грошові вимоги якого було визнано ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 у справі № 910/4685/20; утворення заборгованості за отриманими передплатами за товар в розмірі 145 058 027,46 грн перед ТОВ «Квартал 5», грошові вимоги якого було визнано ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 у справі № 910/4685/20; утворення податкової заборгованості перед державним бюджетом в розмірі 5 426,16 грн, грошові вимоги за заявою Головного управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код 43141267) було визнано ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 у справі № 910/4685/20; утворення заборгованості за Договором від 07.02.2019 про переведення боргу за Кредитним договором № 1 від 10.04.2006 у розмірі 17 005 331,95 грн (ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.04.2021 у справі № 910/10988/20 визнано недійсним Договір від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Менеджмент Інновація Розвиток», Товариством з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та Приватною компанією з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед».

З огляду на період здійснення боржником зазначених вище господарських операцій за висновками ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражного керуючого Данілова А.І. ТОВ «Квартал-Трейдінг» було доведено до банкрутство в період з 10.08.2018 по 06.02.2019.

Відповідно до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Квартал-Трейдінг», яку було витребувано від Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.09.2020, та відповідно до додатково наданих ліквідатором банкрута документів, в період доведення ТОВ «Квартал-Трейдінг» до банкрутства з 10.08.2018 по 06.02.2019 управління діяльністю ТОВ «Квартал-Трейдінг» прямо або опосередковано здійснювали наступні особи: ОСОБА_6 , якому належала частка у статутному капіталі товариства в розмірі 40% статутного капіталу у період з 10.08.2018 по 10.12.2018; Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075), якому починаючи з 10.08.2018 по 10.12.2018 належала частка у статутному капіталі товариства в розмірі 60% статутного капіталу, а починаючи з 10.12.2018 по 30.01.2019 - 100% статутного капіталу товариства; ОСОБА_8 , який в період доведення товариства до банкрутства з 10.08.2018 по 30.01.2019 займав посаду керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075); Компанія «Management Technologie Development S.A.», якій в період доведення товариства до банкрутства з 10.08.2018 по 30.01.2019 належала частка в розмірі 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075); ОСОБА_1 , яка відповідно до письмового рішення ради директорів Компанії «Management Technologie Development S.A.» від 03.06.2015 зайняла посаду Голови ради директорів правління Компанії «Management Technologie Development S.A.» на строк до 29.08.2020; ОСОБА_7 , який у період з 10.08.2018 по 18.01.2019 мав статус кінцевого бенефіціарного власника товариства; ОСОБА_3 , яка займала посаду генерального директора товариства в період з 11.08.2018 по 12.04.2021; ОСОБА_9 , яка займала посаду фінансового директора товариства в період з 10.08.2018 по 07.12.2018.

Підпунктами 4.24. - 4.31. Статуту ТОВ «Квартал-Трейдінг» в редакції від 10.08.2018 передбачено, що виконавчим органом товариства є дирекція товариства, яка складається з двох членів - генерального директора та фінансового директора (п. п. 4.24. Статуту); дирекція товариства діє згідно з чинним законодавством України, цим статутом, вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком віднесених до компетенції загальних зборів учасників (п. п. 4.29. Статуту); дирекція (члени дирекції) виконують такі функції: не менше одного разу на рік звітує перед зборами учасників про свою роботу та стан справ товариства; забезпечує прибутковість фінансово-господарської діяльності товариства; представляє інтереси товариства у відносинах з усіма підприємствами, організаціями та громадянами; має право без довіреності виконувати всі дії від імені товариства, виступає від його імені в державних органах, а також судових органах вирішує всі питання фінансово-господарської діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; відкриває рахунки в установах банків. Генеральний директор та фінансовий директор мають право першого та відповідно другого першого підпису під банківськими картками; укладає договори, контракти, вчиняє інші правочини, в тому числі зовнішньоекономічні; видає довіреності; формує апарат управління і очолює його, затверджує структуру, штатний розклад, кошториси витрат товариства, має право приймати та звільняти з роботи працівників товариства, видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства; є розпорядником майна та коштів товариства; виконує інші функції, необхідні для діяльності товариства (п.п. 4.29 Статуту); дирекція підзвітна загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень (п.п. 4.31. Статуту).

З огляду на зазначені положення Статуту ТОВ «Квартал-Трейдінг» в редакції, яка діяла у період доведення товариства до банкрутства, суд погоджується з твердженням ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг», що вирішення питань поточної діяльності товариства відносилось до компетенції виконавчого органу товариства - дирекції, яка на той час складалась з наступних членів дирекції: ОСОБА_3 (генеральний директор) та ОСОБА_9 (фінансовий директор).

ОСОБА_3 та ОСОБА_9 спільно мали повноваження щодо розпорядження грошовими коштами на банківському рахунку товариства, спільно підписували та подавали фінансову та податкову звітність ТОВ «Квартал-Трейдінг». Це підтверджується, зокрема, наданими ліквідатором ТОВ «Квартал-Трейдінг» копіями фінансової звітності товариства, карткою із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг» генерального директора ОСОБА_3 та фінансового директора ОСОБА_9 , справжність підписів яких посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць О.Я. від 15.08.2018, про що зроблено записи в реєстрі нотаріальних дій за № 1370, 1371; карткою із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг» генерального директора ОСОБА_3 та фінансового директора ОСОБА_9 , справжність підписів яких посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Григорян Д.Г. від 21.08.2018, про що зроблено записи в реєстрі нотаріальних дій за № 213, 214; анкетою-заявою клієнта юридичної особи - резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 17.08.2018, що підписана генеральним директором ТОВ «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_3 .

Відповідачами ОСОБА_3 , ОСОБА_9 не надано та у матеріалах справи відсутні докази добросовісного виконання вказаними особами повноважень членів дирекції ТОВ «Квартал-Трейдінг» в період доведення товариства до банкрутства, зокрема, в частині забезпечення прибуткової фінансово-господарської діяльності товариства, укладення та належного виконання господарських договорів, розпорядження грошовими коштами, організації діяльності персоналу, організації складання, підписання та подання встановленої законодавством податкової, статистичної та фінансової звітності, звітування загальним зборам учасників про результати діяльності товариства.

Виконавчим органом боржника документи з фінансово-господарської діяльності ТОВ «Квартал-Трейдінг» ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову А.І. не передано та у встановленому законом порядку до архівної установи на зберігання не передано.

У період доведення ТОВ «Квартал-Трейдінг» до банкрутства вирішальний вплив на діяльність боржника мали ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_8 через володіння часткою в статутному капіталі через Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075) та Компанію «Management Technologie Development S.A.».

Оцінюючи дії та бездіяльність вищезазначених осіб, які мали наслідком банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг», суд вважає за можливе звернутися до обставин, які було встановлено стосовно вказаних осіб в межах розгляду справи № 908/802/20 про банкрутство ТОВ «Квартал 5».

Так, постановою Господарського суду Запорізької області від 09.10.2020 у справі № 908/802/20 Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код 38926278) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича.

Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал 5" арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович звернувся до Господарського суду Запорізької області з заявою про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника-банкрута, в якій заявник просив, зокрема, покласти субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями ТОВ "Квартал 5" перед кредиторами на осіб, винних в доведенні до банкрутства ТОВ "Квартал 5" та стягнути 80 098 014,39 грн 39 коп. солідарно з: ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075).

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 05.10.2021, зокрема, заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника-банкрута задоволено.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 07.07.2022 у цій справі прийнято відмову ліквідатора ТОВ «Квартал 5» арбітражного керуючого Данілова А.І. від заявлених позовних вимог до ОСОБА_14 ; визнано нечинною ухвалу Господарського суду Запорізької області у справі № 908/802/20 в частині стягнення солідарно з ОСОБА_14 на користь ТОВ «Квартал 5» 80 098 014,39 грн; ухвалу суду першої інстанції скасовано в частині покладення субсидіарної відповідальності на осіб, винних в доведення підприємства до банкрутства та стягнення солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_8 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075) на користь ТОВ «Квартал 5» 80 098 014,39 грн; відмовлено у задоволенні заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника-банкрута на ОСОБА_2 , ОСОБА_15 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075). У іншій частині ухвалу Господарського суду Запорізької області від 05.10.2021 у справі № 908/802/20 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 06.12.2022 у справі № 908/802/20 постанову Центрального апеляційного господарського суду від 07.07.2022 в частині скасування ухвали Господарського суду Запорізької області від 05.10.2021 та в частині відмови у задоволенні заяви ліквідатора ТОВ «Квартал 5» арбітражного керуючого Данілова А.І. про покладення субсидіарної відповідальності на осіб, винних в доведення підприємства до банкрутства та стягнення солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_8 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075) на користь ТОВ «Квартал 5» 80 098 014,39 грн скасовано; у іншій частині постанову Центрального апеляційного господарського суду від 07.07.2022 у справі № 908/802/20 залишено без змін. Ухвалу Господарського суду Запорізької області від 05.10.2021 у справі № 908/802/20 в частині задоволення заяви ліквідатора ТОВ «Квартал 5» арбітражного керуючого Данілова А.І. про покладення субсидіарної відповідальності на осіб, винних в доведенні підприємства до банкрутства та стягнення солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075) залишено в силі.

Згідно з ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

На момент розгляду судом справи судове рішення у справі № 908/802/20 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «Квартал 5» на ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075) в розмірі 80 098 014,39 грн набрало законної сили.

У справі № 910/4685/20 за заявою ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражного керуючого Данілова А.І. беруть участь ті самі особи, стосовно яких встановлено певні обставини у справі № 908/802/20, зокрема, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075).

Крім того, обставини доведення до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», на які посилається ліквідатор ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражний керуючий Данілов А.І. у заяві про покладення субсидіарної відповідальності у межах цієї справи, частково було встановлено в межах розгляду справи № 908/802/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5».

Виходячи з викладеного, при розгляді цієї справи суд бере до уваги обставини, встановлені відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075) постановою Верховного Суду від 06.12.2022 у справі № 908/802/20.

Зокрема, ОСОБА_7 одночасно був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Квартал 5» (з 13.12.2018 по 17.01.2019) та ТОВ «Квартал-Трейдінг», що були розташовані за однією адресою: (м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 27- Т) через володіння корпоративними правами їх єдиного учасника (власника) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075), маючи вирішальний вплив на управлінські рішення та господарську діяльність ТОВ «Квартал 5» та ТОВ «Квартал-Трейдінг», сприяв виведенню належних ТОВ «Квартал 5» активів, а саме: через безтоварні операції були виведені з підприємства обігові кошти ТОВ «Квартал 5» в загальній сумі 145 000 000,00 грн (з 13.12.2018 по 17.01.2019 у сумі 6 213 000 грн) на рахунок пов'язаної юридичної особи - ТОВ «Квартал-Трейдінг» (п. 26 постанови Верховного Суду від від 06.12.2022 у справі № 908/802/20).

У подальшому, ОСОБА_7 здійснюючи прямий вплив на діяльність ТОВ «Квартал-Трейдінг» довів його до банкрутства, що підтверджується фактом відкриття Господарським судом міста Києва провадження у справі № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» та встановленням факту повної відсутності ліквідаційної маси цього товариства у підсумковому звіті у процедурі розпорядження майном у справі № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 22.02.2021, складеному арбітражним керуючим Акаєвою С.М. (п. 28 постанови Верховного Суду від 06.12.2022 у справі № 908/802/20).

Судом першої інстанції встановлено, що ОСОБА_7 мав вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Квартал 5» через володіння часткою в статутному капіталі 100% через Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075) та Компанію «Менеджмент технолоджи девелопмент холдинг С.А.» (п. 33 постанови Верховного Суду від 06.12.2022 у справі № 908/802/20).

Також судом першої інстанції встановлено, що відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань громадянин ОСОБА_7 був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Квартал 5» у період з грудня 2018 по січень 2019 року, та одночасно був кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075) у період до 28.05.2020. У подальшому, починаючи з 28.05.2020 кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було зазначено колишнього керівника цього ж товариства - ОСОБА_8 (п. 34 постанови Верховного Суду від 06.12.2022 у справі № 908/802/20).

Отже, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про те, що діючи в статусі кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Квартал 5», маючи юридичну та фактичну можливість здійснювати вплив на діяльність ТОВ «Квартал 5» через володіння корпоративними правами вищезазначених пов'язаних юридичних осіб та маючи можливість надавати обов'язкові для виконання вказівки директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075) громадянину ОСОБА_8 громадянин ОСОБА_7 фактично є винуватцем доведення ТОВ «Квартал 5» до банкрутства, оскільки саме завдяки його впливу на вищезазначених осіб всі належні ТОВ «Квартал 5» активи було викрадено, документи про фінансово-господарську діяльність сховано від арбітражного керуючого, а саме товариство після доведення його до стану банкрутства було переоформлено на підставних (фіктивних) осіб (п. 35 постанови Верховного Суду від 06.12.2022 у справі № 908/802/20).

Судом встановлено, що у період доведення ТОВ «Квартал-Трейдінг» до банкрутства ОСОБА_6 через володіння часткою в розмірі 40% статутного капіталу товариства (в період з 10.08.2018 по 10.12.2018) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075) через володіння часткою в розмірі 60% статутного капіталу (в період з 10.08.2018 по 10.12.2018, а починаючи з 10.12.2018 по 30.01.2019 - 100% статутного капіталу товариства) разом здійснювали прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Квартал-Трейдінг».

Відповідно до розділу 4 Статуту ТОВ "Квартал-Трейдінг" в редакції від 10.08.2018 та вимог ст. ст. 97, 99, 117 ЦК України, ст. ст. 28, 29, 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ОСОБА_6 та Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал" (попередня назва ТОВ "Інноваційні технології "АРГО"), маючи статус учасників (власників) ТОВ "Квартал-Трейдінг", повинні були на постійній основі опікуватися долею підприємства, з'ясовувати його дійсний фінансово-майновий стан, знайомитись з документацією про господарську діяльність товариства, визначати плани діяльності товариства, аналізувати та затверджувати звіти про їх виконання, зокрема, річні фінансові баланси та звіти про фінансові результати, які надаються в якості обов'язкової звітності до органів Державної податкової служби, брати участь в проведенні обов'язкових річних інвентаризацій активів та зобов'язань товариства, безперервно контролювати діяльність дирекції товариства, вимагати надання звітів про діяльність дирекції, проводити збори учасників для розгляду питань про результати діяльності товариства та порядок покриття збитків, або прийняти рішення про припинення його діяльності та звернення до господарського суду із заявою про власне банкрутство у зв'язку з недостатністю активів для погашення вимог кредиторів.

Вина юридичної особи визначається як психічне ставлення фізичних осіб, що здійснюють управління (контроль) такою юридичною особою, до зв'язку між діями (бездіяльністю) і протиправними діями (бездіяльністю) власне юридичної особи.

У порушення положень статуту ТОВ "Квартал-Трейдінг" та вимог законодавства ОСОБА_6 та Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал" (попередня назва ТОВ "Інноваційні технології "АРГО"), уособлюючи повноваження власника ТОВ "Квартал-Трейдінг": не визначали планів діяльності товариства, допустили збиткову діяльність товариства, допустили накопичення кредиторської заборгованості, не здійснювали заходів зі стягнення дебіторської заборгованості, не надавали фінансової допомоги товариству, не збільшували статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів; не здійснювали належним чином контроль за діяльністю виконавчого органу управління - дирекції, не вимагали для ознайомлення від дирекції планів робіт та звітів про їх виконання, не створили ревізійну комісію для здійснення контролю за діяльністю дирекції товариства, не проводили обов'язкові періодичні збори учасників для розгляду звітів про діяльність товариства, не приймали рішень щодо порядку покриття збитків від діяльності товариства, не звернулися своєчасно до господарського суду із заявою про банкрутство товариства у зв'язку з неможливістю виконання зобов'язань перед кредиторами.

Така бездіяльність членів вищого органу управління товариством - загальних зборів учасників не відповідає принципам добросовісності, розумності, справедливості (ст. 3 ЦК України), оскільки відповідно до ст. 13 Конституції України та ст. 319 ЦК України встановлено принцип - власність зобов'язує, власність не може використовуватись на шкоду людині та суспільству.

У період доведення товариства до банкрутства посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал" (попередня назва ТОВ "Інноваційні технології "АРГО") займав ОСОБА_8 , який одноосібно представляв ТОВ "Юридична компанія "Ессеншал" у відносинах з ТОВ "Квартал-Трейдінг" та ТОВ «Квартал 5».

Діючи в статусі директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал" (попередня назва ТОВ "Інноваційні технології "АРГО") ОСОБА_8 у період доведення ТОВ «Квартал-Трейдінг» до банкрутства здійснив наступні дії: на загальних зборах ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 18.01.2019 прийняв рішення про зміну місцезнаходження ТОВ «Квартал-Трейдінг» з раніше зареєстрованої адреси: АДРЕСА_9 на нову адресу: 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 12, оф. 16, за якою згідно з висновками ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» відсутній будь-який зареєстрований об'єкт нерухомості; уклав Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 30.01.2019 та підписав Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 30.01.2019 з Компанію «RUSSELLVILLE INVESTMENT LTD» (company number 09056590), яку на момент оформлення вказаних договору та акту приймання-передачі було ліквідовано; зазначив та підписав у п. 2 Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 30.01.2019 з Компанію «RUSSELLVILLE INVESTMENT LTD» неправдиву інформацію про те, що станом на дату підписання акту між Компанією «RUSSELLVILLE INVESTMENT LTD» (company number 09056590) було проведено повний розрахунок з Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО»), однак за запитом ліквідатора банкрута ніяких доказів проведення розрахунку за вказаним актом та договором не надав; будучи єдиною особою, яку було уповноважено Протоколом № 17-01-19 загальних зборів учасників ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 18.01.2019, на здійснення необхідного переліку дій з державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, уповноважив ОСОБА_3 в порядку передоручення на проведення державної реєстрації змін відомостей про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Квартал-Трейдінг», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме: замість ОСОБА_7 внести відомості про ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ; АДРЕСА_10 ).

Суд погоджується з висновком ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражного керуючого Данілова А.І. про те, що вчинення ОСОБА_8 і у відношенні ТОВ «Квартал-Трейдінг» та ТОВ «Квартал 5» дій щодо перереєстрації місцезнаходження, учасника (власника) та кінцевого бенефіціарного власника здійснено за подібних обставин і в той самий період часу.

На запити арбітражного керуючого Данілова А.І. листом Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) № 38745/6-20 від 06.11.2020 - 2 арк. та листом Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) № 5218/6-21 від 10.02.2021 повідомлено про те, що наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2020 № 816/5 "Про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, виданого на ім'я ОСОБА_17 приватному нотаріусу Гнидюк О.Б. у зв'язку з неодноразовим порушенням нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане Міністерством юстиції України 08.08.1995 за № 1806; станом на 06.11.2020 приватним нотаріусом Гнидюк О.Б. документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса не передано на зберігання до Київського державного нотаріального архіву; приватний нотаріус Гнидюк О.Б. перебуває в розшуку Міністерства внутрішніх справ України, що також підтверджується роздруківкою з сайту Міністерства внутрішніх справ України.

На запит арбітражного керуючого Данілова А.І. листом № 91-42037/0/15-21-вих від 28.10.2021 Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України повідомлено про відсутність в базі даних відомостей про перетинання державного кордону України, лінії розмежування в межах Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованої території АР Крим громдянином Російської Федерації ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 2018 року по 2019 рік.

На підставі документів, нібито посвідчених приватним нотаріусом Гнідюк О.Б., ОСОБА_8 було підготовлено, підписано та подано для проведення державної реєстрації документи для зміни відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про учасника (власника) ТОВ «Квартал-Трейдінг» на Компанію «RUSSELLVILLE INVESTMENT LTD», яка на той момент часу вже була ліквідована. Судом також береться до уваги факт припинення господарської діяльності, припинення подання звітності та подальше банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» та ТОВ «Квартал 5» безпосередньо після вчинення ОСОБА_8 вказаних дій.

Як вбачається з матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Квартал-Трейдінг» вчинення ОСОБА_8 вищевказаних дій було здійснено за безпосереднім рішенням та за прямої участі ОСОБА_1 , яка у вказаних правовідносинах діяла в статусі представника компанії «Management Technologie Development S.A.» - власника 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код 39909075).

Матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Квартал-Трейдінг» підтверджується, що ОСОБА_1 на постійній основі надавала обов'язкові до виконання вказівки директору ТОВ «Інновацйні технології «АРГО» (подальша назва - ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал») ОСОБА_8 та уповноважувала останнього на вчинення юридичних дій, пов'язаних із діяльністю товариства.

Зокрема ОСОБА_1 було прийнято наступні рішення в якості голови ради директорів правління Компанії «Management Technologie Development S.A.», що була 100% учасником ТОВ «Інновацйні технології «АРГО» (подальша назва - ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал»), яке починаючи з 10.08.2018 було учасником ТОВ «Квартал-Трейдінг» з часткою 60% статутного капіталу, а починаючи з 10.12.2018 було учасником ТОВ «Квартал-Трейдінг» з часткою 100% статутного капіталу товариства: про придбання ТОВ «Дарума-Трейдінг» (наступна назва ТОВ «Квартал-Трейдінг»), про зміну директора, зміну місцезнаходження товариства, уповноваження директора ТОВ «Інноваційні технології «АРГО» (подальша назва - ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал») - ОСОБА_8 на представництво від імені учасника та взяти участь на загальних зборах учасників ТОВ «Дарума-Трейдінг» (наступна назва ТОВ «Квартал-Трейдінг»), узгодити та підписати від імені учасника договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства, протокол загальних зборів, статут та ін. необхідні документи (Протокол № 08/08/18 загальних зборів учасників ТОВ «Інноваційні технології «АРГО» від 08.08.2018);

про уповноваження ОСОБА_19 на здійснення необхідних дій, прийняття рішень з питань звільнення ОСОБА_9 з посади фінансового директора ТОВ «Квартал-Трейдінг», відкликання її повноважень, на загальних зборах учасників ТОВ «Квартал-Трейдінг» та підписання необхідних документів (протоколу загальних зборів учасників, довідок, актів, витягів, повідомлень, статуту, реєстраційних карток тощо) (Протокол № 06/12/18 загальних зборів учасників ТОВ «Інновацйні технології «АРГО» від 05.12.2018); про уповноваження ОСОБА_8 на здійснення необхідних дій, прийняття рішень з питань звільнення ОСОБА_20 з посади генерального директора ТОВ «Квартал-Трейдінг», призначення ОСОБА_3 на посаду генерального директора ТОВ «Квартал-Трейдінг», уповноваження ОСОБА_8 на участь у загальних зборах учасників ТОВ «Квартал-Трейдінг» та підписання необхідних документів (протоколу загальних зборів учасників, довідок, актів, витягів, повідомлень, статуту, реєстраційних карток тощо) від імені ТОВ «Інноваційні технології «АРГО» (Протокол № 06/12/18/1 загальних зборів учасників ТОВ «Інноваційні технології «АРГО» від 10.12.2018); про уповноваження ОСОБА_8 на здійснення необхідних дій, прийняття рішень з питань придбання у ОСОБА_6 частки 40% статутного капіталу ТОВ «Квартал-Трейдінг», підтвердження відомостей про ОСОБА_2 як кінцевого бенефіціарного власника (контролера), звільнення ОСОБА_9 з посади фінансового директора ТОВ «Квартал-Трейдінг» та відкликання її повноважень, призначення ОСОБА_20 на посаду фінансового директора ТОВ «Квартал-Трейдінг», уповноваження ОСОБА_8 на участь у загальних зборах учасників ТОВ «Квартал-Трейдінг» та підписання необхідних документів: договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі, актів приймання-передачі часток у статутному капіталі, протоколу загальних зборів учасників, довідок, актів, витягів, повідомлень, статуту, реєстраційних карток тощо від імені ТОВ «Інноваційні технології «АРГО» (Протокол № 10/12/18 загальних зборів учасників ТОВ «Інноваційні технології «АРГО» від 10.12.2018); про зміну місцезнаходження ТОВ «Квартал-Трейдінг» та уповноваження директора ТОВ «Інноваційні технології «АРГО» (подальша назва - ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал») - ОСОБА_8 на представництво від імені учасника та взяти участь на загальних зборах учасників ТОВ «Квартал-Трейдінг», а також уповноважити ОСОБА_8 на підписання необхідних документів (протоколу загальних зборів, договорів купівлі-продажу, довідок, актів приймання-передачі, витягів, повідомлень, статуту, реєстраційних карток) від імені ТОВ «Інноваційні технології «АРГО» (Протокол № 15/01/19-1 загальних зборів учасників ТОВ «Інноваційні технології «АРГО» від 15.01.2019).

На підставі рішення голови ради директорів правління Компанії «Management Technologie Development S.A.» ОСОБА_1 , викладеного у Протоколі № 15/01/19-1 загальних зборів учасників ТОВ «Інноваційні технології «АРГО» від 15.01.2019, директором ТОВ «Інноваційні технології «АРГО» - ОСОБА_8 було здійснено дії з виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про ОСОБА_2 в якості кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та власника істотної участі ТОВ «Квартал-Трейдінг» та включенню відомостей про ОСОБА_21 в якості кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та власника істотної участі ТОВ «Квартал-Трейдінг»; виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про ТОВ «Інноваційні технології «АРГО» в якості 100% учасника ТОВ «Квартал-Трейдінг» та включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про нового 100% учасника - Компанії «RUSSELLVILLE INVESTMENT LTD».

За таких обставин, суд погоджується з висновками ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» про те, що ОСОБА_1 діючи в статусі голови ради директорів правління Компанії «Management Technologie Development S.A.» через ланцюг відносин контролю здійснювала непрямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Квартал-Трейдінг» у період доведення ТОВ «Квартал-Трейдінг» до банкрутства (10.08.18. - 05.02.19), маючи у зазначеному юридичному статусі можливість приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Квартал-Трейдінг», спрямовувати та координувати дії та рішення його посадових та службових осіб, зокрема, через директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал" (попередня назва ТОВ "Інноваційні технології "АРГО") ОСОБА_8 .

Суд погоджується з твердженням ліквідатора банкрута, що вчинення відповідачами вищевказаних дій та бездіяльності вказує на мету ухилення від відповідальності за непогашення боржником заборгованості перед кредиторами та її збільшення, що в свою чергу є ознакою доведення боржника до банкрутства та підставою для покладення на цих осіб субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника.

Отже, судом встановлено, що діяння відповідачів були спрямовані на завдання шкоди кредиторам згідно реєстру вимог кредиторів, позбавлення кредиторів права на отримання належних їм коштів з майна боржника, на які вони мали правомірні очікування.

Волевиявлення відповідачів характеризується прямим умислом щодо доведення товариства до банкрутства, приховування фінансової неплатоспроможності та настання стану неплатоспроможності боржника та його банкрутства, і, у зв'язку з цим, невиконання зобов'язань перед кредиторами через відсутність майна, достатнього для їх погашення.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор банкрута з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор банкрута має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями. Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 619 Цивільного кодексу України договором або законом може бути передбачена поряд із відповідальністю боржника додаткова (субсидіарна) відповідальність іншої особи.

Згідно з ч. 2 ст. 619 Цивільного кодексу України до пред'явлення вимоги особі, яка несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред'явити вимогу до основного боржника. Якщо основний боржник відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповіді на пред'явлену вимогу, кредитор може пред'явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність.

Основною метою такої субсидіарної відповідальності є притягнення винних осіб у доведенні до банкрутства до додаткової (субсидіарної) відповідальності і стягнення на користь кредиторів непогашених у ліквідаційній процедурі кредиторських вимог.

До того ж, субсидіарна відповідальність застосовується за доведення до банкрутства до особи, дії та рішення якої призвели до відсутності як коштів на рахунках так і майна банкрута. Така відповідальність не пов'язується з наявністю вироків у кримінальних справах (Постанова Верховного суду від 30.01.2018 у справі № 923/862/15).

З поданої ліквідатором банкрута заяви та з долучених до неї доказів вбачається, що відповідачі діяли недобросовісно, умисно ухилялися від виконання своїх обов'язків щодо управління та контролю за поточною діяльністю Товариства.

Статтею 61 КУзПБ від 21.10.2019, статтею 41 Закону про банкрутство до 21.10.2019 закріплено правову презумпцію субсидіарної відповідальності осіб, що притягуються до неї, складовими якої є недостатність майна ліквідаційної маси для задоволення вимог кредиторів та наявність ознак доведення боржника до банкрутства.

Однак зазначена презумпція є спростовною, оскільки передбачає можливість цих осіб довести відсутність своєї вини у банкрутстві боржника та уникнути відповідальності. Спростовуючи названу презумпцію, особа, яка притягується до відповідальності має право довести свою добросовісність, підтвердивши, зокрема, оплатне придбання активу боржника на умовах, на яких за порівняних обставин зазвичай укладаються аналогічні правочини та довівши, що вчинені за її участі (впливу) операції приносять дохід, відображені у відповідності з їх дійсним економічним змістом, а отримана боржником вигода обумовлена розумними економічними чинниками.

У цьому разі відсутність в осіб, які притягуються до субсидіарної відповідальності зацікавленості в наданні документів, що відображають реальний стан справ і дійсний господарський оборот, не повинна знижувати правову захищеність кредиторів під час необґрунтованого порушення їх прав.

Тому, якщо ліквідатор із посиланням на ті чи інші докази належно обґрунтував наявність підстав для притягнення особи до субсидіарної відповідальності та неможливість погашення вимог кредиторів внаслідок її дій (бездіяльності), на неї переходить тягар спростування цих тверджень ліквідатора банкрута, з урахуванням чого вона має довести, чому письмові документи та інші докази ліквідатора банкрута не можуть бути прийняті на підтвердження його доводів, надавши свої докази і пояснення щодо того, як насправді здійснювалася господарська діяльність.

Особа, яка притягається до субсидіарної відповідальності, повинна доказати відсутність своєї вини. За наявності ознак доведення до банкрутства юридичної особи-боржника, погашення заборгованості банкрута є неможливим внаслідок дій та (або) бездіяльності засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, до поки такі особи не доведуть протилежного (постанова Верховного Суду від 30.10.2019 у справі № 906/904/16).

Натомість, як встановлено судом, кінцеві бенефіціарні власники, учасники та керівники ТОВ "Квартал-Трейдінг" будь-яких заходів щодо недопущення банкрутства не здійснювали, фактично відмовившись від подальшого здійснення від імені юридичної особи - банкрута господарської діяльності, припинили подавати фінансову та статистичну звітність після третього кварталу 2018 до органів статистики та Державної податкової служби України, що є порушенням положень статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Особи, які виступають від імені юридичної особи, зобов'язані діяти не лише в межах своїх повноважень, а й добросовісно і розумно. Між господарським товариством та його посадовою особою (зокрема директором чи генеральним директором) у процесі діяльності складаються відносини довірчого характеру, у зв'язку з чим протиправна поведінка зазначеної особи може виражатися не лише у невиконанні нею обов'язків, прямо встановлених установчими документами товариства, чи перевищенні повноважень при вчиненні певних дій від імені товариства, а й у неналежному чи недобросовісному виконанні таких дій без дотримання меж нормального господарського ризику, з особистою заінтересованістю чи при зловживанні своїм розсудом, прийнятті очевидно необачних чи марнотратних рішень.

Недодержання принципу добросовісності перетворюється на винну поведінку, оскільки протиправне порушення суб'єктивних цивільних прав особи є прямим наслідком дій зобов'язаної особи, яка, зважаючи на конкретні обставини, могла усвідомлювати характер своїх дій як таких, що можуть завдати шкоди.

Банкрутство (неплатоспроможність) не є одномоментним процесом, а суд лише констатує цей стан, до якого призводять дії (бездіяльність) у широкому часовому проміжку.

Встановленими обставинами у цій справі беззаперечно підтверджується, що ТОВ "Квартал-Трейдінг" набуло стану банкрутства саме у зв'язку з умисними діями та умисною бездіяльністю зазначених вище осіб - відповідачів, неефективними, недобросовісними управлінськими діями.

Також судом встановлено, що ліквідатором банкрута не встановлено, а відповідачами не додано до матеріалів справи доказів, які б свідчили про будь-які непереборні обставини, в результаті яких ТОВ "Квартал-Трейдінг" набуло стану неплатоспроможності, або інші обставини, які б свідчили про те, що банкрутство ТОВ "Квартал-Трейдінг" настало в межах звичайного комерційного ризику за умови добросовісних дій по його управлінню з боку власників, кінцевих бенефіціарних власників та керівників.

Зважаючи на це, суд дійшов висновку, що дії відповідачів щодо доведення ТОВ "Квартал-Трейдінг" до банкрутства були свідомі та послідовні, про що свідчить втрата всього належного підприємству майна, виведення грошових коштів з його рахунку, фіктивне переоформлення на підставних осіб прав учасника, кінцевого бенефіціарного власника та керівника товариства, переховування від ліквідатора банкрута фінансово-господарської документації товариства, ненадання відповідей на запити арбітражного керуючого, невиконання вимог суду, що викладені в ухвалах, прийнятих в межах розгляду справи про банкрутство, ухилення від особистої участі у справі про банкрутство.

Оцінюючи доводи відповідачів про безпідставність грошових вимог ТОВ «Квартал 5» до ТОВ «Квартал-Трейдінг» в розмірі 145 058 027,46 грн, які було визнано ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2023 у справі № 910/4685/20 та включено ліквідатором банкрута до суми позову про покладення субсидіарної відповідальності, суд виходить з наступного.

Грошові вимоги ТОВ «Квартал 5» до ТОВ «Квартал-Трейдінг» в сумі 145 058 027,46 грн визнано ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 у справі № 910/4685/20, яку на даний час не скасовано.

Під час розгляду заяви ТОВ «Квартал 5» про грошові вимоги до ТОВ «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_3., яка на той час виконувала повноваження керівника ТОВ «Квартал-Трейдінг», не заявлялося заперечень щодо грошових вимог ТОВ «Квартал 5» та не повідомлялося про неможливість подання доказів на спростування заявлених до боржника грошових вимог ТОВ «Квартал 5» з причин, що не залежали від неї.

За змістом ст. 80 ГПК України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Ухвала Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 у справі № 910/4685/20, якою було визнано грошові вимоги ТОВ «Квартал 5» до ТОВ «Квартал-Трейдінг» в розмірі 145058027,46 грн боржником не оскаржувалася.

Згідно з висновком ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражного керуючого Данілова А.І. фінансовою звітністю ТОВ «Квартал-Трейдінг» за 2018 рік не підтверджується здійснення поставок тютюнових виробів з ТОВ «Квартал-Трейдінг» на ТОВ «Квартал 5» в сумі 145 058 027,46 грн.

Зокрема, у Балансі (Звіті про фінансовий стан) на 31.12.2018, Звіті про власний капітал за 2018 рік, Примітках до річної фінансової звітності за 2018 рік, які підписано одночасно ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , відсутні відомості як про здійснення поставок тютюнових виробів на суму 145 058 027,46 грн, так і про наявність отриманих доходів від реалізації продукції або наявність дебіторської заборгованості у відповідній сумі.

Арбітражним керуючим Даніловим А.І., який одночасно виконує повноваження ліквідатора банкрута у справі № 908/8902/20 про банкрутство ТОВ «Квартал 5», було встановлено відсутність у ТОВ «Квартал 5» залишків тютюнових виробів та документів щодо їх оприбуткування від ТОВ «Квартал-Трейдінг», що, зокрема, встановлено судовими рішеннями про покладення субсидіарної відповідальності в межах справи № 908/802/20 про банкрутство ТОВ «Квартал 5».

У своїх письмових поясненнях, які викладено у відзиві на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності від 12.11.2021, колишній керівник ТОВ «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_3 пояснює наступне: «ТОВ «Квартал-Трейдінг», використовувалося як компанія посередник, щоб товар, отриманий від ТОВ «Тедіс Україна» був переданий ТОВ «Квартал 5» і в подальшому всі зобов'язання зі сплати заборгованостей та податків покласти на ТОВ «Квартал Трейдінг», уникнувши відповідальності» (абз. 6 арк. 3 відзиву); «…всі товари, які отримані за підробленими документами договорами, а саме тютюнові вироби, алкогольні напої, які замовлялися від імені ТОВ «Квартал-Трейдінг» у ТОВ «Тедіс Україна» та оплачувалися ОСОБА_9 з банківського рахунку Товариства, були отримані не ТОВ «Квартал-Трейдінг», а постачалися ТОВ «Квартал 5» з метою подальшої реалізації на території України на користь ТОВ «Квартал 5»…» (абз. 3 арк. 8 відзиву).

Також у своїх письмових поясненнях, які викладено у відзиві на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності від 12.11.2021, колишній керівник ТОВ «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_3 пояснила, що в статусі генерального директора товариства не погоджувала та не підписувала господарських договорів, зокрема, Договір поставки № 51-ЛВ/18/КК, Договір переведення боргу від 09.10.2018, замовлень на поставку тютюнових виробів, довіреностей завідувачам складів на отримання продукції, видаткові накладні на поставку товарів на 236 арк., оформлені в період з 10.10.2018 по 22.11.2018, та не розпоряджалася грошовими коштами на банківському рахунку товариства (абз. 3 арк. 5 відзиву).

Згідно з ч. 1 ст. 75 ГПК України обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованих підстав вважати їх недостовірними або визнаними у зв'язку з примусом. Обставини, які визнаються учасниками справи, можуть бути зазначені в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їх представників.

За таких обставин, судом відхиляються посилання ОСОБА_3 на копії видаткових накладних в кількості 236 арк. на загальну суму 126 607 346,80 грн, як на доказ безпідставності грошових вимог ТОВ «Квартал 5» до ТОВ «Квартал-Трейдінг» в розмірі 145 058 027,46 грн, які визнано ухвалою Господарського суду міста Києва у справі № 910/4685/20.

Оцінюючи доводи ОСОБА_1 про відсутність у неї можливості здійснювати непрямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Квартал-Трейдінг», суд виходить з наступного.

Відповідно до Письмового рішення ради директорів Компанії «Management Technologie Development S.A.» від 03.06.2015, яке прийнято та підписано, зокрема, ОСОБА_7 (член ради директорів) та ОСОБА_1 (член ради директорів), громадянка України - ОСОБА_1 починаючи з 03.06.2015 була призначена на посаду Голови ради директорів правління Компанії «Management Technologie Development S.A.» на строк до 29.08.2020.

Разом з клопотанням ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражного керуючого Данілова А.І. від 29.11.2021 долучено до матеріалів справи копію листа Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A. за підписом голови ради директорів правління Агрби Саіди Рафіківни вих. № 05.3.18 від 27 серпня 2018 на адресу АТ КБ «ПриватБанк», яким повідомлено, що власником 90% акцій Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A. є фізична особа ОСОБА_7 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19.02.2009, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ).

Цим же клопотанням від 29.11.2021 долучено до матеріалів справи копію Витягу з Реєстру комерсантів та товариств Люксембургу (Extrait Registre de Commerce et des Societes Luxemburg) відносно Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A., оригінальність якого посвідчено цивільним законним нотаріусом у Люксембурзі - Мартином Шеффером 29.08.2017, та легалізованого шляхом проставлення Апостилю від 30.08.2017 за № V-20170830-86647 із перекладом з французької на російську мову, виконаного перекладачем Афанасьевою Оленою Андріївною, справжність копії документа та справжність підпису перекладача посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дячук О.Б.14.12.2017, про що зроблено запис до реєстру нотаріальних дій за № 2583, 2584, з якого слідує, що громадянин України - ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , є членом ради директорів правління Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A., термін дії повноважень з 05.06.2015 по 05.06.2021; громадянка України - ОСОБА_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , є Уповноваженою на управління поточною діяльністю Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A., термін дії повноважень з 29.08.2014 по 29.08.2020; відповідно до застереження, яке міститься на сторінці 3/4 Витягу з Реєстру комерсантів та товариств Люксембургу (Extrait Registre de Commerce et des Societes Luxemburg) відносно Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A., оригінальність якого посвідчено цивільним законним нотаріусом у Люксембурзі - Мартином Шеффером 29.08.2017, а саме: в розділі «Уполномоченный (ые) на управление текущей деятельностью. Режим уставной подписи» товариство приймає на себе зобов'язання на підставі, зокрема, одноосібного підпису Голови ради директорів правління Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A., а саме: громадянки - ОСОБА_1 .

Крім того, ОСОБА_1 разом із запереченнями на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності від 11.11.2021 надала до суду копію Статуту Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A. на 15-ти арк., з Розділу 2 «Управління і безпосередній контроль» якого вбачається, що Компанією керує Рада Директорів, яка може обирати серед своїх членів голову ради директорів правління (ст. 4 статуту); Рада директорів правління може приймати будь-які рішення, необхідні або корисні для досягнення цілей компанії (ст. 5 статуту); Рада директорів правління може передати всі або частину своїх повноважень у відношенні оперативного управління або пов'язаного з ним представлення інтересів компанії одному або більше директору правління (ст. 6 статуту).

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку про те, що Член ради директорів правління Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A. ОСОБА_2 та Голова ради директорів правління Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A. ОСОБА_1 мали юридичну можливість та повноваження діяти від імені Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A., а відтак мали можливість здійснювати непрямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Квартал-Трейдінг», зокрема, через володіння корпоративними правами в розмірі 100% частки статутного капіталу ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал» та можливість надання обов'язкових до виконання вказівок директору ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал» ОСОБА_8 .

Аналіз узагальненої судової практики дозволяє суду дійти висновку про те, що звернення ліквідатора банкрута до господарського суду із заявою про покладення на винних осіб субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства, є частиною принципу безумовної повноти дій у ліквідаційній процедурі і не залежить від наявності вироків у кримінальних справах щодо таких осіб (Постанова Верховного Суду від 28.08.2018 у справі № 927/1099/13).

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів ліквідатора банкрута, позиція суду ґрунтується на висновках, що їх зробив Європейський суд з прав людини у справі "Проніна проти України" (рішення Європейського суду з прав людини від 18.07.2006).

Зокрема, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов'язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах - учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення формулювання рішень.

Отже, питання, чи виконав суд свій обов'язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

Враховуючи встановлені обставини, суд дійшов висновку про задоволення заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями банкрута у зв'язку з доведенням його до банкрутства, про що постановляє відповідну ухвалу.

Крім того, у судовому засіданні 20.02.2022 ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код 41773167) арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович надав пояснення щодо заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку із доведенням його до банкрутства на ОСОБА_2 та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» Міщенко А.Л. підтримав позицію ліквідатора банкрута, просив суд задовольнити заяву про покладення субсидіарної відповідальності.

ОСОБА_2 та приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Григорян Діана Гагіківна в судове засідання не з'явились, про причини неявки суд не повідомили, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином ухвалою суду про прийняття заяви до розгляду та залучення їх до участі у справі.

Слід зазначити, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Смірнов проти України» від 08.11.2005 року, в силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, у першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи, є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції.

Крім того, в своїх рішеннях Європейський суд також наголошує, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

Враховуючи викладене, суд уважає за можливе здійснити розгляд справи за відсутності ОСОБА_2 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни, які вчергове не з'явилися у судове засідання без поважних причин.

Суд, заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи, вважає, що заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку із доведенням до банкрутства на ОСОБА_2 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що за результатами здійсненого ліквідатором банкрута Даніловим А.І. аналізу відомостей про майновий стан боржника встановлено відсутність активів у боржника, за рахунок яких можливе задоволення вимог кредиторів.

Сума вимог кредиторів відповідно до реєстру визнаних вимог кредиторів у справі № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код 41773167) становить 205 542 345,47 грн. Ліквідаційна маса боржника становить - 0 грн.

Отже, загальний розмір вимог до осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства, становить 205 542 345,47 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Квартал-Трейдінг» ліквідатором банкрута постановлено наступні висновки: за період трьох календарних років 2017-2019 фінансово-господарська діяльність підприємства була збитковою; за результатами проведеного аналізу основних показників, що визначають фінансово-господарський стан ТОВ «Квартал-Трейдінг», встановлено ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідають фінансовому стану банкрутства; джерел погашення зобов'язань та можливість задоволення вимог кредиторів ТОВ «Квартал-Трейдінг» в ліквідаційній процедурі не встановлено; ознак фіктивного банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» за результатами проведення аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства не встановлено; за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності товариства в діях ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_1 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 ; Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» встановлено ознаки дій з навмисного доведення ТОВ «Квартал-Трейдінг» до банкрутства.

Як встановлено ліквідатором ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражним керуючим Даніловим А.І., причинами банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» є наступні обставини: утворення заборгованості за Договором поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018 за поставлену тютюнову продукцію в розмірі 16 112 157,60 грн перед ТОВ «Тедіс Україна», грошові вимоги якого було визнано ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2023 у справі № 910/4685/20; утворення заборгованості за Договором про переведення боргу за договором поставки № 2-ПТ/13/КК від 02.12.2013 у розмірі 43 639 865,27 грн перед ТОВ «Тедіс Україна», грошові вимоги якого було визнано ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 у справі № 910/4685/20; утворення заборгованості за отриманими передплатами за товар в розмірі 145 058 027,46 грн перед ТОВ «Квартал 5», грошові вимоги якого було визнано ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 у справі № 910/4685/20; утворення податкової заборгованості перед державним бюджетом в розмірі 5 426,16 грн, грошові вимоги за заявою Головного управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код 43141267) було визнано ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 у справі № 910/4685/20; утворення заборгованості за Договором від 07.02.2019 про переведення боргу за Кредитним договором № 1 від 10.04.2006 у розмірі 17 005 331,95 грн (ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.04.2021 у справі № 910/10988/20 визнано недійсним Договір від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «Менеджмент Інновація Розвиток», Товариством з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та Приватною компанією з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед»).

З огляду на період здійснення боржником зазначених вище господарських операцій за висновками ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражного керуючого Данілова А.І. ТОВ «Квартал-Трейдінг» було доведено до банкрутство в період з 10.08.2018 по 06.02.2019.

У вказаний період доведення до банкрутства, зокрема, мали місце наступні обставини, внаслідок яких було завдано майнової шкоди інтересам ТОВ «Квартал-Трейдінг» та його кредиторів.

11.09.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» укладено Договір поставки № 51-ЛВ/18/КК, відповідно до умов якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» прийняло на себе зобов'язання поставити, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» прийняло на себе зобов'язання прийняти та оплатити тютюнову продукцію (тютюнові вироби та супутні товари).

24.09.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Григорян Д.Г. було посвідчено довіреність за № 234, відповідно до якої ОСОБА_2 уповноважив ОСОБА_8 , зокрема, користуватися і розпоряджатися належним йому рухомим та нерухомим майном, продати, обміняти, передати в оренду (найм), заставу (іпотеку) належне йому будь-яке рухоме та нерухоме майно за будь-якою адресою у будь-якій країні світу. Згідно змісту вказаної довіреності, вона зареєстрована в реєстрі за № 234 та видана на бланку ННІ 632343, ННІ 632344.

04.10.2018 між ТОВ «Тедіс Україна» та майновим поручителем - ОСОБА_2 , в особі представника за довіреністю ОСОБА_8 , діючого на підставі довіреності від 24.09.18, укладено Іпотечний договір, яким було забезпечено виконання зобов'язань ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед ТОВ «Тедіс Україна» щодо оплати товарів, поставлених відповідно до Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018.

Предметом забезпечення за вказаним Іпотечним договором визначено належні на праві власності ОСОБА_2 нежитлові приміщення з № 1 по № 21 (групи приміщень № 13, літера А), що знаходяться в будинку АДРЕСА_12 загальною площею 536,5 кв. м, вартістю 153 924 300,00 грн.

Безпосередньо після укладення вказаного іпотечного договору від 04.10.2018, а саме у період з 10.10.2018 по 22.11.2018 згідно з Договором поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018 ТОВ «Тедіс Україна» поставило Товариству з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» продукцію, яку було частково оплачено.

Розмір заборгованості ТОВ «Квартал-Трейдінг» за поставлену ТОВ «Тедіс Україна» відповідно до Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018 тютюнову продукцію склав 16112157,60 грн.

14.12.2018 ТОВ «Тедіс Україна» керуючись застереженням, наведеним у п. 6.6 Іпотечного договору та нормами Закону України «Про іпотеку», здійснило задоволення вимог, забезпечених іпотекою, шляхом набуття права власності на предмет іпотеки - нежитлові приміщення з № 1 по № 21 (групи приміщень № 13, літера А), що знаходяться в будинку АДРЕСА_12 загальною площею 536,5 кв. м.

У 2019 році ОСОБА_2 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовом про визнання недійсними вищезазначених довіреності від 24.09.2018 та Іпотечного договору від 04.10.2018.

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2020 у справі № 757/51501/19-ц, яке залишено без змін постановою Київського апеляційного суду від 17.12.2020 та постановою Верховного Суду від 31.03.2021 Довіреність від 24.09.2018 та Іпотечний договір від 04.10.2018 визнано недійсними.

У зв'язку з цим ТОВ «Тедіс Україна» було заявлено до ТОВ «Квартал-Трейдінг» грошові вимоги у справі № 910/4685/20 про банкрутство в розмірі 16 112 157,60 грн, посилаючись на те, що внаслідок постановлення судових рішень у справі № 757/51501/19-ц вказані грошові вимоги в розмірі 16 112 157,60 грн не задоволено за рахунок іпотечного майна згідно з Іпотечним договором від 04.10.2018. Грошові вимоги ТОВ «Тедіс Україна» до ТОВ «Квартал-Трейдінг» було визнано ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2023 у справі № 910/4685/20.

Під час розгляду справи 757/51501/19-ц, у якій брали участь ті самі особи, що і у справі, яка розглядається судом, було встановлено наступні обставини, які беруться судом до уваги під час розгляду справи.

Зокрема, судом встановлено, що ОСОБА_2 був відсутній на території України станом на 24.09.2018, тобто в день нотаріального посвідчення приватним нотаріусом КМНО Григорян Д.Г. Довіреності від 24.09.2018, яка видана на бланку ННІ 632343, ННІ 632344 і зареєстрована в реєстрі за № 234.

Судом також встановлено, що підпис ОСОБА_2 у Довіреності від 24.09.2018, яка видана на бланку ННІ 632343, ННІ 632344 і зареєстрована в реєстрі за № 234 виконано не ОСОБА_2 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_2 .

Ліквідатором ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражним керуючим Даніловим А.І. надано копію протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 01.07.2019 в кримінальному провадженні № 12019100010004198, в якому остання надала пояснення, з яких слідує наступне: ОСОБА_22 знайома з ОСОБА_7 починаючи з 2007 року; ОСОБА_7 є рідним братом ОСОБА_2 ; упродовж 2016-2018 років вона 8-м разів посвідчувала довіреності від ОСОБА_7 у службовому приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 та кожен раз він приходив особисто, оскільки вона його добре знає візуально; під час оформлення довіреностей завжди були присутні особи, кому надавалися довіреності; під час оформлення довіреності від 24.09.2018 ОСОБА_2 надав свій паспорт та ідентифікаційний код, прочитав проект довіреності і підписав її у двох примірниках, після того як вона встановила дійсні наміри та розуміння суті вчиненої нотаріальної дії; після цього ОСОБА_2 поставив свій підпис в реєстрі нотаріальних дій та забрав довіреність.

Листом Київської місцевої прокуратури № 9 від 21.10.2020 повідомлено, що відповідно до ст. 222 КПК України Київська місцева прокуратура № 9 не заперечує проти використання представником потерпілого ОСОБА_23 та адвокатом Бебелєм Олексієм Олександровичем в рамках судової справи № 757/51501/19-ц, яка на даний час розглядається Київським апеляційним судом, відомостей, які стали їм відомі в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 120191000100004198 від 18.05.2019 та документів, отриманих під час ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження. Вказаний лист Київської місцевої прокуратури № 9 від 21.10.2020 не містить ніяких обмежень стосовно переліку документів та відомостей, які можуть бути розголошені з дозволу слідчого.

Згідно з відомостями, які містяться у Витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 39374533 від 03.06.2019, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Григорян Д.Г. було посвідчено і інші довіреності, де ОСОБА_2 був довірителем, а ОСОБА_8 повіреним. Зокрема, запис № 52 - 11.08.2015, відповідно до якого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Григорян Д.Г. посвідчено довіреність на бланку НАМ 668232, зареєстровану в реєстрі № 394, відповідно до якої ОСОБА_2 уповноважив Літинського О.П. на вчинення будь-яких дій щодо належного йому рухомого та нерухомого майна, за виключенням договорів розпорядження майном. Строк дії вказаної довіреності до 11.08.2020; запис № 57 - 21.03.2018, відповідно до якого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Григорян Д.Г. посвідчено довіреність на бланках ННА 427325 та ННА 427326, зареєстровану в реєстрі № 47, відповідно до якої ОСОБА_2 уповноважив, серед інших, ОСОБА_8 на представництво інтересів довірителя у всіх органах, установах, організаціях, перед іншими особами щодо усіх питань, що стосуватимуться довірителя, за виключенням розпорядження майном. Строк дії вказаної довіреності до 21.03.2023.

Зі змісту витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 39374533 від 03.06.2019 та витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 39374486 від 03.06.2019 вбачається, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Григорян Д.Г. посвідчила 24 довіреності, де довірителем є ОСОБА_2 та одну довіреність, де вказана особа є повіреним.

Зі змісту витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 39374533 від 03.06.2019 та витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 39374486 від 03.06.2019 вбачається також, що ОСОБА_2 неодноразово видавалися довіреності на користь ОСОБА_3 (керівника ТОВ «Квартал-Трейдінг» у період доведення до банкрутства); ОСОБА_8 (керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «Арго») (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 39909075) у період доведення ТОВ «Квартал-Трейдінг» до банкрутства); ОСОБА_7 (кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Квартал-Трейдінг» у період доведення до банкрутства), що свідчить про довірчий та систематичний характер взаємовідносин ОСОБА_2 з особами, до яких ліквідатором ТОВ «Квартал-Тейдінг» заявлено вимоги про покладення солідарно субсидіарної відповідальності у зв'язку з доведенням ТОВ «Квартал-Тейдінг» до банкрутства, зокрема, з ОСОБА_8 .

Під час розгляду справи № 757/51501/19-ц не було встановлено та особисто ОСОБА_8 під час розгляду даної справи також не заявлялося, що він отримав довіреність від 24 вересня 2018 року за реєстровим № 234 не від ОСОБА_2 , а від якихось третіх осіб.

Також під час розгляду справи № 757/51501/19-ц не було встановлено та особисто ОСОБА_8 під час розгляду даної справи також не заявлялося, що рішення про укладення Іпотечного договору від 04.10.2018 з ТОВ «Тедіс Україна» було прийнято ним за власною ініціативою поза відома ОСОБА_2 та/або інших осіб, якими здійснювалося управління та які здійснювали вирішальний вплив на ТОВ «Квартал-Трейдінг» у період доведення його до банкрутства.

Вбачається, що під час укладення та підписання Іпотечного договору від 04.10.2018, який було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Папушею І.І. за реєстровим № 2505, представник ОСОБА_8 діяв на підставі довіреності від 24 вересня 2018 року за реєстровим № 234, яку згідно з поясненнями приватного нотаріуса Григорян Д.Г. було отримано безпосередньо ОСОБА_2 в момент її оформлення. Отже, суд дійшов висновку, що вказану довіреність від 24 вересня 2018 року за реєстровим № 234 після її нотаріального посвідчення було фізично передано та отримано ОСОБА_8 , оскільки у подальшому вказану довіреність було ним особисто використано під час укладення та підписання Іпотечного договору з ТОВ «Тедіс Україна». Вказаний факт не заперечується відповідачами у цій справі.

Як зазначено в рішенні Печерського районного суду міста Києва від 13.09.2020 у справі № 757/51501/19-ц, під час розгляду справи відповідач ОСОБА_8 не заперечував щодо задоволення позовних вимог ОСОБА_2 про визнання недійсними довіреності від 24 вересня 2018 року за реєстровим № 234 та іпотечного договору від 04.10.2018.

Отже, спільні дії приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни, ОСОБА_2 , ОСОБА_8 щодо оформлення та використання довіреності від 24 вересня 2018 року за реєстровим № 234, укладення Іпотечного договору від 04.10.2018 з ТОВ «Тедіс Україна» не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, що передбачені змістом зазначених документів, на правомірність яких, в свою чергу, покладалось ТОВ «Тедіс Україна», вступаючи у правовідносини з ТОВ «Квартал-Трейдінг» відповідно до Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про те, що внаслідок зазначених недобросовісних дій відповідачів Товариству з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та, відповідно, його кредиторам було завдано шкоди в розмірі 16 112 157,60 грн, оскільки у зазначений спосіб було унеможливлено виконання зобов'язань ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед ТОВ «Тедіс Україна», передбачених Договором поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, за рахунок майна майнового поручителя ОСОБА_2 . Водночас, виконання зобов'язань ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед ТОВ «Тедіс Україна», передбачених Договором поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, за рахунок активів самого ТОВ «Квартал-Трейдінг» також стало неможливим внаслідок доведення вказаного товариства до банкрутства особами, до яких ліквідатором ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражним керуючим Даніловим А.І. заявлено вимоги про покладення субсидіарної відповідальності.

Особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим; за заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їх вини (стаття 1190 ЦК України). Особи вважаються такими, що спільно завдали шкоди, якщо вони завдали неподільну шкоду взаємопов'язаними сукупними діями або діями з єдністю наміру. Солідарний характер відповідальності осіб, що спільно завдали шкоди, пояснюється неподільністю результату їх шкідливих діянь та необхідністю створення умов для відновлення порушених прав потерпілого (постанова Верховного Суду від 08.12.2022 у справі № 910/3246/20).

Як зазначалося вище, загальний розмір вимог до осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» у зв'язку з доведенням його до банкрутства, становить 205 542 345,47 грн, що відповідає загальній сумі всіх визнаних судом вимог кредиторів.

Враховуючи, що спільні дії приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни, ОСОБА_2 , ОСОБА_8 мали наслідком унеможливлення виконання зобов'язань ТОВ «Квартал-Трейдінг» лише за Договором поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018 в розмірі 16 112 157,60 грн, суд за заявою ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» визначає відповідальність вказаних осіб у частці відповідно до ступеня їх вини, а саме в розмірі 16 112 157,60 грн.

Аналіз узагальненої судової практики дозволяє суду дійти висновку про те, що звернення ліквідатора банкрута до господарського суду із заявою про покладення на винних осіб субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства, є частиною принципу безумовної повноти дій у ліквідаційній процедурі і не залежить від наявності вироків у кримінальних справах щодо таких осіб (Постанова Верховного Суду від 28.08.2018 у справі № 927/1099/13).

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів ліквідатора банкрута, позиція суду ґрунтується на висновках, що їх зробив Європейський суд з прав людини у справі "Проніна проти України" (рішення Європейського суду з прав людини від 18.07.2006).

Зокрема, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов'язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах - учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення формулювання рішень.

Отже, питання, чи виконав суд свій обов'язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

Враховуючи встановлені обставини, суд дійшов висновку про задоволення заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями банкрута у зв'язку з доведенням його до банкрутства, про що постановляє відповідну ухвалу.

Разом з тим, враховуючи неявку у судове засідання інших учасників справи, суд вважає за доцільне відкласти розгляд справи.

Європейський суд з прав людини зазначає, що тривалість розгляду справи повинна відповідати розумним строкам. Таку розумність треба оцінювати у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див. рішення Європейського суду з прав людини від 12 березня 2009 року у справі «Вергельський проти України» (Vergelskyy v. Ukraine, заява № 19312/06).

Такими критеріями у розумінні суду наразі є те, що внаслідок триваючої широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» було постановлено про часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30-ть діб, а у подальшому 22 травня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-ІХ, за яким воєнний стан в Україні продовжено з 05:30 25 травня 2022 року строком на 90 діб, - до 23 серпня 2022 року, в подальшому Указом Президента України від 12.08.2022, затвердженим Законом № 2500-IX від 15.08.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб - до 21 листопада 2022, в подальшому Указом Президента України № 757/2022 від 07.11.2022, затвердженим Законом України № 2738-ІХ від 16.11.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб - до 19 лютого 2023 року, в подальшому Указом Президента України № 58/2023 від 06.02.2023, затвердженим Законом України № 2915-ІХ від 07.02.2023, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб - до 20 травня 2023 року, тому повний текст ухвали був складений зважаючи на появу можливості більш безпечного здійснення правосуддя у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою його місцезнаходження.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, 12, 216, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням до банкрутства на ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ( АДРЕСА_8 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_14 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ); ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ); ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ); Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» (ідентифікаційний код 39909075; 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, буд. 27-Т) - задовольнити.

2. Покласти субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (адреса місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 12, кв. 16, ідентифікаційний код 41773167) перед кредиторами на ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ( АДРЕСА_8 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_14 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ); ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ); ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ); Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» (ідентифікаційний код 39909075; 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, буд. 27-Т) та стягнути 205 542 345,47 грн солідарно з:

- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_23 У, вид. Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_8 );

- ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх);

- ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_24 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМ У ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011);

- ОСОБА_3 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер НОМЕР_17 );

- Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т).

3. Покласти субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (адреса місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 12, кв. 16, ідентифікаційний код 41773167) на ОСОБА_2 (місце реєстрації : АДРЕСА_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_25 ); Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни (адреса: 08130, Київська область, с. Чайки, вул. Малишко, 8 (п/б), ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ) та стягнути 16 112 157,60 грн солідарно з:

- ОСОБА_2 (місце реєстрації : АДРЕСА_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_25 );

- Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни (адреса: 08130, Київська область, с. Чайки, вул. Малишко, 8 (п/б), ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ).

4. Відкласти розгляд справи на 15.05.2023 о 10:00. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.

5. Зобов'язати ліквідатора банкрута вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів) та у строк до 08.05.2023 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

6. Викликати у судове засідання учасників справи.

7. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб - порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua.

8. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 20.02.2023, може бут оскаржена у відповідності до ст. ст. 255-257 ГПК України.

Повний текст складено 01.03.2023

Суддя Л.В.Омельченко