Справа № 522/877/23
Провадження по справі № 1-кс/522/265/23
28 лютого 2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12023163510000020 від 09.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -
Слідчий СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
09.01.2023 до чергової частини відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невідомої особи, яка 08.01.2023 близько 14 год. 01 хв. та 14 год. 17 хв. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки без відома та згоди заявника заволоділа його грошовими коштами у розмірі 21 500 гривень та 5 000 гривень, які знаходились на банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім'я ОСОБА_4 (ЄО № 333 від 09.01.2023).
За даним фактом СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке зареєстровано 09.01.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023163510000020.
В ході проведення першочергових слідчо-розшукових дій допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що в грудні 2022 року розмістила на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж роликових ковзанів. 08.01.2023 на її номер НОМЕР_1 у месенжері «Viber» написала особа з номеру НОМЕР_2 та повідомила про бажання придбати килим та скористатися послугою «ОЛХ доставка», для чого надіслала посилання пройшовши за яким ОСОБА_4 почала спілкуватися, як вона думала зі службою технічної допомоги, для оформлення послуги ОЛХ доставка, при цьому вказала всі данні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої 08.01.2023 о 14 год. 01 хв. було знято 21 500 гривень та 08.01.2023 о 14 год. 17 хв. 5 000 гривень.
Також ОСОБА_4 надала роздруківку по руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 за рахунком НОМЕР_3 відкритим на ім'я ОСОБА_4 відповідно до якого 08.01.2023 о 14 год. 01 хв. було знято 21 500 гривень та 08.01.2023 о 14 год. 17 хв. 5 000 гривень.
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: надати дані про контрагентів (прізвище, ім'я, по-батькові; номери телефонів; іншу наявну інформацію), на яких були здійсненні перерахунки з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 | ОСОБА_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ), 08.01.2023 о 14 год. 01 хв. на суму 21 500 гривень та 08.01.2023 о 14 год. 17 хв. на суму 5 000 гривень.
Інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , про контрагентів, яким було здійснено перерахунок грошових коштів 08.01.2023 о 14 год. 01 хв. на суму 21 500 гривень та 08.01.2023 о 14 год. 17 хв. на суму 5 000 гривень, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, а також для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.
Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023163510000020 від 09.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
З клопотання слідчого вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні слідчого установі.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації про контрагентів (прізвище, ім'я, по-батькові; номери телефонів; іншу наявну інформацію), на яких були здійсненні перерахунок з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 | ОСОБА_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ), 08.01.2023 о 14 год. 01 хв. на суму 21 500 гривень та 08.01.2023 о 14 год. 17 хв. на суму 5 000 гривень.
Відповідальні особи вказаної установи зобов'язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчому СВ слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншому слідчому з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_6
28.02.2023