справа № 752/17581/22
провадження №: 1-кс/752/5671/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.12.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022100010002185, відомості щодо якого 13.09.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: номеру розрахункового рахунку отримувача закріпленого за банківською карткою: НОМЕР_2 , можливий власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (за інформацією працівників оперативного підрозділу УПК в м. Києві ДКП НПУ); копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку отримувача, закріпленого за банківською карткою: НОМЕР_2 ; роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленому за банківською карткою: НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття/отримання готівки в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів; копії документів, що свідчать про блокування/розблокування (зупинення видаткових операцій) по розрахунковому рахунку, закріпленому за банківською карткою: НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; оригіналів документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаної вище електронної пластикової картки/рахунку за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, МАС-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп'ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вище зазначеної банківської картки НОМЕР_2 , та закріпленого за нею рахунку, з можливістю їх вилучення.
В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100010002185, відомості щодо якого 13.09.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського управління поліції, на виконання доручення з Вінницького РУП, надійшла заява громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що не відома особа, представившись громадянином: ОСОБА_5 , під приводом продажу запчастин до автомобіля, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 3 790,00 грн., які він перерахував на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Крім цього, до Голосіївського управління поліції надійшов рапорт працівників управління протидії кіберзлочинам в м. Києві, про те, в ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв'язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 4 звернень зі скаргами на продавця, який за допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 (продаж автозапчастин), здійснює продаж неіснуючих автозапчастин та шахрайським шляхом заволодіває коштами громадян без мети виконання зобов'язань. Загальна сума збитків склала близько 90000 грн.
Перевіркою встановлено, що в своїй протиправні діяльності невстановлена особа використовує для отримання грошових коштів від потерпілих наступну банківську картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером телефона: НОМЕР_4 . Крім цього встановлено, що зняття грошових коштів здобутих шахрайським шляхом здійснюється не встановленою особою в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 (01.07.2022 18:47:57) , АДРЕСА_5 (07.09.2022 16:29).
Враховуючи вищевикладене, зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема і в подальшому можуть бути використані як доказ, у зв'язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12022100010002185, відомості щодо якого 13.09.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: номеру розрахункового рахунку отримувача закріпленого за банківською карткою: НОМЕР_2 , можливий власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (за інформацією працівників оперативного підрозділу УПК в м. Києві ДКП НПУ); копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку отримувача, закріпленого за банківською карткою: НОМЕР_2 ; роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленому за банківською карткою: НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття/отримання готівки в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів; копії документів, що свідчать про блокування/розблокування (зупинення видаткових операцій) по розрахунковому рахунку, закріпленому за банківською карткою: НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаної вище електронної пластикової картки/рахунку за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, МАС-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп'ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вище зазначеної банківської картки НОМЕР_2 , та закріпленого за нею рахунку, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1