Справа № 752/26906/19
Провадження № 1-кс/752/5188/22
22 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 42019000000002229, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 42019000000002229, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002229, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019, за фактом розтрати грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яка діє на підставі агентської угоди від 26.04.1999) від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначених для Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а назву згодом змінено на - Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.1999 року між Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а назву згодом змінено на - Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 або ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Британські Віргінські острови), укладено агентську угоду, у відповідності до умов якої ІНФОРМАЦІЯ_5 отримувала на свої рахунки через посередництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) грошові кошти, призначені ІНФОРМАЦІЯ_5 для розвитку українського футболу.
За умовами агентської угоди від 26.04.1999 року, грошові кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_7 для ІНФОРМАЦІЯ_5 , також перераховувались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим суб'єктам господарювання у сфері футболу на підставі розпоряджень ФФУ.
ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») наділено статусом національної спортивної федерації та на підставі договору про співпрацю № 1415 від 27.02.2014, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 делеговано повноваження щодо розвитку футболу і виключне право представляти даний вид спорту у ІНФОРМАЦІЯ_9 та УЄФА.
Як національна спортивна федерація, ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») є членом ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та щорічно отримує від нього виплати на розвиток українського футболу.
Так, у період з 17.04.2015 по 01.12.2016 частина грошових коштів, отриманих для розвитку українського футболу в якості компенсаційних виплат від ІНФОРМАЦІЯ_7 , за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 , перерахована компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки іноземних компаній, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_34 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 », « ІНФОРМАЦІЯ_37 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ІНФОРМАЦІЯ_39 », « ІНФОРМАЦІЯ_40 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », що зареєстровані в офшорних юрисдикціях безпосередньо перед початком здійснення платежів від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 (у кінці 2014 - на початку 2015) та припинили діяльність в 2016-2017, відразу після завершення проведених транзакцій.
Зібраними в ході досудового розслідування матеріалами підтверджується факт перерахування коштів зазначеним компаніям за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 11,5 млн. євро.
При цьому, переказ коштів за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній, що відкриті в одних і тих же Прибалтійських банках: « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (Таллінн, Естонська Республіка, з 2018 року перебуває у процесі ліквідації), « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Таллінн, Естонська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (Рига, Латвійська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Рига, Латвійська Республіка, на даний час змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_46 »), « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (Рига, Латвійська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (Рига, Латвійська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (Рига, Латвійська Республіка, з 2017 року перебуває у процесі ліквідації), а також переказ коштів за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній на наступні банківські установи: « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( ІНФОРМАЦІЯ_51 , Турецька Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (Прага, Чеська Республіка).
В подальшому ході досудового розслідування стали відомі факти, які можуть свідчити про ймовірну подальшу легалізацію грошових коштів, які за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки іноземних компаній, шляхом їх подальшого переводу на банківські рахунки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх найближчих родичів.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини та механізм вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, відстеження подальшого руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 або ІНФОРМАЦІЯ_6 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування, рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 (валюта UAH), НОМЕР_2 (валюта USD), НОМЕР_3 (валюта EUR) а також іншим рахункам відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) на ім'я ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_6 ), індивідуальни податковий номер НОМЕР_6 , за період з 17.04.2015 по день винесення ухвали про надання тимчасового доступу.
Слідчий зазначає, що з огляду на той факт, що перерахування грошових коштів, отриманих для розвитку українського футболу в якості компенсаційних виплат від ІНФОРМАЦІЯ_7 , за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 , компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки іноземних компаній розпочалося з 17.04.2015, воргану досудового росзлідування є достатні підстави вважати, що в подальшому ці кошти могли перераховуватися в тому числі на рахунки ОСОБА_7 .
У зв'язку з чим, з метою встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться в справах юридичного оформлення/відкриття рахунків ОСОБА_7 , зокрема первинних платіжних документів, відомостей про рух грошових коштів по рахункам, інших документів і відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ».
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002229, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019, за фактом розтрати грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яка діє на підставі агентської угоди від 26.04.1999) від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначених для Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а назву згодом змінено на - Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, у період з 17.04.2015 по 01.12.2016 частина грошових коштів, отриманих для розвитку українського футболу в якості компенсаційних виплат від ІНФОРМАЦІЯ_7 , за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 , перерахована компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки іноземних компаній, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_34 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 », « ІНФОРМАЦІЯ_37 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ІНФОРМАЦІЯ_39 », « ІНФОРМАЦІЯ_40 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », що зареєстровані в офшорних юрисдикціях безпосередньо перед початком здійснення платежів від імені ФФУ (у кінці 2014 - на початку 2015) та припинили діяльність в 2016-2017, відразу після завершення проведених транзакцій.
В органу досудового розслідування є достаті підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні товариства « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) тимчасовий доступ до якої просить надати, а саме щодо відкриття, обслуговування, рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 (валюта UAH), НОМЕР_2 (валюта USD), НОМЕР_3 (валюта EUR) а також іншим рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42019000000002229.
Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, а правилами ч. 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки звертаючись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з вилученням їх оригіналів органо досудового розслідування не в повній мірі обгрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, разом з тим з доданих до клопотання матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », з можливістю вилучення саме належно завірених копій документів забезпечить мету отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 42019000000002229, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи, групі прокурорів (процесуальних керівників), які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належно засвідчених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), та містять відомості про про відкриття, обслуговування, рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 (валюта UAH), НОМЕР_2 (валюта USD), НОМЕР_3 (валюта EUR) а також іншим рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_6 ), індивідуальни податковий номер НОМЕР_6 , за період з 17.04.2015 по день винесення ухвали про надання тимчасового доступу, а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок та зняття з нього грошових коштів (меморіальні ордери, платіжні вимоги, платіжні доручення, в тому числі в іноземній валюті, заявки на купівлю чи продаж іноземної валюти, чеки чекової книжки, довіреності тощо);
-справ з юридичного оформлення вказаних рахунків;
-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-договорів щодо надання послуг за системою «Клієнт-Банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку;
-інформації про користування системами інтернет-банкінгу для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформацією, LOG-фаи?ли) з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1