Справа №:755/1990/23
Провадження №: 1-кс/755/391/23
"15" лютого 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040000503 від 05 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040000503 від 05 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у період часу з 19 години по 22 годину 14 січня 2023 року потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходився у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , де у нього невстановлена досудовим розслідуванням особа, викрала належний йому мобільний телефон марки Apple Iphone 12, вартістю 26 000 гривень.
Після 22 години 14 січня 2023 року ОСОБА_5 помітив відсутність у нього мобільного телефону. Наступного дня о 13 годині 39 хвилин потерпілому ОСОБА_5 почали приходити повідомлення щодо несанкціонованих входів до поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , соціальних мереж « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Instagram» та до облікового запису Icloud. ІР-адреси, з яких здійснювалися входи належать мобільним провайдерам, у зв'язку із чим отримати будь - яку інформацію, не встановилося можливим.
У подальшому о 14 годині 15 січня 2023 року відбулося несанкціоноване списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 4 платежами з мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 42 тисячі гривень.
До органів досудового розслідування надійшов рапорт від Інспектор 1-го сектору Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві ДПК НП України лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що оперативними заходами встановлено, що в подальшому грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .
Встановлено власника даної банківської картки, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Фінансовий мобільний номер: НОМЕР_4 .
У подальшому грошові кошти 4 платежами (10000 15.01.2023 о 14:24 год., НОМЕР_5 15.01.2023 о 14:29 год., НОМЕР_6 15.01.2023 о 14:30 год., 6500 15.01.2023 о 14:30 год.) були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , яка також належить ОСОБА_7 .
Так, частина грошових коштів у сумі 20 тисяч гривень була знята в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 (рес. Пузата Хата), а друга частина грошових коштів у розмірі 20 тисяч гривень була переведена на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , після чого знята за тією ж адресою.
Також оперативним шляхом встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 було поповнено на 150 гривень мобільний номер НОМЕР_9 .
Встановлено оперативним шляхом, що невстановлена досудовим розслідуванням особа використовує банківські картки та розрахункові рахунки для отримання грошових коштів шахрайським шляхом:
1. НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) Власник картки: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2
2. НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) Власник картки: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
3. НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) Власник картки: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування вищевказаних банківських рахунків, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на вищевказаних рахунках, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
З урахуванням викладеного, у зв'язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.
Слідча у судове засідання не з'явився, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040000503 від 05 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчій СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , інспектору 1-го сектору Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві ДПК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку які використовують банківську картку: № НОМЕР_2 , а саме:
1. інформації про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 за номером банківської картки № НОМЕР_2 з 14 січня 2023 року по 15 січня 2023 року включно з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті;
2. відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);
3. відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання;
4. фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_2 за період часу з 14 січня 2023 року по 15 січня 2023 року включно,
5. відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1