Справа №:755/1132/23
Провадження №: 1-кс/755/484/23
"27" лютого 2023 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022041640000632 від 20.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .
Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041640000632 від 20.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2022 року до ЧЧ відділення поліції №7 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області, надійшла заява від ТОВ Дніпропетровська будівельна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про те, що 09.06.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа майном, яке належить ТОВ Дніпропетровська будівельна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила останньому значної шкоди.( ЖЕО 27493) Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.06.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з метою придання дизельного палива. Оголошення про продаж товару було розміщено в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», також була вказана контактна особа на ім?я Ігор (к.н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ). Домовившись про придбання дизельного палива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останні дійшли згоди про поставку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3200 літрів дизельного палива в повному обсязі протягом 2 діб з моменту оплати.
У подальшому, 09.06.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслали на поштову скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписаний сканований Договір поставки № 420/06 від 09.06.2022 року, з додатками №1 «Специфікація», сертифікатом якості товару дизельного палива, рахунком на оплату №1028 від 09.06.2022 року, та реквізити компанії. Із відомостей рахунку №1028 вбачається, що загальна сума до сплати становить 182400,00 грн, з урахуванням ПДВ.
Із додатків доданих до заяви про злочин та показів потерпілої сторони вбачається, що відповідно платіжного доручення №3089 від 09.06.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 182400,00 грн. При цьому в призначенні платежу зазначено «Оплата за дизельне паливо згідно рахунку №1028 від 09.06.2022 року, у т.ч. ПДВ -7% 11932,71».
У подальшому, із заяви про злочин та показів потерпілого вбачається, що після оплати товару постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушив умови договору, не доставив дизельне паливо протягом двох календарних днів з моменту оплати, як обіцяли раніше, та почали відтягувати момент постачання палива, аргументуючи це тим, що цистерна з паливом не встигла доїхати до замовника.
У подальшому, починаючи з 13.06.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестав виходити на зв?язок, не відповідали на дзвінки, а з годом стали в зоні не досяжності, та як результат товар постачальником не поставлено, та оплату за товар не повернуто, чим шляхом обману спричинено матеріального збитку.
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 та свідок ОСОБА_6 вказали, що невідомі особі в своїй злочинній схемі для пропонування послуг нібито з продажу дизельного палива в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» та в подальшому для зв'язку з потерпілими використовували абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Масовий характер аналогічних оголошень з даних номерів телефонів підтверджується і відомостями отриманими на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке здійснює адміністрування сайту «ОLX.UA».
Зокрема, із відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке здійснює адміністрування сайту «ОLX.UA» вбачається, що серед користувачів вказаного сайту наявні особи, які проходили процедуру реєстрації та автеризації із використанням мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які на ряду із іншими оголошеннями про надання послуг та продаж товарів розміщали оголошення про оптовий продаж дизельного палива, виробництва країни Румунії, а також про його доставку - логістику. Із отриманих відомостей сайту «ОLX.UA» також вбачається, що користувачами вказаного сайту здійснювалось здійснювалось поповнення балансу (внесення грошових коштів) за надання платних послуг, зокрема за допомогою проведення платежів в Системі ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому зазначено ідентифікаційні ознаки, серед яких встановлено, що 25.05.2022 року о 18:38 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 1199 грн (ID транзакції 174389328), 25.05.2022 року о 18:40 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 199 грн (ID транзакції 174389464), 26.05.2022 року о 09:38 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 499 грн (ID транзакції 174423069), 26.05.2022 року о 21:18 годині здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 999 грн (ID транзакції 174487075), 29.05.2022 року о 08:57 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 1199 грн (ID транзакції 174665674), 30.05.2022 року о 15:56 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 999 грн (ID транзакції 174808620), 31.05.2022 року о 21:24 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 649 грн (ID транзакції 174984451), 02.06.2022 року о 13:05 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 199 грн (ID транзакції 175107154), 06.06.2022 року о 09:04 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 199 грн. (ID транзакції 175335713), 07.06.2022 року о 09:14 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 199 грн (ID транзакції 175413884), 08.06.2022 року о 09:05 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 199 грн (ID транзакції 175489652), 08.06.2022 року о 11:29 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 349 грн (ID транзакції 175503932), 08.06.2022 року о 15:23 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 349 грн (ID транзакції 175524655), 09.06.2022 року о 14:39 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 349 грн (ID транзакції 175595239), 13.06.2022 року о 11:35 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 349 грн (ID транзакції 175845956), 11.05.2022 року о 20:40 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 899 грн (ID транзакції 173308035), 11.05.2022 року о 20:45 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 349 грн (ID транзакції 173308158), 18.05.2022 року о 08:47 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 199 грн. (ID транзакції 173771018), 12.05.2022 о 20.25 годині здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 899 грн (ID транзакції 173380759), 17.05.2022 року о 09:44 здійснювали поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму - 349 грн (ID транзакції 173692190).
У подальшому, на запит прокурора щодо ідентифікації осіб, що здійснювали вищезазначені фінансові операції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що здійснює адміністрування платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відповідь, яка повністю узгоджується із отриманими відомостями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із якої додатково вбачається, що вищевказані фінансові операції - поповнення рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювалось за допомогою банківських карток НОМЕР_5 , яка належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 “», код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, під час досудового розслідування даного кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із яких встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_11 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_4 , що відкритий представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти в розмірі 182400,00 грн, при цьому в призначені платежу зазначено: «Оплата за дизельне паливо згідно рахунку №1028 від 09.06.2022 року, у т.ч. ПДВ -7%». Одночасно, із виписки по рахунку НОМЕР_4 , що відкритий представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що після надходження грошових коштів у розмірі 182400,00 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.06.2022 року о 13:25:07 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_12 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ), на ім'я ОСОБА_7 , (реф. док. Проведення 9894113621 31), виведено частину грошових коштів у сумі 32500,00 грн, при цьому фінансову операцію проведено як повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №19\05 п. від 19.05.2022 року.
Також, із виписки по рахунку НОМЕР_4 , що відкритий представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що після надходження грошових коштів у розмірі 182400,00 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.06.2022 року о 13:25:07 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_13 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ), на ім'я ОСОБА_8 , (реф. док. Проведення 9894113676 33), виведено частину грошових коштів у сумі 75000,00 грн., при цьому фінансову операцію проведено як повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №25\05-22 п. від 25.05.2022 року.
Крім того, із виписки по рахунку НОМЕР_4 , що відкритий представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що після надходження грошових коштів у розмірі 182400,00 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.06.2022 року о 13:25:07 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_14 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ), на ім'я ОСОБА_9 , (реф. док. Проведення 9894113732 32), виведено частину грошових коштів у сумі 75000,00 грн, при цьому фінансову операцію проведено як повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №17\05-22 п. від 17.05.2022 року.
Слідчий у клопотанні зазначив, що на теперішній час виникла необхідність в перевірці фактів перерахування грошових коштів, встановленні власників банківських рахунків, дослідженні руху грошових коштів по рахунках та отримати відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким в подальшому перераховувались грошові кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімків осіб з банкоматів, які користувались банківськими картками по банківським реквізитам, що зазначались вище, за період часу з 01.01.2022 року по 24.02.2023 року.
Прокурор у судовому засіданні подане клопотання слідчого підтримав, просив задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак його представник до суду не з'явився.
Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей та документів КПК.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Однак, на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,
У задоволенні клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022041640000632 від 20.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде проголошено 28 лютого 2023 року о 11 годині 45 хвилин.
Слідчий суддя ОСОБА_1