Справа №127/3197/23
Провадження №1-кс/127/1295/23
16 лютого 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12022020010001353 від 01.122.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що упровадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022020010001353, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2022 невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом під приводом підняття грошового ліміту банківської картки гр. ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 142100 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30.11.2022, перебуваючи за своїм місцем проживання, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішила збільшити кредитний ліміт по власній банківській картці № НОМЕР_1 на проведення банківських операцій на суму до 45 тис. грн. Приблизно через 20 хвилин після проведення операції, на контактний номер мобільного телефону потерпілої зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався, як представник банку, не уточнив якого саме, із номеру телефону НОМЕР_2 , після чого запитав у ОСОБА_5 , чи здійснювала вона будь-які дії в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання повідомила, що так, декілька хвилин тому намагалась збільшити кредитний ліміт по банківській картці, після чого даний чоловік повідомив, що потрібно підтвердити здійснення операцій, які остання проводила, та повідомив, що потрібно зайти в мобільний додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вкладці переказ грошових коштів потрібно зазначити в призначенні платежу «збереження добового ліміту», там де сума потрібно зазначити 18 тис. гривень. Після чого повідомив номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 запитала у чоловіка, що це за банківська картка, він повідомив, що це банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 і після переказу грошових коштів гроші їй повернуться. Після чого він знову зазначив, що потрібно у вкладці переказ грошових коштів зазначити в призначенні платежу «збереження поточного добового ліміту», там де сума потрібно зазначити 19 тис. гривень, після чого повідомив номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_3 . В подальшому, чоловік знову повідомив, що у вкладці переказ грошових коштів потрібно зазначити в призначенні платежу «збереження добового ліміту», там де сума потрібно зазначити 18 тис. гривень. Після чого повідомив номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_4 . В подальшому повідомив номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_4 , знову повідомляв, що операція обробляється, а також повідомив, про підтвердження даної інформації і знову повідомив, що у вкладці переказ грошових коштів, потрібно зазначити в призначенні платежу зазначити «збереження добового ліміту», там де сума потрібно зазначити 18 тис. гривень. Після чого повідомив номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_3 , знову повідомляв, що операція обробляється, а також повідомив, про підтвердження даної інформації і знову повідомив, що у вкладці переказ грошових коштів, потрібно зазначити в призначенні платежу зазначити «повернення добового ліміту», там де сума потрібно зазначити 19 тис. гривень. Після чого повідомив номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_5 , знову повідомляв, що операція обробляється, а також повідомив, про підтвердження даної інформації і знову повідомив, що у вкладці переказ грошових коштів, потрібно зазначити в призначенні платежу зазначити «повернення ліміту», там де сума потрібно зазначити 19 тис. гривень. Після чого повідомив номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_5 , знову повідомляв, що операція обробляється, а також повідомив, про підтвердження даної інформації і знову повідомив, що у вкладці переказ грошових коштів, потрібно зазначити в призначенні платежу зазначити «збереження ліміту», там де сума потрібно зазначити 11 тис. гривень. Після чого повідомив номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати дані грошові кошти- № НОМЕР_5 , знову повідомляв, що операція обробляється, а також повідомив, про підтвердження даної інформації і знову повідомив, що потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 1100 тис. гривень. Після чого повідомив номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати дані грошові кошти - № НОМЕР_6 . Після чого, чоловік повідомив, що потрібно приблизно 15 хвилин для обробки інформації, після чого грошові кошти будуть повернуті на її банківську картку, а також повідомив, що через 15 хвилин він зателефонує. Однак більше не телефонував, та контактний номер телефону було вимкнено.
За даним фактом слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 01 грудня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120220250100001353 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні №120220250100001353 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, проводиться досудове розслідування, а у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 25.11.2022 по 01.12.2022, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні вказаних відомостей та документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також IP адреса пристрою та його місце знаходження, із якого підтверджено вищевказану банківську операцію.
З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий просила клопотання задоволити та надати дозвіл слідчим Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, до даних про власника рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 25.11.2022 по 01.12.2022, а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти, копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження та надати дозвіл на їх вилучення за місцем знаходження Вінницького відділення № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , в зв'язку із необхідністю приєднання вказаних документів до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
В судове засідання слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явилася, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_6 , яка знаходиться в групі слідчих, які розслідують дане кримінальне правопорушення, про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Органами досудового розслідування встановлено, що 30.11.2022 невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом під приводом підняття грошового ліміту банківської картки гр. ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 142100 грн.
Відомості з даного приводу 01 грудня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022020010001353 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Як вбачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання перераховувала грошові кошти на банківську картку - № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене, вважаю, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, в яких міститься вищезазначена інформація, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, до даних про власника рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 25.11.2022 по 01.12.2022, а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти, копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, з можливістю здійснення його копії та надати дозвіл на їх вилучення за місцем знаходження Вінницького відділення № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , в зв'язку із необхідністю приєднання вказаних документів до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Адреса головної установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).
Фактична адреса Вінницького відділення № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: