Справа № 183/2162/23
№ 1-кс/183/822/23
24 лютого 2023 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350000242 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
21.02.2023 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та їх на електронному носії, а саме:
- рух коштів банківських карток № НОМЕР_2 за період часу з 20.01.2023 року по 21.01.2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 20.01.2023 року до 20.01.2023 року;
- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 20.01.2023 року до 21.01.2023 року;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що в провадженні слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.02.2023 року за № 12023041350000242 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2023 року до чергової частини Новомосковського РВП електронною поштою з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне звернення ОСОБА_6 про те, що невідома особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою інтернет мережі, під приводом надання матеріальної допомоги, через авторизацію у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 9 751,11 гривень з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що потерпіла перебувала вдома за адресою свого проживання та побачила в одній із груп в мессенджері «Viber» оголошення про бюджетну виплату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 6 500 гривень, до якого прикріплено посилання на сайт про отримання матеріальної допомоги. ОСОБА_6 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй було запропоновано пройти авторизацію через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що остання погодилась та підтвердила авторизацію. Після проведених дій на мобільному телефоні ОСОБА_6 , сторінка з посиланням закрилась на екрані та їй почали надходити СМС повідомлення, в яких зазначалось, що з її банківського карткового рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 проведено списання грошових коштів трьома транзакціями в сумі 3 222,42 гривні (три тисячі двісті двадцять дві гривні сорок дві копійки), 3 197,58 гривень (три тисячі дев'яносто сім гривень п'ятдесят вісім копійок), 3 331,11 гривень (три тисячі триста тридцять одна гривня одинадцять копійок) на загальну суму 9751,11 гривень.
Наступного дня потерпіла ОСОБА_6 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала довідку про переказ грошових коштів зі своєї картки № НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у 17.07.2012 році в сумі 9 751,11 гривень.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про рух коштів банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_2 за період часу з 20.01.2023 року до 21.01.2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаних банківських карток, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 20.01.2023 року до 21.01.2023 року.
Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідча просила надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів банківських карток № НОМЕР_2 за період часу з 20.01.2023 року по 21.01.2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 20.01.2023 року до 20.01.2023 року;
- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 20.01.2023 року до 21.01.2023 року;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
Слідча та прокурор в судове засідання не з'явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2023 року за № 12023041350000242за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що вона перебувала вдома за адресою свого проживання та побачила в одній із груп в мессенджері «Viber» оголошення про бюджетну виплату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 6 500 гривень, до якого прикріплено посилання на сайт про отримання матеріальної допомоги. ОСОБА_6 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй запропоновано пройти авторизацію через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що остання погодилась та підтвердила авторизацію. Після проведених дій на мобільному телефоні ОСОБА_6 , сторінка з посиланням закрилась на екрані та їй почали надходити СМС повідомлення, в яких зазначалось, що з її банківського карткового рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 проведено списання грошових коштів трьома транзакціями в сумі 3222,42 гривні (три тисячі двісті двадцять дві гривні сорок дві копійки), 3197,58 гривень (три тисячі дев'яносто сім гривень п'ятдесят вісім копійок), 3331,11 гривень (три тисячі триста тридцять одна гривня одинадцять копійок) на загальну суму 9751,11 гривень. Наступного дня потерпіла ОСОБА_6 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала довідку про переказ грошових коштів зі своєї картки № НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у 17.07.2012 році в сумі 9751,11 гривень.
Згідно копії довідки про переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у 17.07.2012 році за період з 20.01.2023 року по 20.01.2023 року було знято суму 9751,11 гривень.
Таким чином, прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.
Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Юлією Черненко про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350000242 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів банківських карток № НОМЕР_2 за період часу з 20.01.2023 року по 21.01.2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 20.01.2023 року до 20.01.2023 року;
- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 20.01.2023 року до 21.01.2023 року;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1