Справа № 135/168/23
Провадження № 1-кс/135/51/23
іменем України
24.02.2023 м. Ладижин Вінницька область
Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020240000024 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
14.02.2023 слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020240000024 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначив, що 02.02.2023 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали по заяві від ОСОБА_4 про те, що 04.01.2023 під час того як остання здійснювала продаж хутряної жіночої жилетки на інтернет-сайті «OLX», перейшла за посиланням в мобільному застосунку для обміну миттєвими повідомленнями «Viber», яке їй скинула особа на ім'я « ОСОБА_5 », що виявився фішинговим сайтом і в подальшому у неї з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 3000 грн.
03.02.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020240000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в своїх показах зазначила, що в інтернет магазині «OLX» 04.01.2023 вона виставила на продаж хутряну жіночу жилетку за грошові кошти в сумі 3000 грн. О 11.43 год. в мобільному застосунку для миттєвих повідомлень «Viber» їй надійшло повідомлення від абонента « ОСОБА_5 » з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , яку зацікавила пропозиція. В подальшому, в даному застосунку вони обмінювались повідомленнями. Після чого « ОСОБА_5 » погодилась придбати у ОСОБА_4 вказану хутряну жіночу жилетку, однак запитала чи можливо це зробити через послугу «безпечна доставка» на що потерпіла повідомила, що можна і « ОСОБА_5 » надіслала їй посилання та повідомила про те, що грошові кошти нею сплачені і для їх отримання ОСОБА_4 повинна перейти за посиланням. Перейшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій запропоновано там ввести дані картки для отримання коштів і ОСОБА_4 ввела номер картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Через декілька хвилин з її банківської картки були списані грошові кошти в сумі 3000 грн.
Враховуючи необхідність перевірки інформації, встановлення абонентських номерів телефонів, з якими підтримував зв'язок абонент: НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.09.2022 по 11 год. 45 хв. 04.01.2023, а також місця знаходження власників вказаних абонентських номерів, з метою встановлення причетності їх до вчинення кримінального правопорушення або спростування вини, тому подальше розслідування кримінального правопорушення можливо лише за наявності відомостей по абонентському номеру: НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Інформація про деталізацію дзвінків за останні три - шість місяців дозволяє визначити, скільки у шахрая стільникових апаратів (IMEI), як часто він змінює абонентські номери, а також чи позбавляється він Sim-карти після здійснення шахрайських дій або ж використовує повторно.
З метою забезпечення своєчасності, повноти та якості досудового розслідування у кримінальних провадженнях, пов'язаних з онлайн шахрайствами досудове розслідування яких здійснюється органом досудового розслідування відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області та на виконання вимог наказу МВС України від 07.07.2017 №575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» наказом начальника відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області №4 від 02.01.2023 створено робочу групу з розслідування кримінальних проваджень пов'язаних з онлайн шахрайствами у ВП №3 ГРУП ГУНП у Вінницькій області, до складу якої були включені працівники слідчого відділення, сектору дізнання та сектору кримінальної поліції вказаного відділення поліції.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що групою слідчих СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020240000024 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Дане кримінального провадження розслідується за фактом протиправного заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 3000 грн, які були незаконно списані у неї з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по абонентському номеру телефону НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.09.2022 по 11 год. 45 хв. 04.01.2023.
Вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містить охоронювану законом таємницю.
Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по абонентському номеру телефону НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.09.2022 по 11 год. 45 хв. 04.01.2023, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ч.1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 41, 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020240000024 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_3 та/або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України: начальнику СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: по абонентському номеру телефону НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.09.2022 по 11 год. 45 хв. 04.01.2023, у вигляді:
паспортні дані власника абонентського номера у разі якщо номер зареєстровано за контрактом;
типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості номерів А та Б (неприйняті виклики);
адреса звідки здійснювались дзвінки абонентів А (абоненти Б) з можливістю вилучення копій документів, з яких вона складається;
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку;
використані для зв'язку базові станції за останні три місяці із зазначенням наступних технічних характеристик: кількість секторів (антенних блоків у місці встановлення), азимут спрямованості використаних антенних блоків та кут охоплюваної ними території;
ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б);
інформацію про вхідні та вихідні платежі за особовим рахунком абонентського номера.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя