вул. Д.Ростовського, 35, смт. Макарів, Київська область, 08001, тел/факс (04578)5-13-39, e-mail inbox@mk.ko.court.gov.ua
09 лютого 2023 року Справа №370/315/23
Провадження №1-кс/370/35/23
Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання про доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023116210000021 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Начальник СД Відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про а саме інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 24.01.2023 до 26.01.2023 а саме:
-інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 24.01.2023 до 26.01.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 24.01.2023 до 26.01.2023 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформацію про банківські рахунки НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 24.01.2023 до 26.01.2023 а саме:
-інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 24.01.2023 до 26.01.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 24.01.2023 до 26.01.2023 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформацію про банківські рахунки НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 25.01.2023 до чергової частини відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 24.01.2023 близько 16 на її телефон зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_5 та представився представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та під час спілкування з останім невстановлена особа шахрайським способом отримала доступ до банківських даних заявниці, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами в сумі 28 тисяч гривень з її банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "..
Під час дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , який пояснила, що 24.01.2023 близько 16 на її телефон зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_5 та представився представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та під час спілкування з останім невстановлена особа шахрайським способом отримала доступ до банківських даних заявниці, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами в сумі 28 тисяч гривень з її банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "..
Станом на 31.01.2023 інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 24.01.2023 до 26.01.2023.
Іншими способами одержати такі дані неможливо.
У судовому засідання начальник СД не з'явився, належним чином повідомлений, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Така інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст.159 КПК України.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 162 КПК України).
Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, має значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не є можливим.
Здійснене втручання в особисте життя в даному випадку є пропорційним переслідуваній цілі, зважаючи на тяжкість розслідуваного злочину, що відповідає прецедентній практиці Європейського суду з прав людини, зокрема у справі «Гогітідзе та інші проти Грузії» (заява № 36862/05 від 12 травня 2015 року, пункти 99, 101, 114).
Керуючись вимогами ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про а саме інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 24.01.2023 до 26.01.2023 а саме:
-інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 24.01.2023 до 26.01.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 24.01.2023 до 26.01.2023 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформацію про банківські рахунки НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 24.01.2023 до 26.01.2023 а саме:
-інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 24.01.2023 до 26.01.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 24.01.2023 до 26.01.2023 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформацію про банківські рахунки НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1