Справа № 165/601/23
Провадження № 1-кс/165/233/23
24 лютого 2023 року м. Нововолинськ
Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023030520000107 від 14.02.2023 за ч.4 ст.185 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 19:00 год. 12.02.2023 по 14:00 год. 13.02.2023 в смт. Іваничі Володимирського району, невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, при невідомих обставинах, шляхом переведення коштів на рекламні послуги «Facebook»та оплати за комп'ютерну техніку, з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім'я ОСОБА_5 , таємно викрала кошти у сумі 54000 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено14лютого 2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській областіза №12023030520000107.
Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 12.02.2023 року близько 19:00 год. вона вирішила перевірити кошти на своїх банківських картках, на той момент кредитній карті НОМЕР_1 була 61 000 гривень. Наступного дня, 13.02.2023 року близько 14:00 год. потерпіла ОСОБА_5 увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити кошти на пенсійній картці НОМЕР_2 , після чого переглянула баланс на кредитній карті НОМЕР_1 та виявила, що на ній було лише 6657 гривень, з даного рахунку було здійснено безліч транзакцій, більшість серед яких було адресовано « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього потерпіла ОСОБА_5 звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй заблокували карту, та порадили звернутись у поліцію. Також, вона зазначила, що нікому свій пароль від картки,cvv код, номери карток та інше, не повідомляла, за будь-якими посиланнями в інтернеті, в різних соціальних мережах вона не переходила, дані картки нікуди не вводила.
Так, отриманні у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.
Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »« НОМЕР_1 », із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв'язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні, Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій документів на відкриття банківської картки « НОМЕР_1 », а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) за період часу із 00 год. 00 хв. 12.02.2023 по 00 год. 00 хв. 14.02.2023;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картах « НОМЕР_1 » (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розкриттям даних контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів за період з 00 год. 00 хв. 12.02.2023 по 00 год. 00 хв. 14.02.2023;
- інформації щодо операцій по картковому рахунку«4149629388505638»за 14.02.2023 із зазначенням дати, часу та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та/або намагалось здійснюватись зняття (перераховування) коштівіз розкриттям даних контрагентів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала та намагалась здійснити вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію що до історії авторизації за картковим рахунком « НОМЕР_1 ».
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , іншому слідчому групи слідчих,прокурору, який здійснює процесуальне керівництво.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати вказані документи через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1