Справа № 947/6868/23
Провадження № 1-кс/947/2509/23
27.02.2023 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42022160000000372 від 22.11.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання прокурора вбачається, що на виконання робіт з «Капітального ремонту адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір від 17.08.2021 № 292 на суму 4 248 631,00 грн, строки виконання робіт визначено до 31.12.2021
У подальшому, додатковою угодою № 2 до договору від 17.08.2021 № 292 внесено зміни щодо загальної вартості робіт, що становить 3 762 337,00 грн.
Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт ФОП ОСОБА_4 на виконання умов договору від 17.08.2021 № 292 проведено робіт з поточного ремонту: акт № 1 за листопад 2021 року на суму 1 536 804,00 грн; акт № 2 за листопад 2021 року на суму 471 217,00 грн; акт № 3 за грудень 2021 року на суму 240499,00 грн; акт № 6 за грудень 2021 року на суму 500808,00 грн; акт № 4 за грудень 2021 року на суму 478801,00 грн; акт № 5 за грудень 2021 року на суму 443284,00 грн.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор не з'явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення завірених належним чином копії документів щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-загальний журнал робіт;
-відомість контрольних вимірів;
-виконавчі креслення;
-паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції, вироби та обладнання, які використовувались під час ремонту;
-бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які використовувались під час ремонту;
-документи про наявність на балансі машин та механізмів, які залучалися до ремонту;
-договори оренди машин та механізмів, які залучалися до ремонту;
-договори субпідряду з підприємствами, які залучалися до ремонту;
-документація на вивіз будівельного сміття при виконанні робіт;
-документи бухгалтерського обліку щодо фактичної кількості робітників, які були задіяні при ремонті;
-П.І.Б. працівників за період з 01.01.2021 по 01.01.2022;
-бухгалтерські документи щодо фактично виплаченої заробітної плати робітникам, які були задіяні при ремонті з зазначенням П.І.Б і займаної посади;
-первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт;
-проекти організації будівництва (ПОБ);
-проекти виконання робіт (ПВР);
-все наявне листування з ГУНП в Одеській області щодо виконання умов договору;
-довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів, локальні кошториси, дефектні акти, акти на приховані роботи.
Доручити виконання ухвали прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим прокурорам включеним до складу групи прокурорів; слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , іншим слідчим слідчої групи, чи а також за дорученням слідчого/прокурора працівнику оперативного підрозділу - старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_36 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1