Справа № 496/1392/23
Провадження № 1-кс/496/447/23
27 лютого 2023 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання дізнавача СД Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022164250000463 від 14.10.2022 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 13.10.2022 року до чергової частини Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області заява від громадянки ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у розмірі 3500 гривень. Даний факт зареєстрований в ЄО Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області №15254 від 13.10.2022 року та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022164250000463 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.202 громадянка ОСОБА_4 знайшла в додатку «Фейсбук» групу під назвою «Біляївка - Маяки - Теплодар» та виявила там оголошення, продажі дров, зателефонувала на мобільний телефон який був вказаний в оголошенні ( НОМЕР_1 ) та їй відповіла невідома особа яка повідомила, що потрібно скинути передплату за дрова у розмірі 3500 гривень. ОСОБА_4 до не хотіла перекидати кошти, але дана невідома особа скинула їй своє фото паспорта як доказ, що це не шахраї, після цього ОСОБА_4 перекинула зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ( НОМЕР_3 ) кошти у розмірі 3500 гривень. Далі коли оплата пройшла успішно ОСОБА_4 зателефонувала невідомій особі, це було близько 15 години 00 хвилин та останній повідомив, що кошти йому ще не надійшли, потім близько 17 години 00 хвилі зателефонували з іншого номеру телефону ( НОМЕР_4 ) представився ніби то водієм та повідомив, що кошти надійшли, але приїхав їхній начальник та сказав що потрібно брати повну передплату та дрова вони привезуть тільки коли зайде вся сума у розмірі 7000 гривень. ОСОБА_4 попросила, щоб кошти у розмірі 3500 гривень їй повернули, але їй відповіли, що вона може забрати їх у АДРЕСА_1 , коли ОСОБА_4 перевірила вказану адресу за допомогою додатку «Google карта» то побачила, що на цьому місті знаходиться новобудова. ОСОБА_4 також розмовляла по мобільному телефону з ніби - то начальником цієї фірми, який представився як ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ) та повідомив, що фірма називається « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна сума збитку 3500,00 грн. В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено номер банківського рахунку на який потерпіла перевела гроші, а саме: НОМЕР_3 . Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що саме на вищевказану банківську картку було здійснено переказ потерпіли яка належить шахраю, тому для встановлення повної інформації необхідно отримати відомості з документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, відомості про банківський рахунок за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , на який здійснила переказ коштів ОСОБА_4 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, скільки можуть бути використані в подальшому як доказ по даному кримінальному правопорушенню. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, у зв'язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Крім того, дізнавач просить розгляд клопотання без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.
Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ІНФОРМАЦІЯ_4 , про час та місце судового засідання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дізнавач до судового засідання не з'явився.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч.1, п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Дізнавач довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або оперуповноваженому за дорученням дізнавача, здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей про банківський рахунок за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, як перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1