Справа №592/2522/23
Провадження №1-кс/592/1106/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 лютого 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023200480000517, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 01.01.2023 р. по теперішній час, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_2 , заволодів інформацією про банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_4 , 08.01.1962, мешк. АДРЕСА_1 , підключив до власного мобільного телефону з номером НОМЕР_2 та 06.02.2023 заволодів грошовими коштами у сумі 2000 грн шляхом зняття через банкомат та здійснював поповнення онлайн гри « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завдавши при цьому ОСОБА_4 матеріального збитку на заявлену суму 2300 грн.
Для досудового розслідування кримінального провадження в ньому було створено слідчу групу у складі: слідчого відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 ; старшого слідчого відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; старшого слідчого відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 06.02.2023 р. раніше знайомий ОСОБА_3 , який до цього часу заволодів інформацією про належну ОСОБА_4 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та заволодів грошовими коштами у розмірі 2300 грн.
Враховуючи, що документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима потерпілого, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення об'єктивної істини у справі, виникла необхідність провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме отримати роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих із рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», Роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної картки за наступним номером банківської картки: НОМЕР_1 (за номером рахунку № НОМЕР_3 ), належної ОСОБА_4 з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 р. по 00 год. 00 хв. 20.02.2023 р.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківською карткою № НОМЕР_1 (за номером рахунку № НОМЕР_3 ) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт гр. України НОМЕР_4 , виданий Зарічним районним відділом у місті Суми 20.10.2000);
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 р. до 20.02.2023 р.;
роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 р. по 20.02.2023 р. із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайн Банкінг»;
відомості щодо користування послугами керування банківською карткою по рахунку НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ) за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ІР-адрес, пристрою, з якого здійснено вхід в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дати та точного часу їх використання за період часу з 01.01.2023 р. до 20.02.2023 р.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1