Справа № 591/531/23
Провадження № 1-кс/591/643/23
27 лютого 2023 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час проведення досудового розслідування, у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022200000000128 від 23.08.2022 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 , ст. 366 КК України, -
Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей про рух коштів на відкритих банківських рахунках, якими користуються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРОПУ НОМЕР_7 .
Мотивує клопотання тим що, проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом організації привласнення коштів державного бюджету, виділених з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану на території Сумської області, на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України № 280-р від 10.04.2022.
В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42022200000000128 від 23.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яким з'ясовуються обставини привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 за попередньою змовою з посадовими особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (у формі ТОВ та ФОП), зареєстрованих на території Сумської, Київської та Чернігівської областей, частини бюджетних коштів, в тому числі з резервного фонду державного бюджету, які були виділені на реконструкцію пошкоджених на території Сумської області об'єктів житлового та нежитлового фонду (а.с.8-9).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРОПУ НОМЕР_8 та тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , водночас, до клопотання слідчим не додано доказів на підтвердження причетності до обставин, що розслідуються, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідності отримання інформації про рух коштів на відкритих банківських рахунках, якими користується вказане товариство. Необхідність дослідження таких даних також не вбачається ані з огляду на обставини кримінального провадження, ані з огляду на дату внесення відомостей до ЄРДР. Тому, вважаю, що в цій частині відсутні підстави для задоволення клопотання .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42022200000000128 від 23.08.2022, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ), у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- завірених копій всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРОПУ НОМЕР_8 ;
- даних про всі розрахункові рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРОПУ НОМЕР_8 з 10.04.2022 по 31.12.2022 включно;
- завірених копій карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на підписання документів про перерахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків, і зразками відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРОПУ НОМЕР_8 ;
- повні відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритими наступними товариствами: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 20.06.2019, 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 03.07.2020, 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 29.12.2020 та рахунок НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 02.12.2022, 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРОПУ НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 18.12.2009, в електронному і паперовому вигляді, за період з 10.04.2022 по 31.12.2022, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо), з можливістю вилучення відповідних копій документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1