Справа № 357/2017/23
1-кс/357/507/23
про тимчасовий доступ до документів
27 лютого 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Біла Церква, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023111030000868, яке внесене до ЄРДР 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
згідно з клопотанням слідчий ОСОБА_5 просила: надати їй тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням операцій, які проводилися з 00:00 год. 16 лютого 2023 року по 00:00 год. 20 лютого 2023 року, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Подане клопотання мотивувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_6 від 20 лютого 2023 року, з приводу шахрайських дій невідомих осіб, у результаті чого, з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після входження в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з телефону НОМЕР_2 , з метою отримання допомоги громадянам України від ООН, було знято грошові кошти 4 494,38 грн.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію про рух коштів за карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказувала, що іншим чином, аніж через тимчасовий доступ, отримати вище вказані документи неможливо.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглянула клопотання слідчого ОСОБА_5 , оскільки вона звернулася до суду з відповідною заявою, тоді як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду повідомлялося належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Отож, слідчий ОСОБА_5 , для отримання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена ним у клопотанні має довести всі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Слідча суддя вважає, що ним цей обов'язок виконаний.
Дійсно банківську картку № НОМЕР_1 , обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується випискою.
Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_6 які зафіксовані у протоколі від 21 лютого 2023 року, 17 лютого 2023 року, близько 16 години вона перебувала по місцю свого проживання та зайшла в мережу «Фейсбук» з телефону № НОМЕР_2 , там побачила
рекламу допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона натиснула на дане повідомлення, почала переглядати їх, заходячи на посилання, які там були зазначені, автоматично інформація відкрилася в менеджері «Телеграм». Вона почитала інформацію та вийшла з даного чату. Що вона натискала, вказати не може. Після цього вона зайшла на ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого ж під?єднано вищезазначений мною номер телефону. Там вона побачила повідомлення про те, що із карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мою пенсійну карту № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 4013,19 грн., потім прийшло СМС про те, що знову на її пенсійну картку № НОМЕР_1 , з її кредитної картки № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 2814,07 грн. Далі з кредитної картки перераховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 100 грн. В результаті цього баланс на пенсійній картці № НОМЕР_1 став 7270 грн. 34 коп. Далі з її карти було знято грошові кошти в сумі 120 доларів США, що становить 4494,38 коп. На її пенсійній картці залишилось 2775,96 коп. Після цього, невідомі особи будь-яких операцій не здійснювали. Далі грошові кошти в сумі 2200 грн. вона самостійно перевела з пенсійної картки на кредитну, на пенсійній картці залишилось 575,96 грн., які зберігаються там до цього часу.
У результаті шахрайських дій невідомих осіб з її пенсійної карти № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було незаконно знято грошові кошти в сумі 4494,38 грн.
Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу неможливо, оскільки вона не перебуває у вільному доступі, нею володіє тільки банк, який обслуговує банківські картки, а також вона зможе підтвердити об'єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За таких обставин, слідчий суддя, клопотання слідчого ОСОБА_5 задовольняє.
Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя
клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023111030000868, яке внесене до ЄРДР 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням операцій, які проводилися з 00:00 год. 16 лютого 2023 року по 00:00 год. 20 лютого 2023 року, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Строк дії ухвали - два місяці, тобто до 27 квітня 2023 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження.
Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_8