490/1249/23 27.02.2023
нп 1-кс/490/1737/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1249/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 лютого 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023153020000061 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 16.02.2022 по теперішній час; копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 16.02.2023 по теперішній час; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 16.02.2023 по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2023 року до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНІ в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 16.02.2023 року приблизно о 11:40 год. невстановлена особа, видавши себе за знайому ОСОБА_4 у месенджері «Телеграм», зловживаючи довірою шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , у розмірі 17 000 грн. В якості потерплої допитано ОСОБА_3 , яка повідомила, що у потерпілої є знайома на ім'я ОСОБА_5 , з якою вони знайомі вже близько 30 років, та періодично спілкуються у різних месенджерах. В мобільному телефоні потерпілої ОСОБА_6 підписана як « ОСОБА_7 », через необачність. Окрім того, ОСОБА_3 наявна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки НОМЕР_3 . Так 16.02.2023 року ОСОБА_3 перебувала вдома, за місцем свого проживання. О 11:39 на мобільний телефон потерпілої надійшло повідомлення з мобільного месенджеру «Телеграм». Відкривши месенджер ОСОБА_3 побачила повідомлення від ОСОБА_6 (підписана як « ОСОБА_7 » ) з проханням позичити грошові кошти до наступного дня у розмірі 10 000 грн. ОСОБА_3 погодилась, на що їй було надіслано номер банківської картки НОМЕР_2 . Так потерпіла через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у розмірі 10 000 гривень о 11:51 годині 16.02.2023 на банківську картку НОМЕР_2 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надіслала скріншот про відправку у діалозі. Надалі, о 12:02 годині потерпілій вже надійшло інше повідомлення від ОСОБА_6 з проханням позичити 7000 грн, на що вона знов погодилась, однак їй надіслали вже інший номер банківської картки, а саме НОМЕР_4 . Так, о 12:06 год 16.02.2023 ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_4 у розмірі 7000 гривень, та надіслала скріншот ОСОБА_8 . Після скріншоту в потерпілої ще попрохали перерахувати грошові кошти у розмірі 2000 грн на банківську картку НОМЕР_4 , однак потерпіла запідозрила неладне та зателефонувала ОСОБА_8 на мобільний номер НОМЕР_5 . У ході розмови з ОСОБА_6 , остання повідомила, що її месенджер «Телеграм» зламали невідомі особи, вони розсилають повідомлення з проханням перерахувати грошові кошти на невідомі картки. Вона особисто не надсилала жодні повідомлення з таким проханням. Так ОСОБА_3 зрозуміла що її ошукали шахраї видавши себе за знайому ОСОБА_6 , на загальну суму 17 000 гривень. На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_3 .
А тому дізнавач звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просять.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що відомості дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 16.02.2022 по теперішній час; копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 16.02.2023 по теперішній час; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 16.02.2023 по теперішній час, з можливістю зняття копії такої інформації.
Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1