Справа № 461/1140/23
Провадження № 1-кс/461/1012/23
Іменем України
22.02.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю -
Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 , при закупівлі бензинових генераторів GENERGY 5500W та GENERGY 7000W у кількості 28 шт., на загальну суму 2 204 000 грн., зокрема: щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 , при закупівлі бензинових генераторів GENERGY 5500W та GENERGY 7000W у кількості 28 шт. на загальну суму 2 204 000 грн., зокрема: усіх документів, що стали підставою для укладення договору №26/12 від 26.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 , в тому числі самого договору з додатками, специфікаціями, технічними характеристиками, висновками експертиз, сертифікатами якості, сертифікати відповідності, калькуляціями, висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи, технічними паспортами, інструкціями з експлуатації, листи-переписки тощо; акти приймання-передачі; видаткові накладні; рахунки - фактури; товарно-транспортні накладні; документів, що свідчать про придбання бензинових генераторів марки GENERGY 5500W та GENERGY 7000W (в разі імпорту вищевказаних товарів супровідні документи на вантаж, ВМД, Інвойси, рахунки фактури, ТТН, гарантійні листи); документів (банківських виписок), що свідчать про надходження коштів за поставлений товар від ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів з вільними взірцями підпису, почерку ФОП ОСОБА_6 , документи та накладні щодо поставки генераторів марки GENERGY 7000W та GENERGY 5500W іншим суб'єктам підприємницької діяльності, копію установчих документів, наказів на призначення службових осіб, а також інші речі та документи, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 , і мають значення для кримінального провадження, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено три закупівлі №UA-2022-12-02-012805-a, №UA-2022-12-13-021445-а, №UA-2022-12-26-014035-а, щодо придбання генераторів, дві з яких №UA-2022-12-02-012805-a, №UA-2022-12-13-021445-а, не відбулись, оскільки ніхто не подав своїх пропозицій. За результатами закупівлі №UA-2022-12-26-014035-а, яка відбулась без проведення конкурентних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір №26/12 від 26.12.2022, відповідно до якого постачальник зобов'язується поставити та передати у власність замовника 8 генераторів GENERGY 7000W вартістю 93 000 грн. за одну шт. на загальну суму 744000 грн. та 20 генераторів GENERGY 5500W вартістю 73000 грн. за одну шт. на загальну суму 1 460 000 грн. Слідчий зазначила, що закупівельна вартість генераторів відрізняється від фактичної ринкової вартості, оскільки ринкова вартість бензинового генератора марки GENERGY 5500W становить 39 000 грн., в той час, як його вартість при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 становить 73 000 грн., різниця в 34 000 грн. Така ж ситуація і з бензиновим генератором марки GENERGY 7000W ринкова вартість якого становить 47 000 грн., ціна закупівлі 93 000 тис. грн, різниця в 46 000 грн. Слідчий зазначила, що взаєморозрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 здійснювалися шляхом безготівкового переказу коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 . З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв'язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023140000000382 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено три закупівлі №UA-2022-12-02-012805-a, №UA-2022-12-13-021445-а, №UA-2022-12-26-014035-а, щодо придбання генераторів, дві з яких №UA-2022-12-02-012805-a, №UA-2022-12-13-021445-а, не відбулись, оскільки ніхто не подав своїх пропозицій.
За результатами закупівлі №UA-2022-12-26-014035-а, яка відбулась без проведення конкурентних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника Управління організаційно-господарського забезпечення ОСОБА_7 з однієї сторони (надалі - Замовник), та ФОП ОСОБА_6 (ІПІН НОМЕР_1 ) (далі - Постачальник), укладено договір №26/12 від 26.12.2022.
Відповідно до умов договору Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність Замовника 8 генераторів GENERGY 7000W вартістю 93 000 грн. за одну шт. на загальну суму 744000 грн. та 20 генераторів GENERGY 5500W вартістю 73000 грн. за одну шт. на загальну суму 1 460 000 грн.
Поставка генераторів здійснюється однією партією за адресою знаходження Замовника, тобто ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_2 у період до 31.12.2022.
Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що закупівельна вартість генераторів відрізняється від фактичної ринкової вартості. Згідно інформації із загальнодоступних джерел ринкова вартість бензинового генератора марки GENERGY 5500W становить 39 000 грн., в той час, як його вартість при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 становить 73 000 грн., різниця в 34 000 грн. Така ж ситуація і з бензиновим генератором марки GENERGY 7000W ринкова вартість якого становить 47 000 грн., ціна закупівлі 93 000 тис. грн, різниця в 46 000 грн.
З матеріалів клопотання вбачається, що взаєморозрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 здійснювалися шляхом безготівкового переказу коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_4 , на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ФОП ОСОБА_6 ;
- що інформація, у зв'язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.
Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи те, що ФОП ОСОБА_6 володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12023140000000382, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та/або іншим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12023140000000382, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 , при закупівлі бензинових генераторів GENERGY 5500W та GENERGY 7000W у кількості 28 шт., на загальну суму 2 204 000 грн., зокрема: щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 , при закупівлі бензинових генераторів GENERGY 5500W та GENERGY 7000W у кількості 28 шт. на загальну суму 2 204 000 грн., зокрема: усіх документів, що стали підставою для укладення договору №26/12 від 26.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 , в тому числі самого договору з додатками, специфікаціями, технічними характеристиками, висновками експертиз, сертифікатами якості, сертифікати відповідності, калькуляціями, висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи, технічними паспортами, інструкціями з експлуатації, листи-переписки тощо; акти приймання-передачі; видаткові накладні; рахунки - фактури; товарно-транспортні накладні; документів, що свідчать про придбання бензинових генераторів марки GENERGY 5500W та GENERGY 7000W (в разі імпорту вищевказаних товарів супровідні документи на вантаж, ВМД, Інвойси, рахунки фактури, ТТН, гарантійні листи); документів (банківських виписок), що свідчать про надходження коштів за поставлений товар від ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів з вільними взірцями підпису, почерку ФОП ОСОБА_6 , документи та накладні щодо поставки генераторів марки GENERGY 7000W та GENERGY 5500W іншим суб'єктам підприємницької діяльності, копію установчих документів, наказів на призначення службових осіб, а також інші речі та документи, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 , і мають значення для кримінального провадження, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 та/або інших слідчих СУ ГУ НП у Львівській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12023140000000382, під час вилучення оригіналів документів залишити ФОП ОСОБА_6 належним чином засвідчені копії таких.
Зобов'язати слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 та/або інших слідчих СУ ГУ НП у Львівській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12023140000000382, протягом п'яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали, документів ФОП ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 22.04.2023.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1