Справа № 461/1140/23
Провадження № 1-кс/461/1011/23
Іменем України
22.02.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю -
Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів попереказу коштів; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаному банківському рахунку за період часу з 20 грудня 2022 і по 31 грудня 2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено три закупівлі №UA-2022-12-02-012805-a, №UA-2022-12-13-021445-а, №UA-2022-12-26-014035-а, щодо придбання генераторів, дві з яких №UA-2022-12-02-012805-a, №UA-2022-12-13-021445-а, не відбулись, оскільки ніхто не подав своїх пропозицій. За результатами закупівлі №UA-2022-12-26-014035-а, яка відбулась без проведення конкурентних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір №26/12 від 26.12.2022, відповідно до якого постачальник зобов'язується поставити та передати у власність замовника 8 генераторів GENERGY 7000W вартістю 93 000 грн. за одну шт. на загальну суму 744000 грн. та 20 генераторів GENERGY 5500W вартістю 73000 грн. за одну шт. на загальну суму 1 460 000 грн. Слідчий зазначила, що закупівельна вартість генераторів відрізняється від фактичної ринкової вартості, оскільки ринкова вартість бензинового генератора марки GENERGY 5500W становить 39 000 грн., в той час, як його вартість при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 становить 73 000 грн., різниця в 34 000 грн. Така ж ситуація і з бензиновим генератором марки GENERGY 7000W ринкова вартість якого становить 47 000 грн., ціна закупівлі 93 000 тис. грн, різниця в 46 000 грн. Слідчий зазначила, що взаєморозрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 здійснювалися шляхом безготівкового переказу коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 )в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв'язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023140000000382 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено три закупівлі №UA-2022-12-02-012805-a, №UA-2022-12-13-021445-а, №UA-2022-12-26-014035-а, щодо придбання генераторів, дві з яких №UA-2022-12-02-012805-a, №UA-2022-12-13-021445-а, не відбулись, оскільки ніхто не подав своїх пропозицій.
За результатами закупівлі №UA-2022-12-26-014035-а, яка відбулась без проведення конкурентних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Управління організаційно-господарського забезпечення ОСОБА_7 з однієї сторони (надалі - Замовник), та ФОП ОСОБА_6 (ІПІН НОМЕР_2 ) (далі - Постачальник), укладено договір №26/12 від 26.12.2022.
Відповідно до умов договору Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність Замовника 8 генераторів GENERGY 7000W вартістю 93 000 грн. за одну шт. на загальну суму 744000 грн. та 20 генераторів GENERGY 5500W вартістю 73000 грн. за одну шт. на загальну суму 1 460 000 грн.
Поставка генераторів здійснюється однією партією за адресою знаходження Замовника, тобто ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_3 у період до 31.12.2022.
Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що закупівельна вартість генераторів відрізняється від фактичної ринкової вартості. Згідно інформації із загальнодоступних джерел ринкова вартість бензинового генератора марки GENERGY 5500W становить 39 000 грн., в той час, як його вартість при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 становить 73 000 грн., різниця в 34 000 грн. Така ж ситуація і з бензиновим генератором марки GENERGY 7000W ринкова вартість якого становить 47 000 грн., ціна закупівлі 93 000 тис. грн, різниця в 46 000 грн.
З матеріалів клопотання вбачається, що взаєморозрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 здійснювалися шляхом безготівкового переказу коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_7 , на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- що інформація, у зв'язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.
Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12023140000000382, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та/або іншим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12023140000000382, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів попереказу коштів; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаному банківському рахунку за період часу з 20 грудня 2022 і по 31 грудня 2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 22.04.2023.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1