Дата документу 24.02.2023
Справа № 334/1175/23
Провадження № 1-кс/334/548/23
24 лютого 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12022082050002132 від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
23 лютого 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12022087050002132 від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов узагальнений матеріал від заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.06.2022 невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом збору грошової допомоги військовим службовцям ЗСУ шляхом обману вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чим завдала вказаним особам матеріальний збиток на загальну суму 25 945 гривень (ЄО 20413). У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що в його користуванні є банківська карта НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також в ході допиту ОСОБА_6 , пояснив, що у нього є колега по роботі, якого звати ОСОБА_8 , з яким він спілкується з 2012 року, останній має у соціальній мережі сторінку «Фейсбук». В подальшому ОСОБА_6 повідомив, що у нього є власна сторінка в соціальній мережі «Фейсбук», підписана як « ОСОБА_9 », на якій він зареєстрований з 2017 року. 16.06.2022 року приблизно о 17 год. 00 хв. він зайшов на свою сторінку, де йому прийшло повідомлення від ОСОБА_10 . В даному повідомлені було вказано, що його брату потрібні грошові кошти на лікування, так як він служить в ЗСУ та був поранений. В повідомленні був вказаний номер банківської картки НОМЕР_2 та прізвище, на кого карта - ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_6 перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську картку, яка була вказана в повідомлені, а саме НОМЕР_2 . Через короткий проміжок часу хтось із друзів ОСОБА_10 повідомили, що сторінку ОСОБА_10 зламали шахраї, та повідомили, щоб не перераховували грошові кошти. В подальшому вказану картку він заблокував. Таким чином ОСОБА_6 завдано матеріальний збиток на загальну суму 1000 гривень 00 копійок. Встановлено, що банківська карта на яку перераховувались грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_6 , є карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.01.2022 по теперішній час під час проведення обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися. До клопотання про тимчасовий доступ до речей і докуменнтів додана заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12022087050002132 від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно із ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до положень ч. 3 п. 2 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, а відповідно до ч. 3 п. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 24.02.2023 року у справі №334/1175/23 (провадження №1-кс/334/549/23) задоволено клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12022082050002132 від 02.12.2022, та надано старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.01.2022 по теперішній час під час проведення обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 .
Встановлено строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Тобто слідчим суддею вже вирішено питання у вказаному кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до тих же документів, які перебувають у володінні тієї ж особи.
Поважність причин невиконання слідчим ухвали суду, як і наявність такої ухвали слідчого судді, в поданому клопотанні не зазначена.
Відповідно до вимог статті 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права; законність; рівність перед законом і судом; доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; а також розумність строків. Зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.
Згідно ч.1 статті 28 КПК України, розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Згідно ч.2 статті 28 КПК України, проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Відповідно до ч.4 статті 131 КПК України, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. Оскільки строк дії ухвали суду від 24.02.2023 року у справі №334/1175/23 (провадження №1-кс/334/549/23) встановлено строком на 30 днів з дня її постановлення, то строк дії вказаної ухвали не сплив.
Відтак, слідчий безпідставно повторно звернувся до слідчого судді із тим самим клопотанням, та не обґрунтував необхідність повторного надання йому тимчасового доступу до документів та інформації, до яких ухвалою слідчого судді, строк дії якої ще не сплив, вже був наданий тимчасовий доступ. Чинне законодавство не передбачає повторне звернення з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, доступ до якої було надано слідчим суддею і яке належним чином не обґрунтоване та безпідставно погоджене процесуальним прокурором.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що в клопотанні дізнавача СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12022082050002132 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1