Справа № 507/312/23
"27" лютого 2023 р. Слідчий суддя Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023162360000042 від 31.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, -
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 31.01.2023 до ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 про те, що 20.01.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 160000 гривень.
31.01.2023 відомості про вказаний факт, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за №12023162360000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який у показаннях зазначив, що він є військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_2 та перебуває на військової службі на посаді водій-заправник (в/ч НОМЕР_1 м.Балта Одеської області) та 20 січня 2023 року він перебув біля населеного пункту Новий Буг Баштанського району Миколаївської області куди був тимчасово прикомандирований для несення служби. В той же день, а саме 20 січня 2023 року на мобільний телефон ОСОБА_5 в період з 15 по 16 години зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 та повідомив, що нібито банківська зарплатна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 заблокована, а тому йому необхідно надати інформацію про себе та повідомив пін-код своєї банківської картки, після чого буде здійснено перезавантаження картки, а інакше картка залишиться заблокованою, при цьому ж так званий представник банку знав анкетні дані, місце несення військової служби, місця де останні рази ОСОБА_5 здійснював банківську операцію по зняттю готівки в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В свою чергу ОСОБА_5 довірився так званому представнику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив йому пін-код своєї банківської картки.
Згодом ОСОБА_5 зрозумів, що він став жертвою шахрайських дій, тому 23 січня 2023 року прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у населеному пункту Новий Буг Баштанського району Миколаївської області, де йому працівником банку було заблоковано та перевипущено зарплатну картку, при цьому ж працівник банку надав ОСОБА_5 виписку по руху належних ОСОБА_5 грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та виписку по кредитній універсальні картці, яку шахраї відкрили на ім'я ОСОБА_5 , по рахунку НОМЕР_3 та оглянувши історію руху коштів встановлено, що 20.01.2023 шахраї з рахунків ОСОБА_5 перерахували на інший рахунок 160000 гривень.
Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , рух коштів, зняття коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб чи особи, які вчинили зазначений злочин.
Слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані
документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023162360000042 від 31.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом
таємницю, можливість вилучення на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з Любашівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), відповідно до постанови про створення групи слідчих, слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 , ст.слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_10 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв'язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу в період з 19.01.2023 року до 24.01.2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 19.01.2023 року до 24.01.2023 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 19.01.2023 року до 24.01.2023 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз'яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1