Справа № 761/4606/23
Провадження № 1-кс/761/3303/2023
15 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102080000097, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та/або за її постановою про проведення слідчих дій на іншій території працівникам слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: копії договору купівлі-продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , від 18.11.2021 року, зареєстрований в реєстрі за №3799, а також оригінали документів, які стали підставою для його укладення.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022102080000097 від «12» вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом шахрайства заволоділи нерухомим майном, а саме квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 34,3кв.м., що на праві приватної власності належить громадянину ОСОБА_7 .
Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що в 2002 році вирішив придбати квартиру АДРЕСА_2 . Тож між минулим власником ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було укладено договір купівлі-продажу. Договір купівлі-продажу було зареєстровано 25.06.2002 року в нотаріуса ОСОБА_9 (договір зареєстровано в реєстрі прав власності за № 5119 від 29.06.2002 Київським Міським БТІ у реєстровій книзі д.10-44 за № 26/30291.
В подальшому, як повідомив ОСОБА_7 у зв'язку з не офіційними боргами, останній боявся, що в нього можуть забрати квартиру, тож між ОСОБА_7 та його дядьком ОСОБА_10 склалася домовленість, щодо складання договору дарування квартири.
11.07.2002 між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 було укладено договір дарування квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (Договір зареєстровано за № 2399 посвідчив нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ).
Оскільки у ОСОБА_7 та ОСОБА_10 була усна домовленість, щодо постійного проживання ОСОБА_7 в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , останній проживав в ній з 2002 року.
З 04.12.2017 року ОСОБА_10 згідно довіреності надав право ОСОБА_7 будь-яким чином використовувати та розпоряджатися квартирою, крім продажу та застави. Довіреності були дві, перша з 2002 по 2005 рік, друга з 2005 по 2008 рік. З 2007 року була оформлена прописка ОСОБА_7 в вище зазначеній квартирі.
У 2017 році ОСОБА_10 виселив з квартири ОСОБА_7 надавши довіреність сусіду, який мешкає в квартирі АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 . (довіреність 46 АА 1026354 від 11.07.2017 р. м. Курськ, Російська Федерація, нотаріус ОСОБА_13 )
В подальшому, між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 16.07.2021 року було укладено договір купівлі-продажу квартири (зареєстровано в реєстрі №893 нотаріус ОСОБА_14 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
26.10.2022 слідчим СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 було винесено постанову про проведення почеркознавчої експертизи.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру нерухомого майна №313221723 квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , 16.07.2021 року нібито була продана ОСОБА_10 .
Однак, відповідно до показів ОСОБА_7 , ОСОБА_10 помер у 2017 році про, що потерпілим було надано свідоцтво про смерть в якому зазначено, що ОСОБА_10 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тобто, ОСОБА_10 не міг укласти вказаний договір, не мав паспорта громадянина України та не був в Україні з 2007 року.
Вказане свідчить про шахрайські дії невідомих осіб, які діяли від імені ОСОБА_10 на підставі підроблених документів, а саме договору купівлі-продажу.
25.01.2018 ОСОБА_7 написав заяву щодо спадщини (квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ) після смерті рідного дядька ОСОБА_10 , яка була зареєстрована в реєстрі за № 18-59.
ОСОБА_7 надав копію відповіді від дванадцятої ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо заведення ними спадкової справи №121/18.
25.01.2023 слідчим СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вх. 1878/125/56-2023 було надіслано запит щодо надання інформації відносно квартири до приватного нотаріуса ОСОБА_15 .
Згідно відповіді приватного нотаріуса ОСОБА_15 від 28.01.2023 вих. №37/01-16 остання зазначила, що копії документів, а саме копія договору купівлі-продажу квартири, що зберігається у нотаріуса, видається нотаріусом виключно фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. А також нотаріус ОСОБА_15 зазначила, що на підставі ухвали слідчого судді, суду зможе надати копію документів на підставі яких посвідчено договір купівлі-продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, які перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копії договору купівлі-продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , від 18.11.2021 року, зареєстрований в реєстрі за №3799, а також оригінали документів, які стали підставою для його укладення.
На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_15 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчим у своєму клопотанні не доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій витребуваних документів.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102080000097, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та/або за її постановою про проведення слідчих дій на іншій території працівникам слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до копій документів, а саме: копії договору купівлі-продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , від 18.11.2021 року, зареєстрований в реєстрі за №3799, а також копії документів, які стали підставою для його укладення.
В решті вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити приватному нотаріусу ОСОБА_15 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя