Справа № 462/1339/23
провадження 1-кс/462/394/23
23 лютого 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
22.02.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141390000206 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 22.02.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 31.01.2023 року близько 19:00 год., перебуваючи в трамваї № 9, таємно, заволоділа його банківською карткою, та в подальшому зняла кошти в сумі 901 гривня 92 копійки.
В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 31.01.2023 близько 19:30 в трамваї № 9, в нього було викрадено банківську картку з якої в подальшому було списано кошти в сумі 901 гривня 92 копійки. Того, ж самого дня 31.01.2023, коли він виявив відсутність вказаної банківської карти, вирішив її заблокувати. 01.02.2023 ОСОБА_4 , взяв в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруківку щодо руху коштів та долучив її до матеріалів кримінального провадження та по ній помітив, що 31.01.2023 близько 20:00 год., відбувалося знаття готівки в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому у аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума валюти становила 237 гривень, після чого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено було оплату на суму 241 гривня 67 копійок. Номер його рахунку НОМЕР_1 , згідно вищевказаної роздруківки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номер кредитної картки НОМЕР_2 .
Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема:
- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по карткових (банківських) рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 31.01.2023 по 01.02.2023;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у карткових (банківських) рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 31.01.2023 по 01.02.2023.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, із можливістю її подальшого вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів за адресою АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів за адресою АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до виписок банку про рух коштів, що свідчать про обіг грошових коштів, комп'ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках, в паперовому та електронному вигляді по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 31.01.2023 року по 01.02.2023 року, а також фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти з вищевказаної карти, яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 , які стали підставою оформлення цієї картки, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів за адресою АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.