1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2833/22 1-кс/335/70/2023
12 січня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42022082010000009 від 13 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідча СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022082010000009 від 13 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022082010000009від 13.01.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191КК України, відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою із посадовими особами комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я м. Запоріжжя, вчиняють дії щодо розкрадання бюджетних коштів при закупівлі медичного обладнання та інших виробів медичного призначення у підконтрольних суб'єктів господарської діяльності за завищеними цінами, в умовах воєнного стану.
Так, протягом 2022 року між комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров'я м. Запоріжжята ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладались договори, щодо поставки виробів медичного призначення та аптечок першої медичної допомоги. Відповідно до специфікацій по укладеним договорам, до комунальних некомерційних підприємств м. Запоріжжя було поставлено аптечки першої медичної допомоги за завищеною ціною, у порівнянні з цінами інших суб'єктів господарської діяльності, які займаються аналогічною продукцією, укладавши прямі договори, без проведення аукціону. Оплата за придбані аптечки першої медичної допомоги здійснювалась за рахунок бюджетних коштів.
Загалом, зазначеними комунальними некомерційними підприємствами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено наступні договори:
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - договір № 71 ВС від 27.06.2022 на загальну суму 170 829 гривень, на закупівлю аптечок першої медичної допомоги;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗМР - договір № 40/10 від 24.06.2022 на загальну суму 790 892 гривень з ПДВ, на закупівлю аптечок першої медичної допомоги;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР - договір № 255 від 21.06.2022 на загальну суму 221 268 гривень з ПДВ, на закупівлю аптечок першої медичної допомоги;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- договір № 61 від 21.06.2022, на загальну суму 194 805 гривень з ПДВ, на закупівлю аптечок першої медичної допомоги;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - договір № 24/06/1вс від 24.06.2022, на загальну суму 170 829 гривень з ПДВ, на закупівлю аптечок першої медичної допомоги;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЗМР, договір № 199 від 21.06.2022, на загальну суму 152 847 гривень з ПДВ, на закупівлю аптечок першої медичної допомоги;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, договір № 147 від 23.06.2022, на загальну суму 146 853 гривень з ПДВ, на закупівлю аптечок першої медичної допомоги;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗМР, договір № 82/22-НСЗУ від 20.06.2022, на загальну суму 143 856 гривень з ПДВ, на закупівлю аптечок першої медичної допомоги;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, договір № 135 від 21.06.2022, на загальну суму 56 943 гривень з ПДВ, на закупівлю аптечок першої медичної допомоги;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, договір № 9М/22 від 22.06.2022, на загальну суму 185 752 гривень з ПДВ, на закупівлю аптечок першої медичної допомоги;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР на загальну суму 566 622 гривень з ПДВ, на закупівлю аптечок першої медичної допомоги.
Крім того, протягом 2022 року між комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров'я м. Запоріжжя та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено договори щодо поставки медичного обладнання, виробів медичного призначення, хірургічних інструментів. Відповідно до специфікацій по вказаним договорам, до комунальних некомерційних підприємств м. Запоріжжя постачались товари за завищеною ціною, у порівнянні із цінами інших суб'єктів господарської діяльності, які займаються аналогічною продукцією, укладавши прямі договори, без проведення аукціону. Оплата за придбані товари здійснювалась за рахунок бюджетних коштів.
Загалом, зазначеними комунальними некомерційними підприємствами з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) укладені наступні договори:
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗМР - договір № 47/20 від 27.06.2022 на загальну суму 416 910 гривень з ПДВ, на закупівлю медичних сумок;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗМР - договір № 48/20 від 27.06.2022 на загальну суму 183 916 гривень з ПДВ, на закупівлю систем реєстрації медичної інформації;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР - договір № 10м/22 від 22.06.2022, на загальну суму 160 550 гривень з ПДВ, на закупівлю медичних сумок;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЗМР, договір № 196 від 21.06.2022, на загальну суму 135 200 гривень з ПДВ, на закупівлю медичних сумок;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, договір № 250 від 21.06.2022, на загальну суму 211 250 гривень з ПДВ, на закупівлю медичних сумок;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗМР, договір № 80-06/22-м від 30.06.2022, на загальну суму 363 350 гривень з ПДВ, на закупівлю медичних сумок;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗМР, договір № 75-06/22-м від 22.06.2022, на загальну суму 120 000 гривень з ПДВ, на закупівлю хірургічних інструментів;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗМР, договір № 68-06/22-м від 07.06.2022, на загальну суму 120 000 гривень з ПДВ, на закупівлю хірургічних інструментів;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗМР, договір № 81/22-НСЗУ від 20.06.2022, на загальну суму 126 750 гривень з ПДВ, на закупівлю медичних сумок;
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, договір № 133 від 20.06.2022, на загальну суму 59 150 гривень з ПДВ, на закупівлю медичних сумок.
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір № 72ВС від 27.06.2022, на загальну суму 109 850 гривень з ПДВ, на закупівлю медичних сумок.
-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР на загальну суму 498 550 гривень з ПДВ, на закупівлю медичних сумок.
За таких обставин орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи комунальних некомерційних підприємств м. Запоріжжя, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами шляхом умисного завищення вартості ціни на поставлені товари,а грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, виводили в тіньовий обіг.
Слідча, з метою повного, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження та проведення судових експертиз, а також для вирішення питання які мають суттєве значення для досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, з метою вилучення наступних документів, а саме:
-договорів, укладених протягом 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) з усіма додатками та додатковими угодами;
-актів приймання-передачі товарів по вказаним договорам, видаткових та товарно-транспортних накладних;
-документів, щодо здійснення оплати за вказаними договорами (платіжних доручень, банківських виписок, тощо);
-рахунків-фактур (рахунків) на оплату вартості поставлених товарів згідно договорів;
-документів, що підтверджують якість та відповідність поставлених товарів вимогам ДСТУ (ТУ) - сертифікатів відповідності, посвідчень про якість, технічних паспортів, тощо;
-документи, на підставі яких затверджено перелік речей, виробів медичного призначення, медикаментів, тощо, які повинні міститись в кожній одиниці медичних сумок та аптечок першої медичної допомоги;
-документів щодо використання вказаних товарів під час здійснення лікувального процесу (відомостей, актів або журналів використання, тощо);
-документів щодо передачі товарів до інших закладів у користування (актів приймання-передачі, тощо).
В судовому засіданні слідча клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала, з підстав викладених в ньому, просила його задовольнити.
Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР не заперечував проти задоволення клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до документів, які зазначенні в клопотанні в копіях, оскільки оригінали документів зазначених документів необхідні для передачі в архів, оскільки заклад перебуває на стадії припинення.
Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи з вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022082010000009від 13.01.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191КК України, відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою із посадовими особами комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я м. Запоріжжя, вчиняють дії щодо розкрадання бюджетних коштів при закупівлі медичного обладнання та інших виробів медичного призначення у підконтрольних суб'єктів господарської діяльності за завищеними цінами, в умовах воєнного стану.
Також встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 147 від 23.06.2022 року, на загальну суму 146 853 гривень з ПДВ, на закупівлю аптечок першої медичної допомоги.
Відомості про укладення будь-яких інших договорів, протягом 2022 року, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), органом досудового розслідуванням не надані та не містяться в матеріалах клопотання.
Таким чином, стороною обвинувачення, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, не наведено будь-яких доводів, що всі перелічені в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної та юридичної особи.
Крім того, матеріали клопотання не містять даних про призначення експертизи, вид експертного дослідження, та, слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення оригіналів документів, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, а саме: договору укладеному між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 147 від 23.06.2022 року, на загальну суму 146 853 гривень з ПДВ, на закупівлю аптечок першої медичної допомоги, з усіма додатками та додатковими угодами;
-актів приймання-передачі товарів по вказаному договору, видаткових та товарно-транспортних накладних;
-документів, щодо здійснення оплати за вказаним договором (платіжних доручень, банківських виписок, тощо),
- рахунків-фактур (рахунків) на оплату вартості поставлених товарів згідно договору, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів, оскільки зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
В іншій частині клопотання слід відмовити за необґрунтованістю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору укладеному між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 147 від 23.06.2022 року, на загальну суму 146 853 гривень з ПДВ, на закупівлю аптечок першої медичної допомоги, з усіма додатками та додатковими угодами;
-актів приймання-передачі товарів по вказаному договору, видаткових та товарно-транспортних накладних;
-документів, щодо здійснення оплати за вказаним договором (платіжних доручень, банківських виписок, тощо),
- рахунків-фактур (рахунків) на оплату вартості поставлених товарів згідно договору, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1