Номер провадження 1-кп/754/387/23
Справа №754/14243/20
Іменем України
13 лютого 2023 року Деснянський районний суд м. Києва
в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження,
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_3 ,
сторона захисту: обвинувачений ОСОБА_4 ,
захисник ОСОБА_5 ,
в провадженні Деснянського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження №12020100030000366 від 18.01.2020 стосовно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, де проводиться судовий розгляд.
13.02.2023, в судовому засіданні, прокурор, звернувся до суду з черговим клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження, а саме надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо, до інформації із інформаційних систем в паперовому та електронному виді, а також надання відповідних копій документів щодо:
1) Адреси реєстрації підприємства, осіб, які впродовж часу з моменту створення до тепер були засновниками та обіймали посади директорів та бухгалтерів, адрес їх реєстрації та ідентифікаційних кодів щодо суб'єкта господарювання - Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
2) Юридичних осіб засновниками яких є Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ")( НОМЕР_2 ).
3) Відомостей щодо усіх банківських рахунків (відкритих та закритих) у суб'єкта господарювання - Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
4) Відомостей щодо осіб їх ідентифікаційних кодів та адрес реєстрації, які впродовж 2019-2020 років отримували дохід, та який, від Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
5) Інформації та копій відповідних актів перевірок щодо проведених планових та позапланових перевірок додержання вимог податкового законодавства, їх результатів та вжитих за наявності підстав заходів реагування, щодо суб'єкта господарювання - Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
6) Додатків №5 до декларації по ПДВ за 2019-2020 роки, які були подані Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
7). Інформації з «Інформаційно-аналітичної бази ЄРПН» з відображенням номенклатури товару та контрагентів в період з 01.01.2019 по 31.12.2020 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
8). Копій податкової справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання мотивує тим, що під час допиту обвинуваченого ОСОБА_4 , який має, посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у судовому засіданні, останній не зміг сказати скільки осіб знаходиться в трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », хто та яким чином веде бухгалтерський облік, як подаються податкові звіти та сплачуються податки, де знаходиться підприємство, чи укладались якісь цивільно-правові угоди із фізичними особами або юридичними особами щодо проведення ремонту на об'єкті «Капітальний ремонт приміщення Дитячо-юнацької спортивної школи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_1 », хто саме проводив роботи з «Капітального ремонту приміщення Дитячо-юнацької спортивної школи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_1 », хто контролював вказаних працівників, які будівельні матеріали закуплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому об'ємі та яка вартість вказаних матеріалів.
Відповідно до протоколу огляду місця події від 22.01.2020 із додатками, оглянуто приміщення ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до вказаного протоколу огляду, вже після фактичного перерахування грошових коштів та підписання актів приймання виконаних робіт ф. КБ-2В, роботи на об'єкті ще тривають та ремонт не завершений. Роботи проводяться якимись працівниками, які в трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не перебували.
Окрім того, 26.01.2022 ухвалою Деснянського районного суду м. Києва надано тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого у АДРЕСА_2 , до документів з можливістю вилучення в оригіналах, а саме: всіх дефектних актів, укладених на виконання договору №3/17д від 22.10.2019 на закупівлю підрядних робіт за державні кошти.
Сторона захисту заперечила проти клопотання прокурора з посиланням на зловживання прокурором процесуальними правами.
Суд, вислухавши доводи учасників судового провадження, оглянувши матеріали кримінального провадження прийшов до наступного висновку.
Так, положенням ст. 333 ч. 1 КПК України, дійсно, передбачено можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом (ст.333 ч.1 КПК України).
Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов'язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу (ст.333 ч.2 КПК України).
У разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її результатами (ст.333 ч.3 КПК України).
Під час розгляду клопотання суд враховує значення обставин, про встановлення або перевірку яких просить особа, яка звернулася з ним, можливість їх встановлення або перевірки шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та причини, з яких не були здійснені належні дії для їх встановлення чи перевірки на стадії досудового розслідування. Суд відмовляє в задоволенні клопотання прокурора, якщо він не доведе, що слідчі (розшукові) дії, про проведення яких він просить, не могли бути проведені під час досудового розслідування через те, що не були і не могли бути відомі обставини, які свідчать про необхідність їх проведення (ст.333 ч.4 КПК України).
Положенням ст. 337 КПК України передбачені межі судового розгляду, а саме судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.
Аналізуючи зміст клопотання та норми ст.ст. 333, 337 КПК України суд приходить до висновку про те, що поставленні прокурором у клопотання питання виходять за межі пред'яленого ОСОБА_4 обвинувачення та прокурором не доведено, що слідчі (розшукові) дії, про проведення яких він просить, не могли бути проведені під час досудового розслідування через те, що не були і не могли бути відомі обставини, які свідчать про необхідність їх проведення (ст.333 ч.4 КПК України).
Керуючись ст.ст. 333, 350, 372, 376 ч.2 КПК України, суд -
у задоволенні клопотання прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошений 15.02.2023 о 14:15 год.
Суддя: ОСОБА_1