Справа № 727/1660/23
Провадження № 1-кс/727/583/23
23 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
за участю :
слідчого - ОСОБА_3
захисника - ОСОБА_4
розглянувши клопотання старшого слідчого п'ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №62022240050000041 від 28.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України),
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Посилається на те, що невстановлені співробітники правоохоронних органів, в супереч інтересам служби, використовуючи службове становище з метою отримання неправомірної вигоди, ігноруючи військовий стан та його обмеження, який діє по всій території України, вчиняються неправомірні дії, зокрема протиправно сприяють у переміщенні вантажів (товарів), відправниками яких являються юридичні та фізичні особи з Російської Федерації та Республіки Беларусь, чим заподіюється тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 31.01.2022р. в міжнародний пункт пропуску «Порубне» Чернівецької митниці прибув транспортний засіб марки Renault р/н НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 з вантажем «автозапчастини». Згідно поданих водієм товаро-супровідних документів для розмитнення вантажу автозапчастин (799 пакунків різних найменувань) вартістю 66932.2 доларів США, країною виробництва зазначено Китайську Народну Республіку, відправник - WALL Great LLC Registered Adress: Sharjah Media City, Sharjah, UAE, отримувач вантажу - ТОВ «АКТИВ СТАЙЛ».
20.02.2023р. на території оглядового боксу митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби, що за адресою вул. Головна, 2, с. Тереблече, Чернівецький р-н., Чернівецька обл. проведено огляд товарів, які переміщувались через міжнародний пункт пропуску «Порубне» Чернівецької митниці вантажним транспортним засобом марки «Рено» д.н. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 .
В ході огляду вказаних товарів виявлено, наступні автозапчастини: Радіатор охолодження у кількості 150 штук; Радіатор охолодження у кількості 500 штук; Радіатор охолодження у кількості 825 штук; Радіатор охолодження у кількості 270 штук; Ручка дверей зовнішня передня ліва у кількості 360 штук; Ручка дверей зовнішня передня ліва у кількості 1200 штук; Штуцер паливо проводу «прямий» у кількості 3000 штук; Штуцер паливо проводу «кутовий» у кількості 2000 штук; Ковпачок колеса у кількості 3000 штук; Гайка кулака поворотного в упаковці у кількості 19 штук; Шпилька колеса у кількості 2898 штук; Шпилька колеса у кількості 10000 штук; Шпилька колеса у кількості 16920 штук; Шпилька колеса у кількості 11600 штук; Шпилька колеса у кількості 2400 штук; Шпилька колеса у кількості 3000 штук; Шпилька колеса у кількості 3250 штук; Патрубок у кількості 610 штук; Патрубок у кількості 1011 штук; Патрубок ДМВП у кількості 100 штук; Патрубок ДМВП у кількості 209 штук; Патрубок пічки у кількості 200 штук; Патрубок регулятора холостого ходу у кількості 200 штук; Шланг d8 (рукав) то сольний 8*16-1 МПа у кількості 9000 штук; Шланг d10 (рукав) то сольний 10*18-1 МПа у кількості 1000 штук; Шланг d12 (рукав) то сольний 12*20-1 МПа у кількості 1140 штук; Шланг d14 (рукав) то сольний 14*22-1 МПа у кількості 400 штук; Карбюратор у кількості 192 штуки; Карбюратор у кількості 174 штуки; Бензонасос у кількості 195 штук.
Наведені автозапчастини призначені для транспортних засобів російського виробництва «ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ» тощо. Всі зовнішні ознаки вказаних автозапчастин вказують на їх приналежність до виробництва країни-агресора - рф, а саме: маркування на упаковках зазначені російською мовою, без зазначення країни-виробника автозапчастин, штрих-код товарів не підлягає ідентифікації та визначенню країни-походження вантажу. Також на упакуванні частини вантажу зазначену фірму-виробника - «ТМ КАТЕК», яка згідно відкритих джерел інформації здійснює виробництво автозапчастин на території російської федерації.
Окрім цього, відповідно до довідки Міжнародного автомобільного холдингу ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС.СУМИ» №4 від 07.02.2023 встановлено, що продукція серед вищезазначеного вантажу автозапчастин не має чітких ознак країни-виробника, але вироблена на потужностях виробництв країни-агресора російської федерації, на що вказують ознаки: номера артикулів та партій товару, опис товару російською мовою, відсутність галограм та позначок країни-виробника.
Вилучені під час огляду речі є тимчасово вилученим майном, а також з урахуванням обставин кримінального провадження, речовими доказами, майном яке підлягає спеціальній конфіскації.
Постановою старшого слідчого п'ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 від 20.02.2023р. вищевказані автозапчастини визнані речовими доказами.
В зв'язку з викладеним просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучено 20.02.2023р. під час проведення огляду товарів, що переміщувались через міжнародний пункт пропуску «Порубне» Чернівецької митниці вантажним транспортним засобом марки «Рено» д.н. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вилученим майном, тобто накласти арешт на: радіатор охолодження у кількості 150 штук, радіатор охолодження у кількості 500 штук; радіатор охолодження у кількості 825 штук; радіатор охолодження у кількості 270 штук; ручка дверей зовнішня передня ліва у кількості 360 штук; ручка дверей зовнішня передня ліва у кількості 1200 штук; штуцер паливо проводу «прямий» у кількості 3000 штук; штуцер паливо проводу «кутовий» у кількості 2000 штук; ковпачок колеса у кількості 3000 штук; гайка кулака поворотного в упаковці у кількості 19 штук; шпилька колеса у кількості 2898 штук; шпилька колеса у кількості 10000 штук; Шпилька колеса у кількості 16920 штук; шпилька колеса у кількості 11600 штук; шпилька колеса у кількості 2400 штук; шпилька колеса у кількості 3000 штук; шпилька колеса у кількості 3250 штук; патрубок у кількості 610 штук; патрубок у кількості 1011 штук; патрубок ДМВП у кількості 100 штук; патрубок ДМВП у кількості 209 штук; патрубок пічки у кількості 200 штук; патрубок регулятора холостого ходу у кількості 200 штук; шланг d8 (рукав) то сольний 8*16-1 МПа у кількості 9000 штук; шланг d10 (рукав) то сольний 10*18-1 МПа у кількості 1000 штук; шланг d12 (рукав) то сольний 12*20-1 МПа у кількості 1140 штук; шланг d14 (рукав) то сольний 14*22-1 МПа у кількості 400 штук; карбюратор у кількості 192 штуки; карбюратор у кількості 174 штуки; бензонасос у кількості 195 штук, з метою забезпечення збереження їх як речових доказів, а також спеціальної конфіскації.
Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Захисник заперечував щодо задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 28.02.2022р. до ЄРДР внесено відомості №62022240050000041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.2 ст. 364 КК України.
20.02.2023р. на території оглядового боксу митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби, що за адресою вул. Головна, 2, с. Тереблече, Чернівецький р-н., Чернівецька обл. проведено огляд товарів, які переміщувались через міжнародний пункт пропуску «Порубне» Чернівецької митниці вантажним транспортним засобом марки «Рено» д.н. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено автозапчастини.
Постановою старшого слідчого п'ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 від 20.02.2023р. вилучені автозапчастини визнані речовими доказами.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У випадку, передбаченому пунктом 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим у клопотанні та в судовому засіданні наведено обґрунтовані докази того, що виявлені та вилучені під час огляду автозапчастини відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, крім того до нього може бути застосована спеціальна конфіскація, а тому з метою забезпечення його збереження як доказу, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів та виконання вироку в частині можливої спеціальної конфіскації, яке було вилучено 20.02.2023р. під час проведення огляду товарів, що переміщувались через міжнародний пункт пропуску «Порубне» Чернівецької митниці вантажним транспортним засобом марки «Рено» д.н. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , а саме :
-радіатор охолодження у кількості 150 штук;
-радіатор охолодження у кількості 500 штук;
-радіатор охолодження у кількості 825 штук;
-радіатор охолодження у кількості 270 штук;
-ручка дверей зовнішня передня ліва у кількості 360 штук;
-ручка дверей зовнішня передня ліва у кількості 1200 штук;
-штуцер паливопроводу «прямий» у кількості 3000 штук;
-штуцер паливопроводу «кутовий» у кількості 2000 штук;
-ковпачок колеса у кількості 3000 штук;
-гайка кулака поворотного в упаковці у кількості 19 штук;
-шпилька колеса у кількості 2898 штук;
-шпилька колеса у кількості 10000 штук;
-шпилька колеса у кількості 16920 штук;
-шпилька колеса у кількості 11600 штук;
-шпилька колеса у кількості 2400 штук;
-шпилька колеса у кількості 3000 штук;
-шпилька колеса у кількості 3250 штук;
-патрубок у кількості 610 штук;
-патрубок у кількості 1011 штук;
-патрубок ДМВП у кількості 100 штук;
-патрубок ДМВП у кількості 209 штук;
-патрубок пічки у кількості 200 штук;
-патрубок регулятора холостого ходу у кількості 200 штук;
-шланг d8 (рукав) то сольний 8*16-1 МПа у кількості 9000 штук;
-шланг d10 (рукав) то сольний 10*18-1 МПа у кількості 1000 штук;
-шланг d12 (рукав) то сольний 12*20-1 МПа у кількості 1140 штук;
-шланг d14 (рукав) то сольний 14*22-1 МПа у кількості 400 штук;
-карбюратор у кількості 192 штуки;
-карбюратор у кількості 174 штуки;
- бензонасос у кількості 195 штук.
Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1