Справа № 717/282/23
23 лютого 2023 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023262100000035 від 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за №12023262100000035 від 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий зазначає, що 08 лютого 2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа персональними даними ОСОБА_5 , внаслідок чого отримала доступ до інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7000 гривень на картку № НОМЕР_2 .
Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, на думку слідчого, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, адже можуть бути використані як докази в процесі доказування об'єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України.
Водночас, іншими способами отримати зазначену інформацію не можливо.
У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що слідчий не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 до документів які містять інформацію про:
- деталізований рух коштів (з їхньою розшифровкою) у паперовому та електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_2 , з 08.02.2023 по теперішній час; та в разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 08.02.2023 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів,
- які містять інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , з обов'язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).
Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілої, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність ” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність ” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 - задовольнити.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 до:
- документів, які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , за період з 08 по 24 лютого 2023 року; в разі зняття з картки коштів, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті інформацію про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 08 по 24 лютого 2023 року;
- документів які містять інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , його контактні дані, стаціонарні та мобільні телефони.
Дана ухвала діє до 24 березня 2023 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: