Справа № 712/1451/23
Провадження № 1- кс/712/839/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 за №12023250310000100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 28.12.2022 року близько 13 год. 09 хв. невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування "АВАЛЬ24" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провела списання грошових коштів в сумі 32 550,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_3 .
В цей же день потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та звернулась у відділення до працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою блокування вказаної картки та повернення грошових коштів. Від співробітника банку, ОСОБА_5 стало відомо, що кошти з її карткового рахунку були перераховані в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Разом із цим від працівника банку потерпілій стало відомо, що в подальшому грошові кошти були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 який відкритий на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому на мобільний номер № НОМЕР_3 потерпілої надійшов телефонний дзвінок з номеру № НОМЕР_6 , де раніше не відома особа представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та потерпіла одразу поклала слухавку та зателефонувала на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_10 та попросила заблокувати її банківську картку № НОМЕР_11 Через деякий час по даному картковому рахунку відбулося також незаконне списання грошових коштів в сумі 4800 грн., в подальшому банківська картка була заблокована.
Вище вказаним протиправними діями, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі близько 37 350 грн.
В рамках виконання доручення слідчого, працівниками ВПК в Черкаській області спільно з дільничними офіцерами поліції Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 з метою встановлення, хто фактично проживає за вказаною адресою та якими телефонами користуються вказані особи. Було встановлено, що за вказаною адресою проживають:
1. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож: АДРЕСА_2 , (прописаний: АДРЕСА_3 .) користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_12 , Марки Noki, IMEI1 - НОМЕР_13 , IMEI2 - НОМЕР_14 .
2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прописана та фактично проживає: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_15 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 марки Motorola IMEI1 - НОМЕР_16 , IMEI2 - НОМЕР_17 .
3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож: АДРЕСА_2 . прописана: АДРЕСА_3 . користується мобільним терміналом з абонентським номером спільно з ОСОБА_8 .
4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає та прописаний за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . Марки Xiaomi, IMEI1 - НОМЕР_20 , 1IMEI2- НОМЕР_21 .Користується автомобілем ВАЗ - 21099 д.н.з. НОМЕР_22 . Посвідчення водія відсутнє.
5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прописаний та проживає: АДРЕСА_2 . мобільним терміналом не користується.
6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прописана та проживає: АДРЕСА_2 ., т.м. НОМЕР_23 , та користується мобільним терміналом з вищевказаним номером НОМЕР_18 , НОМЕР_19 спільно з ОСОБА_10 .
7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прописаний: АДРЕСА_4 ,проживає: АДРЕСА_2 . Користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_24 , марки IPhone 6S+. Користується автомобілем Lada priora д.н.з. НОМЕР_25 .
8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає: АДРЕСА_2 , прописана: АДРЕСА_5 . Користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_26 , марки Xiaomi, IMEI1- НОМЕР_27 , IMEI2- НОМЕР_28 .
Також було допитано в якості свідків мешканців села Білозіря гр. ОСОБА_15 , 1980 р.н., та гр. ОСОБА_16 , 1969 р.н., які під час спілкування повідомили, що за вказаною адресою дійсно проживають вказані особи, ніде не працюють, ведуть аморальний спосіб життя, постійно змінюють номера мобільних телефонів та транспортні засоби. Адресу фактичного проживання постійно відвідують сторонні особи. Можуть причетні до скоєння кримінальних правопорушень на території Черкаської області.
В ході досудового розслідування шляхом оперативним пошуком було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:
1.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_15 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
2.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ., т.м. НОМЕР_23 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
Слідча в клопотанні вказує, що в зв'язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільних номерів телефонів: НОМЕР_7 , який користується невідома особа та НОМЕР_3 який належить потерпілій ОСОБА_5 , дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 з можливістю вилучення завірених належним чином наступних документів та інформації.
У судове засідання слідча не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12023250310000100 внесені до вказаного реєстру 10.01.2023 за фабулою: «до Черкаського РУП надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_30 , про те, що 28.12.2022 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_1 , що належить заявниці відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 32550 грн.. шляхом їх перерахування на невідомий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_4 . (ЄО 1348 від 10.01.2023)» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в яких міститься інформація про зв'язок абонента НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з'єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв'язку документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- інформацію у вигляді роздруківки телефонних з'єднань за абонентськими номерами мобільного зв'язку НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 за період часу з 01 січня 2022 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з'єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив'язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з'єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1