Справа № 163/139/23
Провадження № 1-кс/163/192/23
23 лютого 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 12023030560000013 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості по факту збуту невідомою особою за окрему грошову плату вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, що встановлено 17 січня 2023 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі вогнепальної зброї.
По вказаному факту 17 січня 2023 року розпочате досудове розслідування за ознаками ч.1 ст.263 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5
13 лютого 2023 року під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено і вилучено картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а під час обшуку цього ж дня за його місцем фактичного проживанням по АДРЕСА_1 - карту цього ж банку № НОМЕР_3 .
За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по вказаних банківських картках, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2022 року по даний час.
Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
На думку слідчого, отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка в них міститься щодо зазначених банківських картках, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.
Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження по факту збуту невідомою особою за окрему грошову плату вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 січня 2023 року за № 12023030560000013 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.263 КК України, що підтверджено відповідним витягом.
Виявлення і вилучення в ОСОБА_5 під час його особистого обшуку та обшуку за місцем його проживання, зазначених у клопотанні карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджується протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 3 лютого 2023 року та протоколом обшуку від 13 лютого 2023 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що плата за придбання у ОСОБА_5 вогнепальної зброї здійснювалась шляхом перерахування на надані останнім рахунки банківських карток.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вилучених у ОСОБА_5 банківських картках матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для перевірки уже здобутих доказів та встановлення об'єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.
Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання є обґрунтованими та відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України.
У зв'язку із цим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12023030560000013 слідчим слід-чого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 або оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) про власника банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01 грудня 2022 року по 23 лютого 2023 року, а саме:
- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- копії документів, на підставі яких була відкриті картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- інформації про зміну рахунку по картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- інформації щодо номерів мобільного зв'язку, які прив'язані до карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР - адрес під час використання додатку за картами абонента по картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- час та дату зміни РІN коду карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта;
- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити до 23 квітня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1