Справа № 686/25332/22
Провадження № 1-кс/686/447/23
Іменем України
12 січня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12022243060000967 від 23.11.2022 року,
12.01.2023 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 22.11.2022р. о 10 год. 30 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом переоформлення банківської картки заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 8632,50 гривень, які були перераховані з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . Подія трапилась в АДРЕСА_2 .
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022243060000967 від 23.11.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування 23.11.2022р. опитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 22.11.2022р. на її особистий номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Особа, яка телефонувала, представилась, як « ОСОБА_6 » - працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що потерпілій терміново необхідно здійснити переоформлення банківських карток, оскільки термін їх дії закінчується, для цього необхідно було здійснити декілька операцій. « ОСОБА_6 » повідомив, що з потерпілою зв'яжеться інший оператор за декілька хвилин.
Після чого на месенджер «Viber» потерпілій надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону « НОМЕР_5 ». Телефонував оператор, який відразу ж почав повідомляти потерпілій порядок дій з переоформлення банківських карток. Для початку ОСОБА_5 необхідно було підвищити ліміт інтернет оплати на банківський картці. Після чого необхідно було повідомити оператору чотирьох значний код, який надійшов їй в СМС-повідомленні.
Потерпіла повідомила вказаний код оператору, після чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 4120,50 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Оператор в свою чергу попросив залишатись на лінії і повідомив, що невдовзі грошові кошти буде повернуто їй на карту.
Згідно з ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, та уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених КПК України, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому КПК України. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальнеправопорушення, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.11.2022 по термін виконання ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_11 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12022243060000967 від 23.11.2022 року до:
--виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх суб'єктів, об'єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з00.00 год. 01.11.2022р. по термін дії ухвали;
-документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_2 з00.00 год. 01.11.2022р. по термін дії ухвали.
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 з00.00 год. 01.11.2022р. по термін виконання ухвали.
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 з00.00 год. 01.11.2022р. по термін дії ухвали
Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання належним чином завірених копій.
Ухвала діє по 12.03.2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя