Справа № 686/23396/22
Провадження № 1-кс/686/1241/23
Іменем України
9 лютого 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12022243460000693 від 28.10.2022 року,
09.02.2023 року старший дізнавач СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 26.10.2022 до чергової частини ХРУП надійшли матеріали про те, що 19.10.2022 близько 17:30 год невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_1 під приводом продажу холодильної вітрини, оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 1400 грн, які було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 коли остання перебувала за адресою проживання у АДРЕСА_2 .
28.10.2022 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022243460000693, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.10.2022 року, близько 17:20 год. потерпіла ОСОБА_6 зареєструвалась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з потребою перемістити вантаж, а саме холодильні вітрини з м. Тернополя до м. Хмельницького попутним грузом. Тоді ж близько 17:35 год., на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи за номером НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_7 представником продавця холодильних вітрин, та яка повідомила, що може перевезти вантаж, однак потерпілій потрібно прийняти рішення за декілька хвилин, оскільки автомобіль буде виїжджати. Під час того як потерпіла роздумувала над пропозицією, невідомий телефонував їй постійно чим останню підганяв. В подальшому потерпіла погодилась на послуги перевезення, та під час телефонної розмови невідомий останній продиктував номер мобільного телефону НОМЕР_3 водія на ім'я ОСОБА_8 , автомобіль «ХМАН» НОМЕР_4 , водійські права ВКН НОМЕР_5 , з яким вона має зв'язатись для уточнення перевезення. Тоді ж потерпіла зв'язалась із водієм, який повідомив, що зможе здійснити перевезення, однак оплату за перевезення потрібно здійснити відразу, оскільки його директор повинен заправити автомобіль бензином. Тоді ж ОСОБА_9 продиктував потерпілій номер банківської карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який потерпіла через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 17:50 год., перерахувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 на вищевказану карту у сумі 1 500 грн. Після перерахунку до потерпілої зателефонував ОСОБА_9 який повідомив, що останній потрібно перерахувати повну суму вартості за холодильні вітрини, сказане невідомим насторожило потерпілу, тому останні відмовилась від послуг ОСОБА_9 та попросила повернути грошові кошти за перевезення. Однак після даної розмови грошові кошти не було повернуто.
Під час виконання ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який потерпіла перераховувала грошові кошти у сумі 1 500 грн., було встановлено, що 19.10.2022 о 17:50:18 год., через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської карти яка належить ОСОБА_5 було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож: АДРЕСА_3 .
Також було встановлено, що 19.10.2022 о 17:51:47 год., з банківської карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_11 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 1 200 грн., та 19.10.2022 о 17:52:12 год., з банківської карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 300 грн.
На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 19.10.2022 року по 29.10.2022 року, а також за наявності компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів з яких було знято грошові кошти з вищевказаних банківських карток за період часу з 19.10.2022 року по 29.10.2022 року.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншому працівнику на підставі доручення дізнавача дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12022243460000693 від 28.10.2022 року до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:
- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.10.2022 по 29.10.2022;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період 19.10.2022 по 29.10.2022;
Посадовим та службовим особам Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримати належним чином завірені копії останніх.
Ухвала діє по 09.04.2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя