Справа № 676/1318/23
Номер провадження 1-кс/676/332/23
23 лютого 2023 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 08 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023242000000219за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
Слідча ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Чемеровецького відділу Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 17.01.2023 по термін дії ухвали слідчого судді, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17.01.2023 року близько 03 год. 15 хв., невстановлена особа, у невстановлений спосіб умисно, таємно, з корисливих мотивів, в період дії воєнного стану на території України, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 10398,41 гривень із кредитного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .
За вказаним фактом 07.02.2023 слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023242000000219, відомості якого внесено до ЄРДР по факту таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у нього у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є кредитний рахунок № НОМЕР_1 , який протягом останнього року був заблокований. Також останній повідомив, що вночі 17.01.2023 року близько 03 год. 00 хв. йому прийшло смс-повідомлення від контакту ОСОБА_6 із змістом, що ІНФОРМАЦІЯ_2 видає допомогу і годину тому їй прийшли грошові кошти в сумі 6000 гривень. Також було написано, що потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До даного повідомлення було прикріплено посилання на якусь сторінку, про те, на яку саме він не пам'ятає, так як скриншот даного смс-повідомлення він не зберіг, а саме смс-повідомлення він видалив. Коли він перейшов за вище вказаним посиланням, його було переведено на якийсь сайт типу ІНФОРМАЦІЯ_1 , де потрібно було ввести номер картки. Останній вказав, що він жодного номеру картки не вводив, і з даного сайту він вийшов. Тоді він з міркувань безпеки видалив дане смс-повідомлення від ОСОБА_7 . Далі він із цікавості зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подивився на свою звичайну картку для виплат. Там була сума близько 300 гривень, про те на кредитну картку він не заходив, оскільки він знав, що вона заблокована і з неї ніхто не зможе зняти грошові кошти. ОСОБА_8 в цей момент він не турбував та просто далі ліг спати. Вранці 17.01.2023 року близько 10 год. 00 хв. він попросив свого сина ОСОБА_9 , щоб він подивився чи на його карткових рахунках є грошові кошти. Після чого син ОСОБА_9 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його телефоні та повідомив, що із його кредитної картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 10398 грн. 41 коп.. Після того як він це побачив, то одразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер телефону НОМЕР_2 та повідомив їм про даний факт крадіжки грошових коштів.
А тому, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та забезпечення ефективного досудового розслідування, слідча ОСОБА_3 просив надати її та іншим слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023242000000219від 07 лютого 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо руху коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , з якої 17 січня 2023 року було знято належні останньому грошові кошти в сумі 10398,41 грн., що підтверджується доданими до клопотання випискою по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період 13.01.2023-13.02.2023.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого.
Зобов'язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 17.01.2023 по термін дії ухвали слідчого судді, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1