22.02.2023 Справа №607/3287/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 22.02.2023р. про надання дозволу на проведення обшуку, -
Старший слідчий четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №62022140140000044 від 27.07.2022р., розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в рамках даного кримінального провадження за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також у інших підсобних нежитлових приміщеннях (підвал, горище, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: зброї та боєприпасів які незаконно перевезені через державний кордон України, в тому числі гвинтівку Aero Precision M4E1 Pro калібр 5.56х45/.223Rem. серійний номер: НОМЕР_9, гвинтівку Aero Precision M4E1 Pro калібр 5.56х45/.223Rem. серійний номер: НОМЕР_1 , гвинтівку Savage Axis II Precision калібр .308win. серійний номер: НОМЕР_2 , гвинтівку Howa 1500HB HCR калібр .308win. серійний номер: НОМЕР_3 , гвинтівку Savage 110 Elite Precision калібр .338LM. серійний номер: НОМЕР_4 , гвинтівку KIVAARI DRD Tactical калібр .338LM. серійний номер: НОМЕР_5 , Набої НОМЕР_11, грошових коштів, одержаних в результаті незаконного продажу необлікованої вогнепальної зброї та боєприпасів; грошових коштів, одержаних в результаті незаконного продажу необлікованої вогнепальної зброї та боєприпасів; декларацій, заповнених особою, що перевозить відповідний товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, гарантійних листів кінцевого отримувача (органів військового управління, визначених Міністерством оборони, правоохоронних органів, іншого військового формування, утвореного відповідно до законі України, інших суб'єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону); платіжних документів та квитанцій про купівлю зброї, дозволів органів контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Національної поліції України, в тому числі ГУ НП в Тернопільській області на придбання, зберігання, продаж та носіння вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, дозволів на перевезення територією України зброї, дозволів на відкриття та функціонування підприємств і майстерень по виготовленню і ремонту вогнепальної зброї, магазинів, в яких здійснюється продаж зброї, основних частин зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них; документів які надають право на право перевезення через митний кордон України вогнепальної зброї, заяв суб'єктів господарювання, у якій зазначено найменування та кількість вантажу, що буде перевозитися, вид транспорту, маршрут із зазначенням початкового і кінцевого пунктів перевезення, підстава перевезення, відомості про осіб, відповідальних за перевезення через митний кордон України і охорону вантажу на шляху руху (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані осіб), документів, що є підставою для перевезення (експорту/імпорту) вантажу (копії договорів або контрактів), відомостей про вантаж (інвойс або специфікація до договору чи контракту, тощо); кишенькових персональних комп'ютерів, комп'ютерної техніки, електронних, цифрових накопичувачів інформації (флеш носії інформації), засобів зв'язку (мобільні термінали, із сім картками), на яких знаходиться інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також інших, речей, предметів та документів, які можуть мати значення речових доказів для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Як вбачається із клопотання, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 розробили механізм незаконного ввезення на митну територію України вогнепальної зброї та боєприпасів із використанням підроблених гарантійних листів від військових частин Збройних Сил України (далі - ЗСУ) під виглядом гуманітарної допомоги для військових частин ЗСУ, що дозволяє уникати сплати митних платежів, задля подальшого незаконного збагачення шляхом їх збуту на території України.
За результатами проведення досудового розслідування та відповідно до матеріалів виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, які досліджуються в рамках кримінального провадження №62022140140000044 від 27.07.2022 причетні:
-- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_9 (підтверджено інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №317045080). У постійному користуванні знаходиться транспортний засіб марки «Lexus» модель «GX 460» д.н.з. НОМЕР_6 , який перебуває у приватній власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та транспортний засіб марка «Lexus» модель «GX 470» д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у приватній власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (підтверджено інформацією отриманою з інформаційних баз даних сервісних центрів МВС України) Даними транспортними засобами ОСОБА_7 постійно перетинає Державний кордон України, про що свідчать відомості з ІДС «Аркан».
-- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (підтверджено інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №309013656).
-- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українець, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_12 (1/3) та ОСОБА_13 (2/3) (підтверджено інформацією з КП КМР «КМ БТІ» №062/14-9132 (И-2022) від 07.10.2022), а також останній використовує для зберігання необлікованої вогнепальної зброї помешкання за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_14 (підтверджено інформацією з КП КМР «КМ БТІ» №062/14-9132 (И-2022) від 07.10.2022). У постійному користуванні ОСОБА_8 знаходиться транспортний засіб марки «Jeep» модель «Cherokee» д.н.з. НОМЕР_8 , який перебуває у приватній власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (підтверджено інформацією отриманою з інформаційних баз даних сервісних центрів МВС України).
Поряд з цим встановлено, що до виготовлення гарантійних листів від військових частин ЗСУ може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який згідно отриманих в порядку ст. 263 КПК України фактичних даних виготовляє указані гарантійні листи за допомогою комп'ютерної техніки, яка знаходиться за місцями його проживання, тобто за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . Сканованими копіями гарантійних листів та інформацією про їх виготовлення ОСОБА_8 обмінюється із іншими фігурантами у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за допомогою месенджерів для смартфонів, зокрема «WhatsApp» (Ватсап), «Viber» (Вайбер), «Telegram» (Телеграм) та інших застосунків з обміну інформацією.
Окрім цього, за результатами проведеного досудового розслідування, а також відповідно до отриманої інформації від оперативних співробітників в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України встановлено, що під час проходження митного контролю 10 серпня 2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надав документ виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 №362 від 09.08.2022, в якому зазначено, що він переміщує зброю та набої, які закуплені волонтерами для передачі бійцям Збройних сил України. На підставі даного документа ОСОБА_6 заповнив декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в якій вказав наступну зброю та набої: гвинтівка Aero Precision M4E1 Pro калібр 5.56х45/.223Rem. серійний номер: НОМЕР_9 ; гвинтівка Aero Precision M4E1 Pro калібр 5.56х45/.223Rem. серійний номер: НОМЕР_1 ; гвинтівка Savage Axis II Precision калібр .308win. серійний номер: НОМЕР_2 ; гвинтівка Howa 1500HB HCR калібр .308win. серійний номер: НОМЕР_3 ; гвинтівка Savage 110 Elite Precision калібр .338LM. серійний номер: НОМЕР_4 ; гвинтівка KIVAARI DRD Tactical калібр .338LM. серійний номер: НОМЕР_5 ; набої Hornady .НОМЕР_12 - 1000 шт.
Також, під час проходження митного контролю 23 жовтня 2022 року ОСОБА_7 надав документи видані ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_13 та НОМЕР_14 від 21.10.2022, в якому зазначено, що він переміщує зброю та набої, які закуплені волонтерами для передачі бійцям Збройних сил України. На підставі даного документа ОСОБА_7 заповнив декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в якій вказав наступну зброю та набої: гвинтівка Aero Precision M4E1 Pro калібр 5.56х45/.223Rem. серійний номер: НОМЕР_10 ; набої кал. .223Rem - 1500 шт.; набої кал. .338LM - 100 шт.
На даний час органом досудового розслідування не встановлено місцезнаходження вищевказаної вогнепальної зброї та боєприпасів так як і не встановлено чи потрапила вона до кінцевого її користувача, а саме військовослужбовців ЗС України, оскільки інформація про її облік в системах Міністерства внутрішніх справ відсутня.
За обґрунтованими висновками органу досудового розслідування, у вказаних автомобілях та житлових приміщеннях, фігуранти провадження зберігаютьзброю та боєприпаси, які незаконно перевезені через державний кордон України, в тому числі гвинтівку Aero Precision M4E1 Pro калібр 5.56х45/.223Rem. серійний номер: НОМЕР_9 , гвинтівку Aero Precision M4E1 Pro калібр 5.56х45/.223Rem. серійний номер: НОМЕР_1 , гвинтівку Savage Axis II Precision калібр .308win. серійний номер: НОМЕР_2 , гвинтівку Howa 1500HB HCR калібр .308win. серійний номер: НОМЕР_3 , гвинтівку Savage 110 Elite Precision калібр .338LM. серійний номер: НОМЕР_4 , гвинтівку KIVAARI DRD Tactical калібр .338LM. серійний номер: НОМЕР_5 , Набої НОМЕР_11, грошових коштів, одержаних в результаті незаконного продажу необлікованої вогнепальної зброї та боєприпасів, декларації, заповнені особою, що перевозить відповідний товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, гарантійні листи кінцевого отримувача (органів військового управління, визначених Міністерством оборони, правоохоронних органів, іншого військового формування, утвореного відповідно до законі України, інших суб'єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону), платіжні документи та квитанції про купівлю зброї, дозволи органів контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Національної поліції України, в тому числі ГУ НП в Тернопільській області на придбання, зберігання, продаж та носіння вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, дозволи на перевезення територією України зброї, дозволи на відкриття та функціонування підприємств і майстерень по виготовленню і ремонту вогнепальної зброї, магазинів, в яких здійснюється продаж зброї, основних частин зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них, документів які надають право на право перевезення через митний кордон України вогнепальної зброї, заяви суб'єктів господарювання, у якій зазначено найменування та кількість вантажу, що буде перевозитися, вид транспорту, маршрут із зазначенням початкового і кінцевого пунктів перевезення, підстава перевезення, відомості про осіб, відповідальних за перевезення через митний кордон України і охорону вантажу на шляху руху (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані осіб), документи, що є підставою для перевезення (експорту/імпорту) вантажу (копії договорів або контрактів), відомості про вантаж (інвойс або специфікація до договору чи контракту, тощо), кишенькових персональних комп'ютерів, комп'ютерної техніки, електронних, цифрових накопичувачів інформації (флеш носії інформації), засобів зв'язку (мобільні термінали, із сім картками) на яких знаходиться інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також інших, речей, предметів та документів, які можуть мати значення речових доказів для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Крім цього отримано інформацію щодо пункту пропуску через який фігуранти кримінального провадження незаконно перевозять зброю та боєприпаси до неї. Зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 постійно перетинають пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Республікою Польща, а саме митний пост «Яворів» Львівської митниці, що за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького,54.
Разом з тим, аналізом матеріалів провадження з'ясовано, що зазначені у клопотанні особи свою злочинну діяльність здійснюють з ознаками конспірації, а тому проведення будь-яких інших слідчих та процесуальних дій, окрім як проведення обшуку на даному етапі призведе до зміни злочинних намірів правопорушника та інших причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, ускладнення механізму та способу вчинення злочину та приховування його слідів.
Вилучення вищевказаних речей, предметів та документів дасть можливість органу досудового розслідування отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, які досліджуються в межах указаного кримінального провадження.
Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які причетні до вчинення злочинів, діють конспіративно, що породжує загрозу невиконання ухвал про тимчасовий доступ до речей та документів, а у подальшому без результативне проведення обшуків. Крім того проведення обшуку у кримінальному провадженні є виявлення та вилучення речей та документів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, проте їх вилучення під час тимчасового доступу неможливе, оскільки вони теж мають характер конспіративності.
Заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна№309013656 від 06.09.2022р., квартира АДРЕСА_6 на праві власності, належить ОСОБА_5 .
Як вбачається із витягу паспортних даних громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та Інформаційної довідки Відділу обліку та моніторингу інформації УДМС України в Тернопільській області від 06 вересня 2022 року, останній зареєстрований у квартирі АДРЕСА_6 .
Зазначена обставина щодо місця проживання ОСОБА_6 також відображена у рапорті старшого о/у Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_15 щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення та необхідністю прийняття рішення щодо внесення відомостей до ЄРДР.
Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , а також у інших підсобних нежитлових приміщеннях (підвал, горище, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, можливо відшукати та вилучити вищевказані речі, предмети та документи, які можуть мати значення речових доказів для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також те, що в інший спосіб неможливо довести причетність ОСОБА_6 до скоєння даних кримінальних правопорушень, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання старшого слідчого.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 22.02.2023р. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять в склад слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні №62022140140000044 від 27.07.2022р. на проведення обшуку в рамках даного кримінального провадження за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також у інших підсобних нежитлових приміщеннях (підвал, горище, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:
-- зброї та боєприпасів які незаконно перевезені через державний кордон України, в тому числі гвинтівку Aero Precision M4E1 Pro калібр 5.56х45/.223Rem. серійний номер: НОМЕР_9, гвинтівку Aero Precision M4E1 Pro калібр 5.56х45/.223Rem. серійний номер: НОМЕР_1 , гвинтівку Savage Axis II Precision калібр .308win. серійний номер: НОМЕР_2 , гвинтівку Howa 1500HB HCR калібр .308win. серійний номер: НОМЕР_3 , гвинтівку Savage 110 Elite Precision калібр .338LM. серійний номер: НОМЕР_4 , гвинтівку KIVAARI DRD Tactical калібр .338LM. серійний номер: НОМЕР_5 , Набої НОМЕР_11;
-- грошових коштів, одержаних в результаті незаконного продажу необлікованої вогнепальної зброї та боєприпасів;
-- декларацій, заповнених особою, що перевозить відповідний товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, гарантійних листів кінцевого отримувача (органів військового управління, визначених Міністерством оборони, правоохоронних органів, іншого військового формування, утвореного відповідно до законі України, інших суб'єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону);
-- платіжних документів та квитанцій про купівлю зброї, дозволів органів контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Національної поліції України, в тому числі ГУ НП в Тернопільській області на придбання, зберігання, продаж та носіння вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, дозволів на перевезення територією України зброї, дозволів на відкриття та функціонування підприємств і майстерень по виготовленню і ремонту вогнепальної зброї, магазинів, в яких здійснюється продаж зброї, основних частин зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них;
-- документів які надають право на право перевезення через митний кордон України вогнепальної зброї, заяв суб'єктів господарювання, у якій зазначено найменування та кількість вантажу, що буде перевозитися, вид транспорту, маршрут із зазначенням початкового і кінцевого пунктів перевезення, підстава перевезення, відомості про осіб, відповідальних за перевезення через митний кордон України і охорону вантажу на шляху руху (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані осіб), документів, що є підставою для перевезення (експорту/імпорту) вантажу (копії договорів або контрактів), відомостей про вантаж (інвойс або специфікація до договору чи контракту, тощо);
-- кишенькових персональних комп'ютерів, комп'ютерної техніки, електронних, цифрових накопичувачів інформації (флеш носії інформації), засобів зв'язку (мобільні термінали, із сім картками), на яких знаходиться інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також інших, речей, предметів та документів, які можуть мати значення речових доказів для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1