"23" лютого 2023 р. Справа № 596/282/23
Провадження № 1-кс/596/53/2023
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022216140000099 від 21 листопада 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022216140000099 від 21 листопада 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 21 листопада 2022 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Васильківці Васильковецької територіальної громади Чортківського району Тернопільської області, про те, що 15 листопада 2022 року вона під час замовлення деревини, оголошення про продаж якої було розміщене в соціальній мережі «Facebook», здійснила переказ грошових коштів в розмірі 6 100 гривень, на банківський рахунок невідомої особи, після того деревину не доставили.
Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216140000099 від 21 листопада 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 14 листопада 2022 року користуючись соціальною мережею «Facebook», побачила в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дров за ціною 1200 гривень за 1м3. та мобільний номер телефону № НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вказаним номером потерпіла під час розмови з продавцем узгодили купівлю дров та доставку. В подальшому вона продовжила спілкування в соціальній мережі «Вайбер», де продавець написав, що 8 складометрів дров буде коштувати 9100 гривень і скинув картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 користувачем якого є ОСОБА_5 .
Так, 15 листопада 2022 року, ОСОБА_4 , поросила свою знайому ОСОБА_6 , для того щоб вона допомогла переказати грошові кошти, через термінал, що знаходиться в с. Васильківці Чортківського району (сільська рада) в сумі 1600 гривень. Після переказу потерпіла отримала чек про оплату дров та надіслала у вигляді скріншоту продавцеві. Після того продавець написав, що вони загружають дрова і машина буде виїжджати з м. Тернополя та доставить того ж дня в період з 14-15:00 год. дрова. В подальшому того ж дня о 17:00 год., ОСОБА_4 , зателефонувала знову до продавця та поцікавилася доставкою дров, на що отримала відповідь, що автомобіль з дровами поламався та зараз знаходиться в с. Деренівка, Тернопільського району, тому доставка дров буде 16 листопада 2022 року.
16 листопада 2022 року ОСОБА_4 , зателефонувала до продавця та поцікавилася доставкою дров, в ході розмови продавець повідомив, що до 10:00 год., доставлять дрова. Через 30 хв., до потерпілої знову зателефонував продавець і в телефонній розмові повідомив, що потрібно скинути повну оплату за дрова так як вони не можуть доставити, оскільки їх зупинила податкова інспекція і вимагає повну оплату.
Після того вона разом із своєю знайомою направилися до терміналу, що в с. Васильківці, Чортківського району Тернопільської області та переказала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 4500 гривень. Після того потерпіла відправила скріншот чека продавцю, від якого отримала відповідь, що автомобіль з дровами буде виїжджати до місця доставки. В другій половині дня потерпіла знову зателефонувала на № НОМЕР_1 до продавця, проте абонент знаходився поза зоною досяжності. Після того, потерпіла зрозуміла, що її обманули.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , в судове засідання не з'явилася, згідно прохальної частини клопотання, просила проводити розгляд справи у її відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період з 13.11.2022 по 20.02.2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період з 13.11.2022 по 20.02.2023 року та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період з 13.11.2022 по 20.02.2023 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період з 13.11.2022 по 20.02.2023 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_12